Dân Sinh Dân sinh Fica Fica DTiNews DTiNews
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

Khởi tố nhóm dùng CCCD giả vay tiền nhiều ngân hàng ở TPHCM

Lê Trai
Lê Trai

(Dân trí) - Châu Tiến Dũng cùng đồng bọn tổ chức mua bán, làm giả CCCD gắn chip nhằm mục đích trục lợi bất chính. Ông ta còn dùng giấy tờ giả vay thành công 2 ngân hàng với số tiền 52 triệu đồng.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TPHCM, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Tiến Dũng (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Tuấn Tài (33 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Năng Tiến (31 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về các tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Mua bán, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Khởi tố nhóm dùng CCCD giả vay tiền nhiều ngân hàng ở TPHCM - 1

Các bị can Tài, Dũng, Tiến từ trái qua (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, ngày 1/3, Tổ công tác 363 Công an quận 3 tuần tra đến chân cầu Trần Quang Diệu (phường 9, quận 3) phát hiện Dũng chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trên người Dũng có CCCD không có hình chụp, không có mã QR; một CCCD khác có hình Dũng nhưng thông tin tên tuổi, địa chỉ của người khác. Ngoài ra, trong điện thoại của người này có nhiều tin nhắn, hình ảnh liên quan đến việc mua bán và làm giả CCCD.

Dũng khai do thiếu tiền tiêu xài nên từ cuối năm 2023, bị can lên mạng xã hội học cách sửa đổi thông tin cá nhân trên các giấy tờ để sử dụng vay tiền của các ứng dụng trên mạng.

Bị can cho biết được Tiến bán cho 11 thẻ CCCD gắn chip giả với giá từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/thẻ. Sau khi mua về, Dũng cùng với Tài cạo xóa, chỉnh sửa thành thông tin giả. 

Bằng thủ đoạn này, tháng 12/2023 và tháng 1, Dũng đã dùng CCCD giả vay của 2 ngân hàng 52 triệu đồng. Riêng Tài bán được 3 CCCD giả với tổng số tiền là 4,5 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng và Tài, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Còn tại nơi ở của Tiến, nhà chức trách thu giữ 60 giấy tờ giả các loại. Tiến khai các giấy tờ cá nhân của nhiều người khác do Tiến mua và được cho từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng xã hội để về bán lại kiếm lời.