Đại án VNCB: Bà Trần Ngọc Bích yêu cầu trả lại 5.190 tỷ đồng

Ngày 30/12, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Xây dựng (VNCB) tiếp tục phần xét hỏi tập trung làm sáng tỏ số tiền 5.190 tỷ đồng giữa ngân hàng VNCB và bà Trần Ngọc Bích.

Mở đầu phiên thẩm vấn, HĐXX đã mời những người có đơn kháng cáo là ông Trần Hoài Phục, bà Ngô Bích Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Dung lên thẩm vấn nhằm làm rõ số tiền 300 tỷ gửi tại ngân hàng VNCB.

Cả 3 người này đều thống nhất lời khai số tiền mà những người này gửi tại ngân hàng VNCB là tiền của chính mình và số tiền lãi sẽ được trả cho những người này, còn nguồn tiền ở đâu mà có thì họ không trả lời.

Trong khi lời khai của những người này tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đều cho rằng số tiền của mình gửi tại ngân hàng VNCB là vay của ông Trần Quý Thanh. Vì vậy, tiền lãi mà ngân hàng trả thì sẽ được chuyển vào tài khoản của ông Thanh.

Những người này trình bày lúc đầu gửi tiền tại ngân hàng VNCB, sau đó do nhu cầu làm ăn muốn vay lại và đưa những sổ tiết kiệm cho ngân hàng. Nhưng trong quá trình làm hồ sơ đã quyết định không vay nữa. Vì tin tưởng ngân hàng nên họ mới để những sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Sau đó, họ lên đòi lại thì ngân hàng không giao trả.

Tòa hỏi bà Trần Ngọc Bích liên quan tới số tiền 5.190 tỷ đồng, bà Bích yêu cầu VNCB hoàn trả 5.190 tỷ đồng và cả tiền lãi phát sinh theo pháp luật.

“Ngày 15/7/2014, cơ quan điều tra Bộ Công có mời tôi hỏi về việc vay và gửi tại VNCB, có cung cấp thông tin rằng tài khoản hiện tại không có tiền, số tiền đã được chuyển đi, lúc đó tôi mới biết có giao dịch xảy ra dù không có chữ ký của tôi”, bà Bích trình bày trước HĐXX.

Tòa hỏi, bị cáo Hoàng Đình Quyết khai rằng làm theo sự đồng thuận của bà Bích mới chuyển số tiền trên cho Phạm Công Danh.

Bà Bích khẳng định: “Tôi giao dịch tại ngân hàng thì tin tưởng ngân hàng sẽ quản lý. Khi tiền chuyển khỏi tài khoản của tôi mà không có chữ ký của tôi thì tôi không chấp nhận”.

“Chúng tôi đang yêu cầu VNCB trả lại 124 sổ tiết kiệm với số tiền 5.190 tỷ đồng mà nhóm này đã gửi tại VNCB. Vì lý do số tiền của tôi vay 5.190 tỷ đồng bằng việc cầm 124 sổ tiết kiệm trên được VNCB chuyển vào tài khoản của tôi nhưng đã bị Danh tự ý lấy sử dụng. 3 sổ tiết kiệm khác cũng bị Danh tự ý lấy ra 300 tỷ đồng”, bà Bích nói.

Theo cáo trạng, ngày 21/8 và ngày 26/8/2013 có 5.190 tỷ đồng rút ra từ VNCB (trong tài khoản của bà Trần Ngọc Bích) nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản là Trần Ngọc Bích đã được chuyển đến các tài khoản của Phạm Công Danh.

Các khoản tiền này, Phạm Công Danh chỉ đạo Hoàng Đình Quyết, Mai Hữu Khương tự ý chuyển sang tài khoản của Phạm Công Danh để Danh tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó và rút từ VNCB ra 300 tỷ đồng đứng tên trong sổ tiết kiệm 3 cá nhân của nhóm Trần Ngọc Bích vay (Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục) nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay. Khoản tiền này đã bị Phạm Công Danh chỉ đạo rút ra chi tiêu nhưng không giải trình được sử dụng vào việc gì.

Trung Kiên – Xuân Duy