Giám đốc cùng hai kế toán bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội Mua bán trái phép hóa đơn quy định tại khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phùng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89 (trước đây là Công ty TNHH MTV Tuấn Linh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Thu Hà, kế toán Công ty TNHH Tuấn Linh 89; Nguyễn Văn Phôi, công nhân phụ trách sửa chữa máy công trình của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; Đặng Thành Công, kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân và Lê Thu Trang (SN 1991). 

Kết quả điều tra xác định, Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà liên hệ mua bán trái phép 25 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty TNHH Tuấn Linh 89 với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tiền hàng hơn 1,79 tỷ đồng và tiền thuế giá trị gia tăng trên 149 triệu đồng.

Trong 25 hóa đơn trên có 16 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp do bị can Châu Ngọc Lâm (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp, thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, Phú Thọ) điều hành bán trái phép và 9 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại An Bình Group do bị can Nguyễn Thị Hồng Mai điều hành bán trái phép.

Cơ quan điều tra xác định bị can Phôi, Công và Trang đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 17 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp xuất cho Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân với tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 230 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn tỉnh này và một số địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.