Dùng thẻ tiết kiệm “giả” rút tiền tỉ tại ngân hàng

Thứ tư, 30/04/2014 - 07:59

(Dân trí) - Chiều ngày 29/4, Lãnh đạo phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “dùng thẻ tiết kiệm giả để rút tiền tỉ tại ngân hàng TMCP Á Châu” (tên viết tắt là ACB) chi nhánh Bắc Giang.

Theo đó, căn cứ vào các tài liệu điều tra, Phòng ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng gồm: Triệu Văn Khinh (SN 1954, trú tại Hoàng Đồng - Lạng Sơn), Nguyễn Hoàng Giai (SN 1966, trú tại Bến Cầu - Tây Ninh) và Nguyễn Anh Đức (SN1968, trú tại Long Thành - Đồng Nai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 15/8/2013, Khinh, Giai và Đức đi đến ngân hàng ACB chi nhánh Bắc Giang rút 3 tỷ đồng từ thẻ tiết kiệm không kỳ hạn mang tên Triệu Văn Khinh có số dư lên đến 72 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm tra thông tin, nhân viên ngân hàng phát hiện không có khách hàng nào tên Triệu Văn Khinh mở thẻ với số tiền lớn như vậy nên đã giữ lại thẻ tiết kiệm này, đồng thời cùng lãnh đạo trình báo với Công an tỉnh Bắc Giang.

Thẻ giả được các đối tượng dùng chiếm đoạt tiền tại ngân hàng

Nhận thấy đây là hành vi dùng thẻ tiết kiệm giả để rút tiền tại ngân hàng với số tiền khá lớn nên Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành xác minh, cắt cử trinh sát mật phục.

Đến sáng 16/8, khi 3 đối tượng tiếp tục quay lại ngân hàng ACB chi nhánh Bắc Giang để lấy lại thẻ tiết kiệm thì đã bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận, do thấy việc mua bán tiêu thụ USD giả ngon ăn nên đã cùng đồng bọn đùng thẻ tiết kiệm giả để rút tiền sau đó mang sang Trung Quốc mua USD giả về tiêu thụ, kiếm lợi bất chính.

Đối tượng Triệu Văn Khinh từng có tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mua bán đồng USD mệnh giá lớn không có thật, mới ra tù năm 2012.Theo các cán bộ điều tra, thẻ tiết kiệm giả mà các đối tượng dùng để rút tiền được in phun màu rất tinh vi, trông giống như thật, mắt thường khó có thể phát hiện.

Trao đổi với PV Dân trí, Lãnh đạo phòng ANĐT Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định đây là vụ án nghiêm trọng, có biểu hiện phạm tội có tổ chức quy tụ các đối tượng từ nhiều tỉnh thành khắp cả nước.

Liên quan đến vụ việc, hiện cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định bắt khẩn cấp 3 đối tượng khác gồm: Trần Văn Tám (SN 1967, trú tại Châu Thành - Tiền Giang), Lê Thanh Phong (SN 1958, trú tại TP Cà Mau - Cà Mau), Dương Hoàng Anh (SN 1973, trú tại quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh).

Hiện vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

Quốc Đô - Nhất Nam