Đánh sập đường dây tín dụng đen "khủng", bắt 10 đối tượng

Sáng 6/1, cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ 10 đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến đường dây hoạt động tín dụng đen trên địa bàn. Đáng chú ý, trong ổ nhóm cho vay nặng lãi này thì có 9 người cùng quê Hải Phòng gồm: Nguyễn Thành Trung, Tạ Văn Thiệp, Phạm Văn Tuyến, Vũ Văn Bắc, Nguyễn Văn Bính, Phạm Viết Bách, Bùi Văn Tư, Phạm Duy Tưởng, Lê Quang Long. Đối tượng còn lại là Hoàng Bá Việt (quê Hà Tĩnh).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền. Bước đầu các đối tượng đã khai nhận bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2017. Địa bàn hoạt động tại các huyện Phú Riềng, Bù Đăng, huyện Đồng Phú và TP Đồng Xoài.

“Con mồi” đường dây tín dụng đen này ngắm tới là người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn cần tiền gấp. Có những người vay phải trả tiền lãi cao gần 300%/năm. 

Trước đó, cuối 9/2019, công an TP Đồng Xoài đã khởi tố 4 bị can liên quan đến tín dụng đen gồm: Trần Ngọc Khương (30 tuổi), Trần Đức Tuân, Trần Văn Sơn (29 tuổi), Đỗ Đức Thiệp (27 tuổi, cùng quê tỉnh Thái Bình) vì liên quan đến hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Nhóm đối tượng này bị bắt khi Trần Ngọc Khương và Trần Đăng Khoa đang nhận tiền gốc và lãi của con nợ tại phường Tân Thiện.

Khám xét nơi ở của nhóm này, lực lượng công an phát hiện rất nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, phương tiện liên quan đến hoạt động tín dụng đen; ngoài ra cảnh sát còn thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao, kiếm, vũ khí thô sơ. 

Liên quan đến hoạt động tín dụng đen chuyên cho vay nặng lãi tại tỉnh Bình Phước, công an tỉnh này đã triệt phá, khởi tố 16 vụ với 25 bị can trong năm 2019. Theo Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, từ cuối năm 2018 đến nay, đơn vụ này đã triệt phá được 32 vụ với 48 đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 16 vụ với 25 bị can. 

Bên cạnh đó, đưa vào diện theo dõi, quản lý 9 nhóm với 54 đối tượng hoạt động cho vay theo băng nhóm, khoảng 80 cá nhân cho vay nhỏ lẻ, 75 cơ sở cầm đồ cho vay trá hình và một công ty có biểu hiện nghi vấn cho vay nặng lãi kèm theo các hoạt động đòi nợ thuê.

“Hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Bình Phước gần đây có diễn biến khá phức tạp, trá hình dưới nhiều hình thức. Với thủ tục cho vay nhanh gọn, đơn giản; người cho vay đến tận nhà người cần vay tiền tiếp thị và quyết định số tiền cho vay ngay lập tức. Khi đi tiếp thị và phát tờ rơi, nếu gặp người cần vay, nhóm sẵn sàng đáp ứng ngay tại gia đình họ”, Đại tá Dương Văn Mạnh nhận định.

Hiện công an tỉnh Bình Phước đã xây dựng kế hoạch và mở nhiều đợt ra quân trấn áp loại tội phạm này, phối hợp với cơ quan, ban ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tín dụng đen.

Tăng cường tuyên truyền, phát tờ rơi cho người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào thiểu số để phòng tránh, kịp thời tố giác liên quan đến “tín dụng đen” len lỏi khắp nơi. 

Phan Lâm