Hà Nội: Giả danh cán bộ ngân hàng, lừa đảo tiền tỷ

Thứ năm, 26/12/2013 - 15:40

(Dân trí) - Giới thiệu mình có nhiều người quen làm trong ngân hàng, thậm chí tự nhận là cán bộ ngân hàng, Mai dùng chiêu thức bán tài sản thế chấp của khách hàng để câu kéo, lừa đảo lấy tiền tỷ của các bị hại.

Ngày 26/12, Công an quận Thanh Xuân cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Lê Mai (SN 1976, ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Mai.

Tài liệu điều tra của cơ quan công an cho thấy, với chiêu bài giới thiệu mình có người quen làm trong ngân hàng hoặc tự nhận mình là cán bộ ngân hàng, Lê Mai lôi kéo, lừa đảo nhiều người rằng mình được giao bán nhiều tài sản thế chấp của khách hàng. Điển hình, cuối năm 2013, Lê Mai lừa đảo, chiếm đoạt 4 tỷ đồng của chị Nghiêm Thu H. (42 tuổi, ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội).

Ở phi vụ này, Mai giới thiệu mình có quen với nhiều người làm trong ngân hàng và đang có những khách hàng thế chấp tài sản là bất động sản để vay tiền của ngân hàng nhưng quá hạn. Phía ngân hàng thỏa thuận với khách để bán tài sản thế chấp trả nợ. Số tài sản thế chấp này cũng được ngân hàng giao cho Mai để tìm người bán.

Ngày 4/12/2013, Mai đưa chị H. đi gặp một người phụ nữ giới thiệu tên Huyền, có căn nhà ở phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội) đang cần bán để trả nợ ngân hàng. Mai và chị Huyền đưa cho chị H. xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn nhà của chị Huyền cùng chứng minh thư, sổ hộ khẩu. Sau khi xem giấy tờ, chị H. đồng ý mua căn nhà của chị Huyền với giá 12 tỉ đồng và chi hoa hồng cho Mai là 1 tỉ đồng.

Thỏa thuận xong, 2 bên làm thủ tục mua bán, làm giấy đặt cọc số tiền 4 tỷ đồng. Số tiền trên do Mai nhận. Hai bên thống nhất đến ngày 18/12 sẽ giao nhà và nhận nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, đến hạn giao nhà, Mai lẩn tránh, không nghe điện thoại của chị H.

Nhận trình báo của chị H., Công an quận Thanh Xuân vào cuộc, làm rõ và tạm giữ Nguyễn Thị Lê Mai. Tại cơ quan công an, Mai thừa nhận đã dùng 4 tỷ đồng của chị H. trả nợ cá nhân và hiện không có khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ, tháng 4/2013, Lê Mai tự nhận là nhân viên của một ngân hàng có tiếng, lừa đảo, chiếm đoạt của anh Vũ Minh T. (53 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) 1,8 tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên