Hơn 35.000 bị hại mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát cần lưu ý điều gì?

Ngày 31/7, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh Văn Phòng TAND TPHCM, thông báo TAND TPHCM đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 bị can khác.

Hồ sơ vụ án cho thấy hơn 35.000 người đã mua trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần đầu tư Sunny World, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận và Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại TPHCM (Setra).

Ông Duy cho biết, để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TPHCM đề nghị hơn 35.000 người mua trái phiếu do bốn công ty trên phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử vụ án trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này.

Đối với các trường hợp sở hữu trái phiếu liên quan đến bốn công ty nêu trên nhưng chưa có tên trong danh sách kèm theo, cần làm đơn gửi về TAND TPHCM tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1 để giải quyết theo quy định.

Ông Duy nhấn mạnh, tòa án sẽ không tiếp nhận đơn của các cá nhân sở hữu trái phiếu không phải do bốn công ty nêu trên phát hành và chỉ nhận đơn yêu cầu qua đường bưu điện.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ, bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành và chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này được bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Về hành vi rửa tiền, bà Lan và tám đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu rõ, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.