Khởi tố giám đốc doanh nghiệp bán hóa đơn khống hàng trăm tỷ đồng

Ngày 27/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Kim Thuyền (52 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Thuyền Phát (kinh doanh sắt, thép và vật liệu xây dựng, tại địa chỉ số 179 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi) về hành vi bán hóa đơn bất hợp pháp.

Ngoài ra, cơ quan điều tra quyết định khởi tố đối với 5 bị can khác (gồm: Nguyễn Tiến Huấn, Lê Thị Kim Lan, Lê Thị Hạnh, Bùi Thị Hà và Nguyễn Thị Anh Ny, đều trú tại tỉnh Quảng Ngãi) vì đã tiếp tay, móc nối trong quá trình bị can Lê Thị Kim Thuyền bán hóa đơn.

Theo hồ sơ điều tra, trong năm 2012 và 2013, các đối tượng trên đã bán khống 721 tờ hóa đơn với tổng số tiền ghi trong hóa đơn là 113 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng hơn 10 tỉ đồng. Qua đó, nhóm đối tượng được hưởng chênh lệch từ 2 – 8% trên giá trị mỗi hóa đơn, thu lợi bất chính khoảng 1 tỷ đồng.

Qua điều tra ban đầu, Công ty TNHH MTV Kim Thuyền Phát đã bán hóa đơn giá trị gia tăng cho 185 doanh nghiệp thuộc 5 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định và TP Hồ Chí Minh.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và chuyển qua cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi theo quy trình.

Hồng Long