“Độc chiêu” bỏ túi 20 tỷ đồng của cán bộ ngân hàng

Ngày 13/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1980, nguyên Phó Trưởng phòng Marketting - Agribank chi nhánh Bình Thạnh) từ tù chung thân xuống còn 20 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

1 bị cáo khác trong vụ án này là Đinh Thị Thu Ngân (sinh năm 1976, nguyên thủ quỹ Agribank chi nhánh Bình Thạnh) bị tòa tuyên y án 6 tháng tù về tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nhàn tù chung thân, Ngân bị tuyên 6 tháng tù. Cũng trong vụ án này, các bị cáo Lữ Sỹ Hành (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Agribank Bình Thạnh) và Bùi Thị Sớm (sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) bị phạt 2 năm tù treo; Phạm Thị Thanh Hương (sinh năm 1967, nguyên Phó Giám đốc Agribank Bình Thạnh) bị phạt 8 tháng tù, Đỗ Hữu Khương (sinh năm 1968, nguyên Phó Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ) bị phạt 2 năm 8 tháng tù. Tất cả cùng phạm tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nhàn và Ngân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX áp dụng luật mới có lợi cho bị cáo, tội trộm cắp tài sản có mức hình phạt cao nhất là 20 năm. Vì vậy, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt từ chung thân xuống 20 năm đối với bị cáo Nhàn.

Theo cáo trạng, Nhàn đã lợi dụng sự lơ là, thiếu trách nhiệm của các cán bộ quản lý Agribank Bình Thạnh trong việc chuyển tiền tiếp quỹ vào ATM để chiếm đoạt của ngân hàng hơn 20 tỷ đồng.

Cụ thể, Nhàn được ngân hàng bổ nhiệm làm thành viên Ban quản lý ATM cùng với Phó giám đốc Hương và Phó phòng kế toán Khương. Nhiệm vụ của ban này là giám sát và tiếp quỹ vào 5 cây ATM.

Từ cuối năm 2011, khi vận chuyển tiền trong thang máy hay xuống nhà xe, Nhàn giấu đi các xấp tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Khi đưa các hộp tiền vào máy, Nhàn vẫn nhập số tiền tiếp vào theo đúng con số đã nhận từ thủ quỹ.

Đến tháng 10/2012, Ngân hàng Agribank lập tổ kiểm kê đột xuất đã phát hiện vụ việc. Trong thời gian này, Nhàn đã kịp chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Là trưởng ban giám sát nhưng bà Hương cũng như Khương không tham gia vào việc niêm phong các hộp tiền, áp tải tiền theo đúng quy định. Còn Nhàn tự ước tính những máy gần hết tiền sau đó gọi điện cho thủ quỹ Ngân chi theo yêu cầu của anh ta.

Ngân không yêu cầu Nhàn cung cấp chứng từ kế toán hoặc giấy đề nghị tiếp quỹ đã phê duyệt. Nữ thủ quỹ này cũng không làm chứng từ phiếu xuất, nhập tiền nội bộ mà để Nhàn tự nạp tiền vào các hộp đựng trong khi không có thành viên trong ban quản lý giám sát. Lượng tiền tồn đọng trong các ATM khi đưa về kho không được kiểm đếm hay lập biên bản.

Lãnh đạo và các cán bộ của ngân hàng đều khai nhận, do tin tưởng Nhàn và công việc quá bận rộn nên đã giao cho người này toàn quyền thực hiện việc tiếp quỹ.

Xuân Duy