Khởi tố, khám xét nhà riêng nữ đại gia "thao túng" TrustBank

Dân trí Trưa 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - C46 Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn, người sở hữu 84,5% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (nay là ngân hàng Xây dựng).
>>Vụ “rút ruột” tại TrustBank: Hứa Thị Phấn “gắp lửa bỏ tay người”?
>>Vì sao phải đề nghị khởi tố bà Hứa Thị Phấn trong đại án VNCB?

Khởi tố, khám xét nhà riêng nữ đại gia "thao túng" TrustBank

Việc khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn được thực hiện lúc 12h trưa nay, 24/3 tại số 3 đường Công Lý, Quận Thủ Đức, TPHCM. Trước khi khám xét nhà riêng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Hứa Thị Phấn về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngôi nhà khang trang của bà Phấn luôn kín cổng cao tường
Ngôi nhà khang trang của bà Phấn luôn kín cổng cao tường

Việc công an xuất hiện trước toà nhà khang trang và bên trong khoảng sân rộng sau cánh cửa màu đỏ khiến nhiều người quan tâm. Người dân tại đây cho rằng, họ biết gia chủ của toà nhà có tường rào trắng này là một nữ đại gia đang có liên quan đến vụ án Phạm Công Danh tại ngân hàng Đại Tín. Người dân nơi đây cũng thường nhận được quà từ thiện của bà Phấn nhưng ít khi được tận mắt thấy nữ đại gia này.

Trư 24/3, công an tiến hành khám xét nhà bà Phấn
Trư 24/3, công an tiến hành khám xét nhà bà Phấn

Trước khi có quyết định khởi tố bị can, khám xét nhà, bà Hứa Thị Phấn cùng một số cá nhân đã bị khởi tố vụ án ngay tại toà do liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra trong đại án Phạm Công Danh.

Theo hồ sơ, Ngân hàng Đại Tín - TrustBank trước khi về tay Phạm Công Danh với tên gọi mới là Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, bà Hứa Thị Phấn sở hữu 84,5% cổ phần.

Khởi tố, khám xét nhà riêng nữ đại gia "thao túng" TrustBank - 3
Bên trong siêu biệt thự của nữ đại gia TrustBank
Bên trong "siêu biệt thự" của nữ đại gia TrustBank

Tuy nhiên, trong quá trình nắm giữ phần lớn cổ phần, Hứa Thị Phấn cùng các "chân rết" là Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam đã thao túng, rút ruột hàng ngàn tỷ đồng tại TrustBank nhằm phục vụ cho những công ty "sân sau" của mình. Trong đó, có những "phi vụ" đình đám như mua căn nhà tại số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng (đã thanh toán tiền nhưng chưa sang tên), nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3…

Công Quang - Đình Thảo

MỚI NHẤT
Nhóm "Wave độ" và những phi vụ “cướp ngày” trong phố cổ
Nhóm "Wave độ" và những phi vụ “cướp ngày” trong phố cổ

Tuổi vị thành niên, vậy mà cả 4 gã trai nhí người Đà Nẵng đã gây ra nỗi kinh hoàng,“hoang mang” như những tiếng nẹt pô gầm rú từ chiếc Wave độ độc lạ được chúng sử dụng làm phương tiện gây án.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 08:15

Làm rõ vụ bảo vệ xông vào trường học rút súng đòi bắt người
Làm rõ vụ bảo vệ xông vào trường học rút súng đòi bắt người

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một nhóm bảo vệ xông vào trường Mầm non và trường Tiểu học Thanh Nguyên rút súng đòi bắt người cách một ngày trước, ngày 24/3, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo làm rõ.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 07:04

Nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị bắt giữ
Nhiều công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc bị bắt giữ

(Dân trí) - Do không am hiểu pháp luật, nghe mọi người rủ sang Trung Quốc làm thuê, nhiều người đã vượt biên bằng đường đồi, khi sang đến nơi thì bị Công an Trung Quốc bắt do nhập cảnh trái phép.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 07:00

Vợ của Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai bị sát hại dã man
Vợ của Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai bị sát hại dã man

(Dân trí) - Thi thể nạn nhân được người dân địa phương phát hiện dưới một chiếc giếng khô. Còn nghi phạm ra tay sát hại đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.

