Hành trình triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Sau một thời gian điều tra, lực lượng Công an đã đã triệt phá thành công đường dây cờ bạc qua website: bong88ag.com với quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an vừa phối hợp với Công an TP HCM và Công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng cùng Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động... vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Thanh Hùng (52 tuổi) ở TP HCM cầm đầu.

Qua khám xét khẩn cấp tại nhà của Hùng ở số 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và 9 tụ điểm khác, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch 1.176 tỷ đồng...

Từ đầu năm 2017, khi các trinh sát của Cục C50 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tập trung đấu tranh làm rõ đường dây đánh bạc 900 tỷ đồng của Trần Thế Hùng Hùng (39 tuổi ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện manh mối về một đường dây tổ chức đánh bạc khác có quy mô lớn hơn đang hoạt động trên mạng.

Tiến hành xác minh, xác định đường dây này được điều hành bởi một hệ thống máy tính ở khu vực TP HCM và kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài.

Lần theo dấu vết đường dây đánh bạc này, ngày 29-1-2018, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát quyết định thành lập chuyên án đấu tranh do Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo.

Các đối tượng Hùng, Liêm, Quang và Biên.
Các đối tượng Hùng, Liêm, Quang và Biên.

Khi bản danh sách về nhân thân các đối tượng, từ kẻ điều hành cao nhất đến những đối tượng đứng đầu các đại lý đánh bạc nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước thể hiện trên website: bong88ag.com đã được các trinh sát cập nhật đầy đủ, đến giữa tháng 3-2018, nhận thấy thời cơ đã "chín", Ban chuyên án quyết định triển khai kế hoạch phá án.

21h00 ngày 27-3, Nguyễn Thanh Hùng (cầm đầu đường dây đánh bạc) đột nhiên ôm máy tính xách tay, máy tính bảng rời khỏi nhà bằng xe taxi đi ra hướng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không theo quy luật như thường lệ.

Trước tình huống bất ngờ này, các thành viên trong Ban chuyên án buộc phải tiến hành cuộc họp chớp nhoáng để phá án một cách hiệu quả nhất, không để cho đối tượng kịp trở tay vì chúng có thể xóa chứng cứ hoặc thông tin cho các đại lý.

Nhằm tránh "bứt dây động rừng", một mặt Ban chuyên án cử một tổ trinh sát bám sát đối tượng, mặt khác tổ chức các mũi trinh sát khác phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các đơn vị địa phương ém sẵn tại nhiều địa điểm ở TP HCM, Đồng Nai và Lâm Đồng chờ lệnh.

5h sáng 28-3-2018, sau khi xác định Nguyễn Thanh Hùng vào khách sạn Grand ở số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng Tàu thuê phòng ngủ, các trinh sát Cục C45, C50 phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập tức kiểm tra hành chính.

Bị tấn công bất ngờ, Hùng không kịp đề phòng gì và cũng không kịp có thời gian xóa chứng cứ trong ổ cứng máy tính xách tay mà ngoan ngoãn giao nộp cho cơ quan Công an.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc. Cũng trong thời điểm này, các mũi trinh sát khác được yêu cầu đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Lý Quang Liêm (47 tuổi, ngụ tại số 83/26/4 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM); Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ở ấp Cầu Kê, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và Trần Lâm Biên (43 tuổi, ngụ tại số 1A đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra còn tiến hành khám xét nơi ở và trung tâm điều hành hoạt động đánh bạc của Nguyễn Thanh Hùng tại số 36 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 cùng một địa điểm khác tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng thể hiện số điểm đánh bạc là 58.809,512 điểm (mỗi điểm được quy đổi thành 20.000 đồng) tương ứng với số tiền lên đến 1.176 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Hùng.
Khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Hùng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Hùng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc của mình. Theo lời khai của Hùng, do từng có thời gian dài tham gia các trò cờ bạc, cá độ bóng đá qua mạng nên đầu năm 2015, sau khi được một trùm đường dây cờ bạc ở nước ngoài tin tưởng giao cho làm tổng đại lý tại Việt Nam, quản lý hệ thống tài khoản đánh bạc trên trang B8AG.com, Hùng lập tức thu nạp các đàn em thân tín là Liêm, Quang, Biên bàn kế hoạch lập đường dây tổ chức đánh bạc.

