Độc chiêu “rút ruột” công ty gần 25 tỷ đồng để “nướng” vào cá độ

Ngày 24/3, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Hải (37 tuổi, ngụ tỉnh Phú Thọ) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” lên tới gần 25 tỷ đồng tại công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh.

Theo cáo trạng, từ năm 2009,  Nguyễn Tuấn Hải vào làm việc tại công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh (gọi tắt là công ty Fico Tây Ninh) ở vị trí kế toán viên. Hải có nhiệm vụ cập nhật chứng từ, hóa đơn của các nhà cung cấp, ngân hàng vào phần mềm máy tính phục vụ công việc quản lý. Từ tháng 6/2010 đến 10/2011, Hải đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt gần 24,5 tỷ đồng của công ty.

Tại phiên tòa, Hải khai rằng bắt đầu chơi cá độ đá bóng từ tháng 6/2010 với Nguyễn Duy Phương. Hải cho biết Phương là người cùng quê, vào TPHCM thì đồng hương nhiều lần gặp nhau. Biết Phương có tổ chức cá độ đá bóng nên Hải xin chơi. Do thua nhiều nên Hải xin hẳn trang Web để chơi và thua số tiền lên đến 30 tỷ đồng.

Hải khai, mỗi trận Hải chơi ít nhất là 10 triệu đồng trong khi lương hàng tháng của Hải chỉ hơn 7 triệu đồng/tháng, mỗi đêm chơi tới 100 trận. Theo Hải thì mỗi tuần bị cáo chỉ chơi một đêm và có bao nhiêu trận thì chơi hết. Để có tiền tỷ trả nợ thì Hải đã “rút ruột” tài khoản công ty rồi chuyển khoản cho Phương. Đến khi gặp khó khăn tài chính, không xoay sở được nên Hải bỏ đi sau đó bị bắt.

Hải khai nhận những thủ đoạn tinh vi của mình để qua mắt cả lãnh đạo công ty, ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền “khủng” để trả nợ như sau:

Thứ nhất, Hải đã sửa nội dung chi và số tiền chi trên 10 ủy nhiệm chi chiếm đoạt 18,75 tỷ đồng. Thực hiện việc chiếm đoạt trên, Hải lập 10 tờ ủy nhiệm chi ghi đúng, đủ nội dung trả tiền cho các công ty thực tế đã ký hợp đồng kinh tế với công ty Fico Tây Ninh, sau đó trình cho kế toán trưởng, Tổng giám đốc ký, đóng dấu đầy đủ.

Nguyễn Tuấn Hải dùng dao rọc giấy, cục tẩy để cạo xóa các nội dung trên ủy nhiệm trên; dùng máy vi tính sửa đối tượng thụ hưởng thành Nguyễn Duy Phương và Nguyễn Thị Kim Liên (hai người này là anh em ruột). Hải còn sửa số tiền từ giá trị thanh toán thấp thành có giá trị thanh toán cao, sau đó xóa toàn bộ các mục khác của ủy nhiệm chi trên máy vi tính, chỉ để lại phần đã sửa với mục đích để in đè lên ủy nhiệm chi gốc đã được ký duyệt.

Sau khi hoàn thành, Hải mang các ủy nhiệm chi trên đến ngân hàng SHB chi nhánh TPHCM và Đồng Nai yêu cầu chuyển tiền lần lượt cho cho Nguyễn Duy Phương 15,75 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Liên 3 tỷ đồng.

Thứ hai, Hải trình duyệt 7 ủy nhiệm chi khống chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng. Hải lợi dụng việc ban giám đốc công ty hàng ngày ký nhiều chứng từ, tài liệu nên đã xen lẫn 7 tờ ủy nhiệm chi khống với các tài liệu khác để trình ký. Khi ban giám đốc ký duyệt, đóng dấu, Hải mang đến ngân hàng SHB chi nhánh TPHCM chuyển tiền cho Trần Thị Vân Hồng là bạn của mình.

Thứ ba, Hải còn làm giả 2 ủy nhiệm chi, fax đến ngân hàng SHB chi nhánh TPHCM và chi nhánh Đồng Nai yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt số tiền 3,2 tỷ đồng từ tài khoản của công ty Fico.

Cụ thể, lập ủy nhiệm chi, Hải cắt chữ ký của hai vị Tổng và Phó Tổng giám đốc Fico Tây Ninh và con dấu (được photo từ ủy nhiệm chi có thật khác), dán vào ủy nhiệm chi do Hải lập ra rồi đem photo thành tờ ủy nhiệm chi mới có đủ chữ ký của lãnh đạo công ty, con dấu rồi fax đến ngân hàng yêu cầu chuyển tiền. Hải đã chuyển cho Nguyễn Tiến Công là bạn cùng quê Hải số tiền 200 triệu đồng và Nguyễn Thị Kim Liên 3 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã thẩm vấn nhiều đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ án như đại diện ủy quyền của công ty Fico Tây Ninh, hai vị Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng công ty Fico trong giai đoạn bị cáo Hải làm việc tại đây, các nhân viên ngân hàng liên quan,… Xét thấy, còn phải củng cố nhiều chứng cứ, tránh trường hợp lọt người, lọt tội nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra bổ sung.

Công Quang – Quốc Anh