Công ty Phương Trang chuyển tiền cho Vũ “nhôm” mua đất?

Dân trí Chiều 25/10, phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt Trustbank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm bắt đầu bước vào phần tranh luận.

Đề nghị hủy án sơ thẩm

Mở đầu phần tranh luận, luật sư Trương Vĩnh Thủy (bào chữa cho bị cáo Hứa Thị Phấn) cho rằng bị cáo Phấn không phạm tội.

Bên cạnh đó, luật sư cho rằng HĐXX xét xử vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm vào tháng 9/2016, đã ra quyết định khởi tố vụ án, xác định hành vi của một số bị cáo được đưa ra xét xử tại phiên tòa này lại tham gia HĐXX phiên tòa này là không vô tư, khách quan.

Luật sư Thủy cho rằng nguyên nhân thua lỗ dẫn đến tổng tài sản, vốn chủ sở hữu sụt giảm so với sổ sách như cáo trạng là do tại thời điểm tháng 2/2012, ngân hàng Đại Tín trích dự phòng rủi ro bổ sung, xuất toán lãi 5.978 tỉ đồng. Như vậy tại thời điểm mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, vốn chủ sở hữu chưa âm mà còn 3.132 tỉ đồng nên chưa đủ căn cứ để cho rằng số tiền mua nhà được lấy từ nguồn tiền gửi của khách hàng như quy kết.

1 (9)

Ngày mai các luật sư bào chữa cho bà Phấn tiếp tục trình bày quan điểm bào chữa.

Luật sư cho rằng hành vi của Hứa Thị Phấn và những người liên quan chưa thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, ông Thủy đặt ra câu hỏi: “Có phải vì ngân hàng Nhà nước quyết định mua lại ngân hàng Xây Dựng với giá 0 đồng mới xảy ra vụ án này không?”

Tiếp đó, luật sư Lưu Văn Tám (bào chữa cho bà Phấn) cho rằng theo kết luận điều tra cho thấy, bị cáo Phấn khi tiếp xúc với CQĐT ở trong trạng thái khó tiếp xúc. Tuy nhiên, bà Phấn vẫn ký đơn kháng cáo trong vụ án OceanBank và có nhiều đơn tố cáo, kiến nghị khác. Viện kiểm sát đánh giá bà Phấn là không khai báo thành khẩn và có thái độ trốn tránh là chưa chính xác.

Theo luật sư Tám, trong suốt quá trình điều tra, diễn biến sức khỏe của bà Phấn ngày càng xấu hơn. Ngày 3/5/2018, luật sư đã có đơn xin giám định sức khỏe trước khi xét xử nhưng bị từ chối.

Theo ông, việc HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bà Hứa Thị Phấn đã vi phạm điều 290 của Bộ Luật tố tụng hình sự. Đồng thời vi phạm thủ tục tố tụng hình sự vì đã tước đi quyền lợi của bị cáo theo điều 61 bộ luật trên.

Liên quan đến khoản vay của nhóm Phương Trang, Luật sư Tám cho biết mối quan hệ giữa bà Phấn và nhóm Phương Trang chỉ có chính họ là người biết rõ nhất. Việc HĐXX lại cho phép những người đứng đầu trong nhóm này (cả pháp nhân và cá nhân) mà chỉ có người đại diện tham dự sẽ không mang lại kết quả và sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của những người có liên quan.

Từ những vấn đề chưa được làm rõ, luật sư Tám đề nghị HĐXX hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện KSND Tối cao để điều tra lại.

Vũ “nhôm” liên quan gì tới Hứa Thị Phấn?

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 31/5/2010 đến ngày 29/6/2010, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân bằng tiền mặt 880 tỉ đồng, nhưng công ty Phương Trang xác định chỉ nhận 500 tỉ đồng.

Cụ thể trên hồ sơ vay và chứng từ giải ngân đã ký, ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Phú Gia 300 tỉ đồng nhưng công ty Phương Trang chỉ thực nhận 199 tỉ đồng.

Đối với việc giải ngân khoản vay 300 tỉ đồng của công ty cổ phần Địa ốc Kỷ Nguyên, thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 211 tỉ đồng.

Tương tự, trên hồ sơ Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân 110 tỉ đồng cho công ty TNHH Thành Đăng (nay là công ty TNHH bất động sản bất động sản Phương Trang) nhưng thực tế công ty Phương Trang chỉ nhận 90 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, luật sư Trương Thị Minh Thơ (bào chữa cho bà Phấn) cho rằng ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đủ 110 tỉ đồng cho công ty Phương Trang. Hồ sơ thể hiện phía công ty Phương Trang đã giải ngân 2 khoản tiền.

Cụ thể, khoản giải ngân thứ nhất là khoản lĩnh tiền mặt do ông Phạm Quốc Tuấn nhận 30 tỉ đồng vào ngày 26/5/2010, khoản giải ngân thứ 2 là 80 tỉ đồng cho công ty Thành Hiếu.

Sau đó từ Công ty Thành Hiếu đã chuyển trả cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") 30 tỉ đồng tiền mua đất ở Đà Nẵng, còn 50 tỉ đồng chuyển qua ngân hàng khác để rút tiền mặt.

Theo luật sư Thơ, Vũ “nhôm” là người thụ hưởng tiền của công ty Phương Trang vay của ngân hàng Đại Tín. Vì vậy, luật sư Thơ đề nghị HĐXX đưa Vũ “nhôm” vào tố tụng trong vụ án với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 26/10, phiên tòa tiếp tục tranh luận.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Mâu thuẫn lúc đi xe, hành khách gọi người đâm tài xế tử vong
Mâu thuẫn lúc đi xe, hành khách gọi người đâm tài xế tử vong

(Dân trí) - Do có mâu thuẫn với tài xế trong lúc đi xe khách, Thỏa đã gọi bạn đến gây gổ rồi dùng dao đâm tài xế xe khách tử vong.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 05:03

Bắt giữ gần 7000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá
Bắt giữ gần 7000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá

(Dân trí) - Đang trên đường vận chuyển gần 7000 viên hồng phiến và 1kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan khác, Dênh và Vừ đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Thứ bảy, 27/10/2018 - 05:00

Cát tặc lộng hành, “rút ruột” dòng sông giữa đêm tối
Cát tặc lộng hành, “rút ruột” dòng sông giữa đêm tối

(Dân trí) - Chỉ trong một đêm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp phát hiện 4 tàu khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn và sông Hiếu.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 09:32

Băng cướp xông vào nhà dân giữa ban ngày, dùng ná thun chống trả công an
Băng cướp xông vào nhà dân giữa ban ngày, dùng ná thun chống trả công an

(Dân trí) - Giữa ban ngày nhưng băng cướp với nhiều thành viên nhỏ tuổi xông vào nhà dân, dùng rựa không chế chủ nhà rồi cướp tài sản. Khi bị công an vây bắt, nhóm này dùng ná thun bắn đá chống trả quyết liệt, bắn bị thương 1 người.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:58

Truy bắt con nghiện, 3 chiến sĩ công an nguy cơ phơi nhiễm HIV
Truy bắt con nghiện, 3 chiến sĩ công an nguy cơ phơi nhiễm HIV

(Dân trí) - Bị lực lượng công an phát hiện đang sử dụng ma túy và đưa về trụ sở để xử lý, đối tượng đã chống trả quyết liệt khiến 3 cán bộ, chiến sĩ công an bị xây xát nhẹ và dính máu của đối tượng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:47

Nằm liệt giường vẫn lập tụ điểm phân phối ma túy
Nằm liệt giường vẫn lập tụ điểm phân phối ma túy

(Dân trí) - Mặc dù bị tàn tật tới mức phải nằm liệt giường nhưng đối tượng vẫn lập tụ điểm, tổ chức mua ma túy về đóng gói phân phối ma túy cho các con nghiện trên địa bàn.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:30

Bắt giữ 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu
Bắt giữ 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu

(Dân trí) - Cảnh sát kinh tế Công an Ninh Bình vừa phát hiện, bắt giữ hai vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. 100 thùng dầu nhớt, hơn 1.000 bao thuốc lá lậu đã bị thu giữ.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 04:19

Xót xa cảnh em gái ôm di ảnh anh trong phiên tòa nhiều uất ức
Xót xa cảnh em gái ôm di ảnh anh trong phiên tòa nhiều uất ức

(Dân trí) - Hơn 2 năm mòn mỏi chờ đợi đòi công lý sau cái chết của người anh trai, ngày 25/10, bé Uyên xin nghỉ học, cùng gia đình ôm theo di ảnh anh tới phiên tòa xử tài xế xe ben gây tai nạn. Nhưng chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố phiên xử tạm hoãn. Hình ảnh bé gái ôm di ảnh anh trong sân tòa, ánh mắt vừa đau đớn và uất ức, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 03:51

Hiếp vợ bạn xong còn... xin số điện thoại
Hiếp vợ bạn xong còn... xin số điện thoại

(Dân trí) - Ngày 26/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tất (27 tuổi) ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 6 năm 9 tháng tù về tội “hiếp dâm”.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 03:06

Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích tại nhà
Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích tại nhà

(Dân trí) - Lúc về nhà, ông T. bàng hoàng phát hiện vợ mình là bà H. nằm gục trên vũng máu ở tầng 2, trên người có nhiều thương tích. Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 02:54

Hỗn chiến kinh hoàng, 2 thanh niên bị chém nhầm
Hỗn chiến kinh hoàng, 2 thanh niên bị chém nhầm

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu tại 1 quán ăn trên địa bàn, 2 thanh niên bất ngờ bị một nhóm người cầm theo hung khí lao vào chém trọng thương.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 02:52

Vụ bác sĩ giết vợ phi tang xác: Nạn nhân được hỏa táng tại Trung Quốc
Vụ bác sĩ giết vợ phi tang xác: Nạn nhân được hỏa táng tại Trung Quốc

(Dân trí) - Theo Đại tá Nông Minh Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, sau khi cơ quan chức năng của Trung Quốc phát hiện thi thể nạn nhân Đặng Thị H., đã cho giám định ADN, sau đó thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng của Trung Quốc hỏa táng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 02:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của người dân lãnh 18 năm tù
Cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ của người dân lãnh 18 năm tù

(Dân trí) - Với tội danh lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, nguyên cán bộ địa chính – xây dựng xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bị TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 18 năm tù.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 11:21

“Tiếp tay” lừa đảo, hàng loạt cán bộ ngân hàng hầu tòa
“Tiếp tay” lừa đảo, hàng loạt cán bộ ngân hàng hầu tòa

(Dân trí) - Các bị cáo Hà, Hồng và Nguyệt sai phạm trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân, qua đó “tiếp tay” cho bị cáo Thiện chiếm đoạt của BIDV Tây Sài Gòn hàng chục tỉ đồng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 10:27

Nhóm công nhân trộm cắp gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời của công ty trị giá 1 tỷ đồng
Nhóm công nhân trộm cắp gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời của công ty trị giá 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ ổ nhóm trộm cắp gần 300 tấm pin năng lượng mặt trời thành phẩm trị giá 1 tỷ đồng của công ty Vina Solar đóng tại Khu Công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó 3 đối tượng là công nhân trong công ty Vina Solar.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 10:13

Bình Dương cảnh báo những vụ lừa tiền tỷ sau cuộc điện thoại
Bình Dương cảnh báo những vụ lừa tiền tỷ sau cuộc điện thoại

(Dân trí) - Với thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản, đường dây lừa đảo đã chiếm đoạt tiền tỷ của nạn nhân chỉ sau cuộc điện thoại.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 08:51

Mang bình xịt hơi cay chặn đường cướp nửa tỷ đồng của chủ cũ
Mang bình xịt hơi cay chặn đường cướp nửa tỷ đồng của chủ cũ

Biết rõ chủ cũ thường hay mang tiền gửi ngân hàng, Lộc đã rủ cháu ruột theo dõi, khống chế nạn nhân cướp 450 triệu tại giao lộ ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang).

Thứ sáu, 26/10/2018 - 07:55

Đoạt tiền của dân sau sự cố Formosa xả thải, hai cán bộ thôn lãnh án
Đoạt tiền của dân sau sự cố Formosa xả thải, hai cán bộ thôn lãnh án

(Dân trí) - Quá trình rà soát, kê khai đối tượng được hưởng tiền bồi thường do sự cố Formosa xả thải vào tháng 4/2016, Nguyễn Trọng Đậu (trưởng thôn), Võ Trọng Đạt (phó thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã có hành vi vượt quá quyền hạn, làm trái công vụ để chiếm đoạt tiền của bốn người với tổng số 13 triệu đồng.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 07:39

Nghi phạm sát hại tài xế GrabBike chỉ vì mê chiếc xe tay côn
Nghi phạm sát hại tài xế GrabBike chỉ vì mê chiếc xe tay côn

(Dân trí) - Chỉ vì đam mê chiếc xe tay côn nhưng không có tiền để mua, Thuận nảy sinh ý định đi cướp và thuê xe ôm chở đến khu vực vắng nhằm thực hiện ý đồ của mình.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 04:56

Bắt 2 mẹ con bán ma túy quy mô lớn núp bóng bán trái cây
Bắt 2 mẹ con bán ma túy quy mô lớn núp bóng bán trái cây

(Dân trí) - Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi vừa bị lực lượng Công an Quảng Nam triệt xóa, bắt nhiều đối tượng trong đường dây này.

Thứ sáu, 26/10/2018 - 12:30

6 đối tượng dùng súng, mã tấu khống chế thanh niên đưa lên xe ô tô
6 đối tượng dùng súng, mã tấu khống chế thanh niên đưa lên xe ô tô

(Dân trí) - Khi anh Th. đang ngồi trong quán cùng nhóm bạn thì bị 6 thanh niên mang mã tấu, súng ập vào khống chế, bắt giữ đưa lên ô tô chở đi.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:48

Du học sinh đi cướp nhà con gái tướng công an lãnh 7 năm tù
Du học sinh đi cướp nhà con gái tướng công an lãnh 7 năm tù

(Dân trí) - TAND thành phố Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Lê Đình Kiên (Sn 1989) 7 năm tù về hành vi “Cướp tài sản”.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:47

Mang hơn 30kg ma túy đá từ Lào về biển Thiên Cầm tiêu thụ
Mang hơn 30kg ma túy đá từ Lào về biển Thiên Cầm tiêu thụ

(Dân trí) - Chiều ngày 25/10, ,Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng, thu 32kg ma túy đá và 10 bánh heroin tại khách sạn Công Đoàn (thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:43

Lừa “chạy” việc vào ngành công an, an ninh sân bay chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Lừa “chạy” việc vào ngành công an, an ninh sân bay chiếm đoạt hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Tự nhận có nhiều mối quan hệ, Đỗ Lê Vũ (SN 1986, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) - từng làm ở Thành Đoàn Đà Nẵng lừa “chạy” việc vào các ngành công an, an ninh sân bay... cho hơn 10 người, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng.

Thứ năm, 25/10/2018 - 08:33