Khởi tố 3 đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay tín dụng đen

(Dân trí) - Để kiếm tiền bất chính, 3 đối tượng đã từ Hải Phòng vào Đắk Lắk để mở văn phòng cho vay nặng lãi với mức lãi suất cao gấp 9 đến 12 lần so với quy định.

Ngày 15/2, Thiếu tá Thái Khắc Chính - Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi), cùng ngụ TP Hải Phòng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khởi tố 3 đối tượng từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay tín dụng đen - 1 — Các đối tượng cho vay tín dụng đen tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 16/12/2019, Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Buôn Ma Thuột) phối hợp với Công an phường Tự An kiểm tra hành chính tại văn phòng số 130, đường Hùng Vương.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ tài liệu và nhiều tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi nên đưa 3 đối tượng về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Mạnh Cường khai nhận đầu năm 2019, Cường từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen. Sau đó, Cường thuê Quang và Dũng vào giúp đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hằng ngày.

Qua điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, nhóm đối tượng đã cho 74 người dân vay số tiền 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định.

Theo Thiếu tá Chính, các đối tượng sử dụng chiêu thức, khi hai bên thống nhất số tiền vay, thời gian vay thì các đối tượng tính ra số tiền lãi. Sau đó, cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn. Lúc này, chỉ thể hiện tổng số tiền vay (thực chất là cả lãi suất) phải trả chứ không thể hiện lãi suất lên giấy vay mượn. Nhiều tài liệu đã bị tiêu hủy gây công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn.

Thúy Diễm