Công an TPHCM bắt nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất 1.095%/năm

Dân trí Các đối tượng Trung Quốc điều hành đường dây cho vay tiền với lãi suất 1.095%/năm khắp 60 tỉnh, thành ở Việt Nam vừa bị Công an TPHCM triệt phá. Hơn 60.000 người là nạn nhân của đường dây này.
>>Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi ở chợ lên đến hàng tỷ đồng
>>Bắt người phụ nữ chuyên cho vay nặng lãi hơn 180%/năm
>>Truy quét 2 nhóm tín dụng “đen” cho vay nặng lãi đến… 730%/năm

Chiều ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây cho vay nặng lãi thông qua các ứng dụng cho vay tiền nhanh do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng trong đường dây này đã cho hơn 60.000 người ở 60 tỉnh, thành vay với số tiền khoảng 100 tỷ đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC02 phát hiện Niu Li Li (chưa rõ lai lịch) và Jiang Miao (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng một số công ty như V.F, B.M.V. và Đ.P. để cung cấp các dịch vụ tài chính cho vay tiền thông qua các ứng dụng “Vaytocdo”, “Moreloan” và “VD online” với lãi suất cao ngất ngưởng.

Công an TPHCM bắt nhóm người Trung Quốc cho vay lãi suất 1.095%/năm - 1
Các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi bị bắt giữ

Theo Phòng PC02, khách hàng vay tiền lần đầu qua ứng dụng “Vaytocdo” được duyệt vay tối đa 1,7 triệu đồng nhưng thực tế nhận 1.428.000 đồng, số tiền còn lại là phí dịch vụ. Trong vòng 8 ngày, khách hàng sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi với số tiền 2.040.000 đồng và nếu trả chậm sẽ bị phạt 102.000 đồng/ngày. 

Đối với khách hàng vay lần đầu qua ứng dụng “Moreloan” và “VD online” sẽ được duyệt vay số tiền 1,5 triệu đồng nhưng chỉ nhận 900 ngàn đồng, còn 600 ngàn đồng là phí dịch vụ và tiền lãi trong 7 ngày. Sau 7 ngày, người vay phải trả gốc vay là 1,5 triệu đồng và nếu trả chậm sẽ bị phạt từ 2-5% lãi suất/ngày.

Theo cách tính trên, người vay phải trả lãi suất lên đến 3%/ngày, tương đương 21%/tuần, 90%/tháng và 1.095%/năm.

Đối với khách hàng trả tiền đúng hạn, vay tiền các lần tiếp theo sẽ được nâng cấp từ 1 đến 7. Cấp độ cao nhất sẽ được duyệt vay tối đa với số tiền là 2.750.000 đồng.

Đối với khách hàng không trả nợ đúng hạn, bọn chúng cho người gọi điện, nhắn tin đe dọa, gửi thông tin cho nhiều người thân khác nhằm làm mất uy tín, danh dự của “con nợ”. Nhiều nạn nhân do không chịu nổi áp lực nên xoay tiền để trả cho bọn chúng.

Bước đầu điều tra, công an xác định Niu Li Li và Jiang Miao còn thuê Tu Long (sinh năm 1992) và Yuan Deng Hui (sinh năm 1992, cả 2 quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý, điều hành đường dây cho vay với mức lương 35 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, hơn 40 nhân viên là người Việt Nam được các đối tượng này thuê để làm các nhiệm vụ xét duyệt hồ sơ, thẩm định và đòi nợ…

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, mới đây các trinh sát Phòng PC02 ập vào 2 căn nhà tại đường số 28 và số 30 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) bắt gọn các đối tượng trong đường dây này.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận hoạt động từ tháng 4/2019 đến nay, số tiền cho vay khoảng 100 tỷ đồng và hơn 60.000 người sinh sống khắp 60 tỉnh, thành trên cả nước đã vay tiền bằng các ứng dụng trên. Sau khi trừ đi các khoản "nợ xấu", các đối tượng trong đường dây này thu lợi bất chính hàng chụ tỷ đồng.

Vụ án đang được công an mở rộng điều tra.

Hoàng Thuận

MỚI NHẤT
Bắt trùm giang hồ trong phi vụ đập phá nhà hàng giá 500 triệu đồng
Bắt trùm giang hồ trong phi vụ đập phá nhà hàng giá 500 triệu đồng

(Dân trí) - Được thuê đòi lại nhà với giá 500 triệu đồng, Lâm “sát thủ” sai đàn em mang hung khí qua đập phá nhà hàng ở trung tâm TPHCM.

Thứ ba, 21/04/2020 - 06:45

Nhờ vay vốn khởi nghiệp từ “UNESCO”, người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền tỷ
Nhờ vay vốn khởi nghiệp từ “UNESCO”, người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền tỷ

(Dân trí) - Không nghề nghiệp nhưng Hoàng Thị Nhung “nổ” là “cố vấn của tổ chức UNESCO tại Việt Nam”, từ đó hứa hẹn giúp đỡ người phụ nữ ở Hà Nội vay 50 tỷ đồng của tổ chức này.

