Hơn 106 tỷ đồng bảo kê M88 bị chuyển ra nước ngoài

Ngày 18/5, TAND TPHCM dự kiến mở phiên tòa xét xử 2 cựu cán bộ công an là Trần Xuân Linh (SN 1979) và Trần Quang Việt (SN 1986), về tội môi giới hối lộ. Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, trước phiên xử ít giờ, tòa thông báo tạm hoãn, thời gian mở lại phiên sẽ ấn định lại sau.

Điều tra cán bộ công an bảo kê đường dây đánh bạc

Theo nội dung vụ án nêu trong cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Minh Đạt (SN 1985, ngụ quận 7, TPHCM) quen biết với Sư Tổng (quốc tịch Đài Loan, không rõ lai lịch).

Tổng giới thiệu Đạt với A Phong, A Kiệt (chưa rõ lai lịch - người chuyên tổ chức cá cược trực tuyến tại Việt Nam trên trang M88, máy chủ đặt ở nước ngoài).

A Phong, A Kiệt hướng dẫn cho Đạt cách tổ chức cá cược, tham gia cá cược trên trang M88. Hai người này giao việc cho Đạt tạo tài khoản ngân hàng để dùng làm tài khoản đại diện của M88. Đạt được hưởng 0,4 -0,7% hoa hồng số tiền thu được từ hoạt động đánh bạc.

Ba năm sau, năm 2014, Đạt gặp A Phong, A Kiệt và được yêu cầu liên hệ với người của cơ quan chức năng Việt Nam để giúp đỡ, sao cho các tài khoản đại diện của trang M88 khi nhận tiền từ những người cá cược không bị phong tỏa.

Trường hợp bị phong tỏa phải báo trước để các đối tượng trong đường dây rút tiền. Họ còn đưa ra yêu cầu đường link vào trang M88 không bị chặn. Chi phí lo  việc này do A Phong, A Kiệt trả.

Thực hiện chỉ đạo của A Phong, A Kiệt, Đạt chủ động liên hệ và gặp Trần Xuân Linh nhờ giúp đỡ cho trang M88 với chi phí 60.000 USD/tháng. Khi Đạt đặt vấn đề, Linh ghi nhận, nói có gì sẽ thông tin lại.

Do không có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện yêu cầu của Đạt nên Linh khai đã trao đổi với ông Võ Tuấn D. (thời điểm đó là Trưởng phòng tham mưu của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đến tháng 12/2015, giữ chức Phó Cục trưởng), để nhờ giúp Đạt. Khi ông D. đồng ý, Linh thông báo cho Đạt biết.

Theo sự chỉ đạo của ông D., Linh sử dụng nickname trên Telegram Mr Hello để liên hệ, trao đổi với người do ông D. chỉ đạo. Người này có nickname là Philip Nguyen (không rõ lai lịch).

Từ tháng 12/2014 - 6/2018, Đạt chuyển cho Linh 38 tỷ đồng. Linh chuyển cho ông D. thông qua Philip Nguyen. Cá nhân Linh được hưởng lợi hơn 412 triệu đồng.

Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Linh giao cho Nguyễn Quang Việt 5 thẻ ATM để đi rút tiền. Dù Linh không nói nguồn gốc tiền trong các thẻ ATM nhưng Việt biết đây là tiền bất hợp pháp. Vì động cơ vụ lợi, Việt đã giúp Linh rút tiền và được hưởng 157 triệu đồng.

Một số "mắt xích" không tìm được thông tin

Ngoài ra, Nguyễn Minh Đạt khai, từ tháng 2/2015 - 8/2017 Đạt chuyển cho Linh số tiền 106,5 tỷ đồng thông qua Nguyễn Mạnh Dũng (nhân viên dịch vụ chuyển tiền) và tại một hiệu vàng ở Hà Nội do Đặng Chung Dũng làm chủ.

Từ khi Linh nhận lời giúp Đạt (khoảng 4 năm) hoạt động đánh bạc trên trang M88 diễn ra bình thường. Đường dây này hoạt động tại TPHCM và một số tỉnh lân cận, thu hút hàng nghìn con bạc với số tiền cá độ lên đến 2.000 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2018, đường dây đánh bạc mới bị triệt phá. Hơn 2 năm sau, TAND TPHCM tuyên phạt Đạt 5 năm tù.

Về việc Linh khai ông Võ Tấn D. và Philip Nguyen có hành vi nhận hối lộ, nhưng ngày 4/5/2018, ông D. đã chết nên không lấy được lời khai, làm rõ.

Về nhân vật Philip Nguyen, Mr Hello trên Telegram, do pháp luật Việt Nam chưa có quy định về quản lý thông tin chủ thuê bao, chủ tài khoản trên các mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài nên cơ quan điều tra không tìm được thông tin.

Bộ Công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ và tách hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án này, tháng 8/2018, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Nguyễn Mạnh Dũng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Một tháng sau, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chuyển tài liệu liên quan đến hoạt động chuyển tiền trên đến Công an tỉnh Quảng Ninh để đơn vị này làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan.