Hai người nước ngoài lĩnh án vì làm giả thẻ tín dụng, chiếm đoạt gần 9 tỷ

Sau 2 ngày xét xử, chiều 30/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo trong đường dây dùng thông tin ngân hàng, làm giả thẻ tín dụng rồi quẹt máy Pos, Mpos chiếm đoạt tiền.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Wang Xiaomin (quốc tịch Trung Quốc) 17 năm tù; Miao Fa (quốc tịch Trung Quốc) 13 năm tù; Đào Thị Thu Hiền (trú quận Long Biên); Nguyễn Chí Hưng; Nguyễn Ngọc Quang cùng nhận mức án 12 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 4 đến 7 năm tù cùng về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Riêng với Miao Songxiong (quốc tịch Trung Quốc), do đã tử vong trong giai đoạn điều tra nên cơ quan có thẩm quyền đã đình chỉ xét xử.

Liên quan đến vụ án, do không xác định được các bị hại nên tòa đã tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước với số tiền chiếm đoạt.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 8/1/2021, lực lượng chức năng bắt quả tang Wang Xiaomin, Đào Thị Thu Hiền đang dùng thẻ ngân hàng (nghi là thẻ giả) quẹt máy Pos, Mpos để rút tiền từ tài khoản của chủ thẻ là người nước ngoài.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành khám xét, thu giữ 36 máy Pos, Mpos do nhiều ngân hàng cung cấp, 4 máy nghi là máy làm giả thẻ ngân hàng, 28 thẻ nghi là thẻ giả, 5.000 USD và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Cơ quan điều tra xác định Wang Xiaomin và A Hán (sống tại Trung Quốc) bàn bạc, thỏa thuận lấy tiền từ tài khoản của người nước ngoài để chi tiêu. A Hán chuyển dữ liệu tài khoản ngân hàng của các chủ thẻ tín dụng cho Wang Xiaomin.

Wang Xiaomin và những người cung cấp máy Pos, Mpos được hưởng 60%, A Hán được hưởng 40%. Wang Xiaomin sẽ chuyển tiền cho A Hán.

Tháng 7/2020, Wang Xiaomin vào Việt Nam, mang theo Laptop có chứa phần mềm sao chép, nhập dữ liệu thẻ, máy sao, nhập dữ liệu thẻ ngân hàng và các phôi thẻ ngân hàng gặp Đào Thị Thu Hiền.

Sau khi bàn bạc, Hiền thu gom máy Pos, Mpos để Wang Xiaomin quẹt thẻ giả chiếm đoạt tiền trong tài khoản của các chủ thẻ người nước ngoài rồi chia nhau.

Nhóm bị cáo làm thẻ ngân hàng giả có chứa tài khoản của chủ thẻ rồi quẹt thẻ này vào những máy Pos, Mpos thanh toán khống hàng hóa, dịch vụ.

Khi máy Pos, Mpos in hóa đơn thanh toán, các bị cáo ký vào hóa đơn rồi chuyển cho ngân hàng, chuyển cho chủ máy Pos, Mpos hoặc những người thu gom máy để đối soát với ngân hàng.

Sau khi xác nhận xong, ngân hàng chuyển tiền trực tiếp đến tài khoản của Hiền hoặc người thu gom máy Pos, Mpos. Những người thu gom giữ lại tỷ lệ phần trăm được hưởng theo thỏa thuận, rồi tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Hiền.

Cơ quan chức năng xác định từ tháng 8/2020 đến ngày 8/1/2021, các bị cáo đã chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.