Bàn xong kế hoạch, Hùng cùng các tay chân bủa đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành trên cả nước tìm kiếm "đối tác" để thiết lập hệ thống đại lý trung gian.

Mỗi đại lý trung gian nếu được Hùng đồng ý cho tham gia phải kết nạp thêm được ít nhất hai đại lý trung gian khác và mỗi đại lý trung gian phải thu hút được ít nhất hàng trăm con bạc tham gia trở lên, nhưng phải nhắm vào những người lắm tiền nhiều của hoặc người thân quen để không bị "xù" độ.

Các đại lý trung gian khi kết nạp được con bạc nào thì cấp cho một số tài khoản trả sau (tín chấp) và phải chịu trách nhiệm chung chi trực tiếp với các con bạc vào cuối tuần chứ không giao dịch qua tài khoản ngân hàng. Với cách làm này, các con bạc có thể chơi vượt ngưỡng nhiều lần so với số điểm được cấp trong tài khoản.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Cũng theo lời khai của Hùng, đến lúc bị bắt đã tổ chức được 40 tài khoản cấp đại lý ở nhiều tỉnh, thành (trong đó có cả đại lý của Trần Thế Hùng ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An bị triệt phá hồi tháng 4-2017) và 176 tài khoản đánh bạc.

Thông thường, trước khi diễn ra những trận bóng đá ở các giải Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, phía nước ngoài đặt ra mỗi điểm cá độ tương đương với giá 20.000 đồng, giao lại cho Hùng 18.000 đồng, Hùng bán cho đại lý trung gian 15.000 đồng và đại lý trung gian bán lại cho con bạc với giá dao động từ 8.000-10.000 đồng.

Trong cách phân phối này, tuy Hùng ăn phần trăm ít, nhưng với nhiều đại lý ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước nên Hùng vẫn là kẻ có tổng thu cao nhất và thua cũng ít nhất, trong khi các đại lý trung gian và thứ cấp tuy được ăn phần trăm nhiều, nhưng do phải trực tiếp giao dịch, chung chi với con bạc nên mức độ rủi ro rất cao. Hùng cũng thường xuyên thay đổi các trang đánh bạc để đối phó với cơ quan Công an.

Theo Đức Cương-Văn Hào

Cảnh sát toàn cầu

MỚI NHẤT
Cô giáo mầm non bị chồng đoạt mạng bằng dao bầu
Cô giáo mầm non bị chồng đoạt mạng bằng dao bầu

(Dân trí) - Chiều ngày 4/4, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn huyện Krông Pa vừa xảy ra vụ án mạng, chồng đâm vợ tử vong.

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:52

Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án
Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án

(Dân trí) - 12 cán bộ hải quan, thuế liên quan đến vụ mua bán hóa đơn khống gây thất thoát hơn 35 tỷ đồng vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 2 - 3 năm tù. Một số bị cáo được cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 - 5 năm.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:23

Nghe tòa tuyên án, nhân viên Khoa Dược tham ô tài sản ngất xỉu vì quá sốc
Nghe tòa tuyên án, nhân viên Khoa Dược tham ô tài sản ngất xỉu vì quá sốc

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở trong việc cấp phát thuốc của bệnh viện Nguyễn Tri Phương, một nhân viên Khoa Dược của bệnh viện này đã lấy thuốc đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài. Khi nghe tòa tuyên án 15 năm tù, bị cáo quá sốc với mức án nên ngất xỉu ngay tại tòa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:21

Triệt xóa đường dây sản xuất chất ma túy liên tỉnh từ thuốc tây
Triệt xóa đường dây sản xuất chất ma túy liên tỉnh từ thuốc tây

(Dân trí) - Một nhóm đối tượng liên tỉnh tỉnh từ Bắc vào Nam câu kết với nhau thu mua gom thuốc tây nhập khẩu nước ngoài có thành phần chứa chất ma túy, sau đó dùng công nghệ tách chiết để sản xuất ma túy dạng Ketamine, rồi phân phối đi khắp các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiêu thụ.

