Hà Nội: Hai chị em bán gần 800 hóa đơn khống

Ngày 9/9, Công an quận Đống Đa cho biết, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Hai đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1981, trú tại phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Thị Hương (SN 1982, trú phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Nhàn và Hương là hai chị em họ.

Tài liệu điều tra cho thấy, khoảng đầu năm 2014, Hương và Nhàn mở nhà hàng “Vườn nướng hải sản” tại khu đất HTX Láng Thượng (ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa) để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Quá trình kinh doanh, thấy nhiều khách hỏi hóa đơn GTGT, Hương và Nhàn bàn bạc thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ nhà hàng “Vườn nướng hải sản” để xuất hóa đơn cho khách.

Đến ngày 12/4/2016, bị chủ đất đòi lại mặt bằng. Tuy nhiên, thấy những khách quen vẫn có nhu cầu mua hóa đơn tại công ty của mình, không muốn mất khách và muốn có tiền nên Hương tiếp tục hoạt động bán hóa đơn GTGT khống cho khách.

Hương thỏa thuận với khách nếu mua hóa đơn thì phải trả 11% trị giá tiền hóa đơn trước thuế bao gồm 10% thuế VAT, còn 1% Hương được hưởng từ việc bán hóa đơn khống. Khách đồng ý mua hóa đơn sẽ phải cung cấp thông tin, địa chỉ công ty, mã số thuế và số tiền theo hóa đơn. Hương sẽ căn cứ thông tin và tiền mua của khách viết hóa đơn sau đó đưa cho Nhàn ký và đóng dấu với tư cách giám đốc công ty.

Để hợp thức hóa đầu vào khi kê khai thuế, Hương đã mua lại những hóa đơn bán về lương thực, thực phẩm của những người giao hàng. Khi nhận hóa đơn mua, Hương trả tiền tương ứng 10% tiền ghi trong hóa đơn cho người bán.

Cơ quan công an làm rõ, từ 12/4/2014 đến nay, Hương và Nhàn đã bán 775 tờ hóa đơn GTGT khống với số tiền trên 5 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế VAT là trên 500 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên