Đường dây mua bán hóa đơn khống nghìn tỷ chuẩn bị hầu tòa

Ngày 1/8, thông tin từ TAND TPHCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị đưa vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty Năng Lượng Xanh ra xét xử vào ngày 30/8.

Các bị can của vụ án gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc công ty CP Logistic Năng Lượng Xanh (công ty Năng Lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT công ty CP Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh); Lê Thanh Phú, Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Lê Thị Kiều, Nguyễn Trâm Quyên Thương - Phó giám đốc công ty Năng Lượng Xanh; Trần Ngọc Châu, Nguyễn Đức Thanh Nhân - Giám đốc công ty TNHH vận tải một thành viên Đức Bảo Thịnh.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Quyên cùng các đồng phạm chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.

Sau khi nắm trong tay một số doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.

Một trong những phi vụ lớn của Quyên là vào tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống, cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại ngân hàng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng, nhưng thực tế Quyên mới thanh toán cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng. Số bị can trợ giúp cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra bị can Lê Quốc Dân về 2 tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước do bị can đã chết.

Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: từ tháng 1 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Xuân Duy