Công chức hải quan buôn lậu 214 container

Bị cáo Nguyễn Thanh Cao (nhân viên công ty VinaLink), Nguyễn Hoàng Ánh cùng 4 người được xác định là đồng phạm của Nam.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Lâm và Trần Thanh Tùng (cùng là cựu công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2010 đến cuối 2014, Nam là công chức hải quan, được phân công làm việc tại bộ phận thủ tục hàng hóa quá cảnh, tạm nhập - tái xuất thuộc đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu - Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1.

Trong quá trình làm việc, Nam phát hiện hệ thống khai báo hải quan điện tử có nhiều bất cập nên đã lợi dụng những sơ hở của thủ tục, móc nối với Cao, Ánh cùng một số đối tượng thực hiện phương thức vận chuyển hàng hóa quá cảnh để nhập khẩu bất hợp pháp hàng hóa từ nước ngoài về tiêu thụ tại Việt Nam.

Nam trực tiếp thỏa thuận với chủ hàng về việc chủ hàng thực hiện thủ tục gửi hàng từ nước ngoài cho đối tác có địa chỉ tại Campuchia nhưng hàng được chuyển về cảng Cát Lái. Hàng về thì thông báo cho doanh nghiệp nhận hàng theo chỉ định của Nam và Nam sẽ chịu trách nhiệm đưa hàng ra khỏi cảng.

Sau khi vận chuyển hàng đến địa chỉ theo yêu cầu, Nam được trả công từ 130-200 triệu đồng cho mỗi container hàng hóa. Để mọi hoạt động được trơn tru, Nam chỉ đạo đồng bọn thuê hoặc thành lập 53 công ty để đứng tên đơn vị được thông báo nhận hàng, vận chuyển hàng sang Campuchia.

Ngoài ra, đường dây này còn có trách nhiệm lập hợp đồng vận chuyển quá cảnh, mở tờ khai hải quan điện tử, thuê phương tiện vận chuyển hàng từ cảng về kho của chủ hàng.

Quá trình điều tra xác định tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn  khu vực 1 - Cục Hải quan TPHCM không có hồ sơ lưu của 214 tờ khai, không có xác nhận hàng hóa vận chuyển tới đích nghiệp vụ.

Các chi cục hải quan nơi vận chuyển hàng hóa đi là hải quan các cửa khẩu Mộc Bài, Hoa Lư và Lệ Thanh đều xác nhận không làm thủ tục hải quan đối với 214 container hàng vận chuyển đi Campuchia.

Trong số 214 container đã nhập lậu, tài liệu điều tra xác định có 182 tờ khai ghi trị giá hàng hóa gần 5 triệu USD tương đương số tiền hơn 111,6 tỷ đồng; còn 32 tờ khai hải quan không ghi giá trị hàng hóa của 32 container hàng.

Theo kết luận của Bộ Công an, mỗi container nhập vào khai báo là nguyên phụ liệu may mặc, máy đánh ống tự động, dây chuyền đùn nhựa nhưng thực chất là hàng cấm nhập khẩu gồm hàng điện tử, điện lạnh, máy móc đã qua sử dụng. Tổng giá trị hàng hóa mà Nam cùng đồng phạm đã nhập là hơn 123,7 tỷ đồng…

Nguyễn Văn Lâm là công chức hải quan được phân công nhiệm vụ thực hiện phê duyệt khai báo vận chuyển bước 3. Hồ sơ vụ án thể hiện Lâm đã phê duyệt 1 tờ khai, hậu quả dẫn tới 1 container nhập khẩu trái phép vào Việt Nam. Trần Thanh Tùng không mở sổ theo dõi, nhập và báo cáo theo quy định, khi cấp phát Seal không ghi chép cập nhật sổ đã tạo điều kiện cho Nam và đồng phạm nhập khẩu trái phép hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Nam là chủ mưu, tổ chức nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Nam thừa nhận đã thu lợi bất chính 7,8 tỷ đồng, tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ vụ án cho rằng Nam thu lợi hơn 9 tỷ đồng. Quá trình điều tra, gia đình Nam đã nộp lại số tiền 4 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có.

Trong vụ án này, thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, Nam đã chỉ đạo người chuyển tiền với nội dung "thanh toán tiền đất" hoặc "trả tiền đất". Đây là nguồn tiền bất hợp pháp nhưng các đối tượng biết vẫn rút tiền để kinh doanh bất động sản hoặc gửi tiết kiệm nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Tuy nhiên, cáo trạng kết luận chưa đủ căn cứ xử lý các đối tượng về hành vi rửa tiền.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.