Thứ tư, 04/04/2018 - 05:19

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa
Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa

(Dân trí) - Trao đổi với phóng viên báo Dân trí qua điện thoại, Giám đốc Công an TP Hà Nội – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - khẳng định sẽ yêu cầu điều tra làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng đe doạ Phó Trưởng Công an quận Đống Đa; làm rõ thông tin ai đứng sau “bảo kê” bãi giữ xe sai phạm này.

Thứ tư, 04/04/2018 - 04:34

Khởi tố thêm tội danh với đối tượng bắt cóc con riêng của vợ, đâm cảnh sát
Khởi tố thêm tội danh với đối tượng bắt cóc con riêng của vợ, đâm cảnh sát

(Dân trí) - Bắt cóc con riêng của vợ để đòi tiền chuộc nhưng phát hiện lực lượng công an tới vây bắt, Bằng đã rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào người vợ cùng 2 chiến sĩ công an bị thương.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:57

Khen thưởng CSGT bị tông khi truy đuổi nhóm buôn thuốc lá lậu
Khen thưởng CSGT bị tông khi truy đuổi nhóm buôn thuốc lá lậu

(Dân trí) - Mặc dù bị các đối tượng dùng ô tô tông văng vào vỉa hè nhưng các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn quyết tâm truy đuổi và bắt giữ được các đối tượng buôn thuốc lá lậu.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:18

Bắt băng cướp chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ
Bắt băng cướp chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ

(Dân trí) - Để có tiền mua ma tuý, các đối tượng bàn bạc với nhau lên kế hoạch tiếp cận phụ nữ đi đường cướp giật tài sản. Thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện 10 vụ.

Thứ tư, 04/04/2018 - 02:15

Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á
Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình “bắt tay” rút tiền của ngân hàng Đông Á

(Dân trí) - Chỉ bằng việc thế chấp 1 mảnh đất và ký khống chứng từ, Vũ "nhôm" đã được ngân hàng Đông Á dưới sự lãnh đạo của Trần Phương Bình giải ngân cho vay 600 tỉ đồng. Sau đó, Vũ "nhôm" dùng chính số tiền này để quay lại mua 60 triệu cổ phần của ngân hàng này và trở thành cổ đông lớn.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:34

Một công an xã bị thương do côn đồ tấn công
Một công an xã bị thương do côn đồ tấn công

(Dân trí) - Trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, một công an xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bị đối tượng côn đồ tấn công dẫn đến bị thương.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:28

Dẹp bãi xe "khủng", Phó Trưởng Công an quận Đống Đa bị đe dọa
Dẹp bãi xe "khủng", Phó Trưởng Công an quận Đống Đa bị đe dọa

(Dân trí) - Trong quá trình thực hiện “mệnh lệnh 02” của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đã bị đối tượng tại bãi trông giữ xe trái phép đe dọa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 10:02

Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa
Nữ biên tập viên thuê người bắn "dằn mặt" đối phương hầu tòa

Nữ biên tập viên truyền hình ANTV thuê người bắn "dằn mặt" đối phương phải ra hầu tòa.

Thứ tư, 04/04/2018 - 09:26

ĐÁNG QUAN TÂM
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á
Đề nghị truy tố nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á

(Dân trí) - Ngày 4/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án "cố ý làm trái..." và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:39

Bắt 3 cán bộ thuế, ngân hàng đánh bạc
Bắt 3 cán bộ thuế, ngân hàng đánh bạc

(Dân trí) - Ổ đánh bạc vừa được Công an Kiên Giang vây bắt với hơn 300 triệu đồng trên chiếu bạc, tạm giữ 6 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ làm ngành thuế, 1 cán bộ ngân hàng.

Thứ tư, 04/04/2018 - 07:33

Hơn 20.000 gói thuốc lá lậu bị bắt giữ tại TP.HCM
Hơn 20.000 gói thuốc lá lậu bị bắt giữ tại TP.HCM

(Dân trí) - Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp cùng Công an TP.HCM đã bắt giữ 24.020 gói thuốc lá nhập lậu. Được biết, đây là một trong những vụ bắt giữ thuốc lá điếu nhập lậu lớn nhất tại Tp.HCM từ đầu năm đến nay.