Thứ bảy, 25/03/2017 - 02:59

Thay thế người đứng đầu có biểu hiện bao che cho buôn lậu
Thay thế người đứng đầu có biểu hiện bao che cho buôn lậu

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 160/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 09:07

Vợ vung dao chém, bị chồng đạp tử vong
Vợ vung dao chém, bị chồng đạp tử vong

(Dân trí) - Trong lúc mâu thuẫn, cãi vã, ông Dũng bị vợ cầm dao đuổi chém nhưng ông đã tránh được. Người chồng quay lại dùng chân đạp vào người vợ mình khiến nạn nhân ngã xuống sàn tử vong.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 08:51

Bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại: Xây xát bên ngoài do tắm
Bé gái 3 tuổi nghi bị xâm hại: Xây xát bên ngoài do tắm

(Dân trí) - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định, không có dấu hiệu cháu bé 3 tuổi bị xâm hại. Nhiều khả năng, cháu bé bị xây xát bên ngoài vùng kín trong quá trình người giúp việc tắm cho bé.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 07:28

Án "lạ" trong vụ "giao cấu với trẻ em"
Án "lạ" trong vụ "giao cấu với trẻ em"

(Dân trí) - Đối tượng bị truy tố về tội "giao cấu với trẻ em". Nhưng khi người mẹ "trẻ em" sinh con thì đưa bé lại không phải là con của đối tượng bị truy tố...

Thứ sáu, 24/03/2017 - 05:33

Xử vụ ma túy Tàng Keangnam: Trùm ma túy Lương Thị Thảo bị tăng án lên tử hình
Xử vụ ma túy Tàng Keangnam: Trùm ma túy Lương Thị Thảo bị tăng án lên tử hình

(Dân trí) - Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên sửa án sơ thẩm đối với bị cáo Lương Thị Thảo, chuyển từ hình phạt tù chung thân lên tử hình. HĐXX cũng không chấp nhận kháng cáo án tử hình trùm ma túy Tàng Kenangnam, đồng thời tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo khác.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 04:58

Đẩy nhanh thi hành án các vụ liên quan đến ngân hàng, tham nhũng
Đẩy nhanh thi hành án các vụ liên quan đến ngân hàng, tham nhũng

(Dân trí) - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung mọi nguồn lực, tăng cường đôn đốc chấp hành viên và các đơn vị trực thuộc chú trọng cao độ cho việc giải quyết án, có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 04:36

Vụ thanh tra giao thông "ăn" tiền tỷ: Đề nghị truy tố 9 bị can
Vụ thanh tra giao thông "ăn" tiền tỷ: Đề nghị truy tố 9 bị can

(Dân trí) - Ngày 24/3, thông tin từ Viện KSND TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông (TTGT) Cần Thơ về tội “nhận hối lộ”.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 03:56

Thưởng nóng chuyên án bắt đối tượng vận chuyển 73 bánh heroin
Thưởng nóng chuyên án bắt đối tượng vận chuyển 73 bánh heroin

(Dân trí) - Chiều ngày 24/3, Ban chỉ đạo 389 UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao thưởng nóng cho công an tỉnh Lạng Sơn về thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép 73 bánh heroin.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 03:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Công an giúp người phụ nữ tìm lại nhẫn, dây chuyền vàng bị đánh rơi
Công an giúp người phụ nữ tìm lại nhẫn, dây chuyền vàng bị đánh rơi

(Dân trí) - Bị đánh rơi chiếc ví da bên trong có dây chuyền, nhẫn vàng, tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân, chị Linh (Ninh Bình) đã được lực lượng công an tìm giúp và trả lại cho khổ chủ.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 02:44

Án chung thân cho bị cáo người Trung Quốc giết đồng hương
Án chung thân cho bị cáo người Trung Quốc giết đồng hương

(Dân trí) - Sáng 24/3, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Feng Long Chun (tên gọi khác là A Lãng, sinh năm 1988, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với hai tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 02:16

Ném heroin để phi tang khi bị công an bắt giữ
Ném heroin để phi tang khi bị công an bắt giữ

(Dân trí) - Khi bị lực lượng công an bắt giữ, đối tượng Võ Văn Sơn đã ném túi xách màu đen để phi tang. Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng chức năng phát hiện một gói hình chữ nhật mà theo khai nhận của đối tượng là heroin.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 01:36

