Đề nghị truy tố đường dây mua bán hóa đơn “ma”

Theo đó, 6 bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Hữu Tài, Thái Trung Việt, Nguyễn Hữu Hùng, Lê Văn Cường, Trần Thị Thu Phương bị truy tố về tội “Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” và bị can Đặng Đức Phú bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo kết luận điều tra, tháng 9/2007, Nguyễn Hữu Tài thành lập Công ty CP xây dựng Nguyễn Hữu Tài. Bên cạnh đó, Tài chỉ đạo Nguyễn Hữu Hùng, Lê Văn Cường cùng các đồng bọn khác thành lập một loạt doanh nghiệp “ma”.

Thế nhưng, sau khi thành lập, 2 công ty này không hoạt động đúng chức năng kinh doanh mà các đối tượng này lại mua hóa đơn giá trị gia tăng từ Chi cục thuế để phục vụ cho việc thu lợi bất chính.

Tài và đồng bọn móc nối với nhiều đối tượng là cò bán hóa đơn trong nhiều lĩnh vực như san lấp mặt bằng, thi công xây dựng, mua bán hàng hóa dịch vụ... không có pháp nhân để bán hóa đơn khống.

Cụ thể, từ tháng 10 đến 12/2007, Nguyễn Hữu Tài và đồng bọn đã xuất bán bán cho 71 đơn vị và cá nhân tổng cộng 149 tờ hóa đơn GTGT (ghi khống nội dung trị giá hơn 33,6 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là hơn 2,2 tỷ đồng).

Mưu mô hơn khi Nguyễn Hữu Hùng đã sử dụng 50 hóa đơn GTGT của 17 doanh nghiệp ghi khống nội dung trị giá hơn 33 tỷ đồng nhằm làm đầu vào kê khai, báo cáo thuế.

Đối với ông Đặng Đức Phú, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Á Long, nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Nguyễn Hữu Tài, cơ quan điều tra đã mua 13 hóa đơn GTGT ghi khống nội dung của các doanh nghiệp do Nguyễn Hữu Tài thành lập dùng để kê khai báo cáo thuế đầu vào, sau đó trốn thuế hơn 405 triệu đồng.

Công Quang