Thứ ba, 03/04/2018 - 08:24

Dùng vỏ chai bia đâm chết người chỉ vì bị chê múa côn không đẹp
Dùng vỏ chai bia đâm chết người chỉ vì bị chê múa côn không đẹp

(Dân trí) - Chiều 3/4, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng để điều tra về hành vi giết người.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:07

Vụ nổ súng trên đường: Mâu thuẫn từ việc chở người bị nạn đi cấp cứu?
Vụ nổ súng trên đường: Mâu thuẫn từ việc chở người bị nạn đi cấp cứu?

(Dân trí) - Theo ông Võ Quốc Tuấn (người trực tiếp dùng súng bắn nhiều phát đạn trong vụ hỗn chiến xảy ra tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), khi ông tham gia đưa người bị nạn đi cấp cứu thì có xảy ra mâu thuẫn với 1 người đàn ông mà sau ông biết là cha vợ của Ngọc “sẹo”. Vì mâu thuẫn này mà Ngọc “sẹo” đã đến công ty ông gây hấn.

Thứ ba, 03/04/2018 - 07:00

Trả hồ sơ vụ án bảo mẫu trường Mầm Xanh đánh trẻ
Trả hồ sơ vụ án bảo mẫu trường Mầm Xanh đánh trẻ

(Dân trí) - Theo TAND quận 12, cơ quan điều tra chưa làm rõ vai trò của bảo mẫu Phạm Như Huỳnh (bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh có hành vi hành hạ trẻ em) nên yêu cầu điều tra thêm để tránh bỏ lọt tội phạm.

Thứ ba, 03/04/2018 - 04:39

Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn trốn thoát thành công
Một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc may mắn trốn thoát thành công

(Dân trí) - Bị lừa bán sang Trung Quốc, người phụ nữ quê An Giang đã tìm cách trốn thoát và được Công an Việt Nam tiếp nhận trở về quê hương.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:51

Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỉ của công ty
Nhân viên kinh doanh chiếm đoạt tiền tỉ của công ty

(Dân trí) - Lợi dụng sự tin tưởng của công ty, nhân viên kinh doanh thu tiền của khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty 1 phần và chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 03:41

Sắp xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng đồng phạm
Sắp xử phúc thẩm cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm cùng đồng phạm

(Dân trí) - Dự kiến, ngày 18/4 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với Hà Văn Thắm - cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng các đồng phạm.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:39

Vụ nổ súng trên đường: Vì cha vợ bị đánh?
Vụ nổ súng trên đường: Vì cha vợ bị đánh?

(Dân trí) - Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngọc dẫn 1 nhóm người đến công ty bảo vệ để hỏi về việc cha vợ mình bị 1 nhân viên ở đây đánh. Sau đôi câu cãi vã, nhóm thanh niên lao vào đánh nhau với các nhân viên của công ty bảo vệ này.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:35

Không khởi tố hình sự bố dượng bạo hành cháu 2 tuổi phải nhập viện
Không khởi tố hình sự bố dượng bạo hành cháu 2 tuổi phải nhập viện

(Dân trí) - Ngày 3/4, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, sau khi triệu tập, lấy lời khai anh Trần Bá Thịnh (SN 1989, trú khối 13, phường Mai Hùng) để điều tra vụ việc anh Thịnh bạo hành con riêng của vợ, cơ quan điều tra đã bàn giao anh Thịnh cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý, giám sát.

Thứ ba, 03/04/2018 - 02:28

Giả làm sư cô đi bán nhang, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng
Giả làm sư cô đi bán nhang, lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

(Dân trí) - Giả làm sư cô đi bán nhang, Nguyễn Thị Trà Giang (SN 1979, quê ở tỉnh Nghệ An) nhiều lần giả vờ mượn tiền làm công quả, sau đó chiếm đoạt số tiền lên đến gần nửa tỷ đồng.

Thứ ba, 03/04/2018 - 01:49