Quen bạn qua mạng, 2 cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc
Quen bạn qua mạng, 2 cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc

(Dân trí) - Thông qua mạng xã hội Facebook, hai đối tượng Lê Văn Việt và Lê Văn Luận làm quen với hai cô gái trẻ cùng sinh năm 1996 ở Hải Phòng, sau đó chúng đã lừa bán sang Trung Quốc được số tiền hơn 100 triệu đồng.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 01:33

Vượt biên trái phép sang Trung Quốc, mua 81 kg pháo nổ
Vượt biên trái phép sang Trung Quốc, mua 81 kg pháo nổ

(Dân trí) - Rủ nhau vượt biên trái phép sang Trung Quốc mua 81kg pháo, vác qua đường mòn về Việt Nam, trên đường thuê xe taxi đưa về quê tiêu thụ trong dịp tết Thanh minh, hai đối tượng bị bắt giữ.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 12:02

Hà Nội: Nghi vấn bé gái 3 tuổi bị xâm hại ở trường mầm non
Hà Nội: Nghi vấn bé gái 3 tuổi bị xâm hại ở trường mầm non

(Dân trí) - Phát hiện con gái 3 tuổi bị chảy máu ở vùng kín, gia đình chị T. đã phản ánh đến nhà trường, đồng thời trình báo cơ quan công an.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 10:20

Hà Nội: Thu giữ 40 bình “khí cười” trên phố cổ
Hà Nội: Thu giữ 40 bình “khí cười” trên phố cổ

(Dân trí) - Kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên phố cổ, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và thu giữ 40 bình “khí cười”.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 10:19

Vụ nổ súng bắt 100 bánh heroin: Truy tìm kẻ giấu mặt
Vụ nổ súng bắt 100 bánh heroin: Truy tìm kẻ giấu mặt

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, nghi phạm vận chuyển 100 bánh heroin - Lục Thanh Đồng khai nhận nhận có người đàn ông hẹn gặp Đồng và đưa 230 triệu đồng. Sau đó, một người đàn ông khác đã chuyển một bao tải hàng bên trong có chứa 100 bánh heroin cùng 181 viên ma tuý tổng hợp.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 09:38

Đại gia tự đào thoát khỏi vụ bắt cóc, tống tiền
Đại gia tự đào thoát khỏi vụ bắt cóc, tống tiền

Bị các đối tượng khống chế, giam giữ trong 20h ở các quán cà phê, quán nhậu và khách sạn, 1 đại gia đã tự đào thoát và trình báo cơ quan Công an.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 08:19

Vụ xử người nổi tiếng tố cáo tham nhũng: Bị cáo không biết đưa tiền là hối lộ
Vụ xử người nổi tiếng tố cáo tham nhũng: Bị cáo không biết đưa tiền là hối lộ

(Dân trí) - Ngày 23/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới hành vi “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Trong quá trình xét hỏi, nhiều bị cáo có lời khai mâu thuẫn với lời khai trước đó tại cơ quan công an nên phiên tòa buộc kéo dài sang ngày mai, quá 1 ngày so với dự kiến.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 07:48

Thợ cơ khí sản xuất các bộ phận của súng tự chế bán kiếm lời
Thợ cơ khí sản xuất các bộ phận của súng tự chế bán kiếm lời

(Dân trí) - Trong một lần đi chơi ở Quảng Ninh, Tuấn được một số đối tượng bắt mối để sản xuất, buôn bán các bộ phận súng tự chế. Vốn là thợ cơ khí nên hàng ngày cùng với việc nhận làm các mặt hàng cơ khí, Tuấn lợi dụng sản xuất các bộ phận của súng để bán kiếm lời.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 03:15

“Làm luật” các tàu thuyền vào neo đậu tại cảng, 2 đối tượng bị bắt giữ
“Làm luật” các tàu thuyền vào neo đậu tại cảng, 2 đối tượng bị bắt giữ

(Dân trí) - Muốn được vào neo đậu an toàn trong khu vực cảng Cái Lân, các chủ tàu, thuyền phải nộp tiền bến bãi cho một số đối tượng. Nếu không chúng sẽ gây khó dễ.

Thứ sáu, 24/03/2017 - 01:37