Thứ ba, 21/04/2020 - 04:43

Truy tìm nghi can trong vụ án giết người ở quán nhậu
Truy tìm nghi can trong vụ án giết người ở quán nhậu

(Dân trí) - Công an TPHCM đang truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra ở quán nhậu không tên.

Thứ ba, 21/04/2020 - 03:46

Vụ thi thể trong bao tải bỏ ở vỉa hè: Nạn nhân tử vong do điện giật
Vụ thi thể trong bao tải bỏ ở vỉa hè: Nạn nhân tử vong do điện giật

(Dân trí) - Hai người được Công an TPHCM mời làm việc khai ông Cường tử vong do điện giật ở quận Tân Bình và thi thể nạn nhân được một người mang đi bỏ ở quận Gò Vấp.

Thứ ba, 21/04/2020 - 02:02

Hà Nội: Nhóm quái xế tuổi “teen” đua xe, quay clip khoe trên facebook
Hà Nội: Nhóm quái xế tuổi “teen” đua xe, quay clip khoe trên facebook

(Dân trí) - Thấy buồn vì giãn cách xã hội, nhóm quái xế tuổi "teen" lên mạng hẹn nhau đua xe. Nhóm này dùng điện thoại quay lại những pha “biểu diễn”, đăng lên facebook để lôi kéo nhiều thanh niên khác tham gia.

Thứ ba, 21/04/2020 - 01:05

Đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long
Đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ sập tường làm 7 người chết ở Vĩnh Long

(Dân trí) - Sau nhiều tháng điều tra, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ sập tường làm 7 người tử vong tại khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Thứ ba, 21/04/2020 - 12:49

Trao thưởng chuyên án phá tụ điểm ma túy nhức nhối
Trao thưởng chuyên án phá tụ điểm ma túy nhức nhối

(Dân trí) - Với thành tích phá thành công tụ điểm ma túy gây nhức nhối trên địa bàn, Công an thị xã Ba Đồn đã được UBND tỉnh Quảng Bình khen thưởng.

Thứ ba, 21/04/2020 - 12:43

Truy tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Côn Đảo
Truy tố nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Côn Đảo

(Dân trí) - Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Hòa đã có một số hành vi trái pháp luật nhằm mục đích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, 20/04/2020 - 10:32

Hà Nội: Nghi án nổ súng cướp ngân hàng tại thị trấn Sóc Sơn
Hà Nội: Nghi án nổ súng cướp ngân hàng tại thị trấn Sóc Sơn

(Dân trí) - Đối tượng cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh Sóc Sơn đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã dùng súng uy hiếp và định cướp tài sản nhưng bất thành...

Thứ hai, 20/04/2020 - 09:55

Hà Nội: Đường dây môi giới mại dâm cho khách “xả đồ” giá 25 triệu đồng
Hà Nội: Đường dây môi giới mại dâm cho khách “xả đồ” giá 25 triệu đồng

(Dân trí) - Các đối tượng mua bán dâm thỏa thuận giá 25 triệu đồng/lượt “vui vẻ” với điều kiện gái mại dâm có thể phải sử dụng ma túy cùng khách khi được yêu cầu.

Thứ hai, 20/04/2020 - 09:08

Hà Nội: Bộ đôi không đeo khẩu trang, “quậy” chốt kiểm soát dịch
Hà Nội: Bộ đôi không đeo khẩu trang, “quậy” chốt kiểm soát dịch

(Dân trí) - Không chấp hành việc đo thân nhiệt, hai nam thanh niên còn cản trở, thách thức tổ công tác. Thậm chí, bộ đôi này còn ẩu đả, hành hung một người dân tại chốt kiểm soạt dich bệnh.

Thứ hai, 20/04/2020 - 09:04

Bị đánh vì làm vỡ cốc bia, gã đàn ông dùng dao đâm gục chủ quán
Bị đánh vì làm vỡ cốc bia, gã đàn ông dùng dao đâm gục chủ quán

(Dân trí) - Trong lúc tranh nhau trả tiền, nhóm của Phan Văn Tuấn (SN 1986) đã vô tình làm vỡ cốc uống bia rồi xảy ra cãi vã với chủ quán. Bị chủ quán đấm vào mặt, Tuấn đã chạy đi lấy dao đâm gục người này.

Thứ hai, 20/04/2020 - 08:59

ĐÁNG QUAN TÂM
Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn
Gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, tài xế ô tô bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn khiến người đàn ông đi xe máy tử vong, bị can Vương Thanh Hiếu (SN 1983, tài xế ô tô Santafe) đã rời khỏi hiện trường và không đi trình diện. 2 ngày sau, Hiếu bị công an bắt giữ.

Thứ hai, 20/04/2020 - 08:42

Vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư: Liên quan đến nợ tiền cá độ bóng đá
Vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư: Liên quan đến nợ tiền cá độ bóng đá

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng lúc sáng nay (20/4), nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng thị uy trong khu dân cư được xác định là do liên quan đến việc nợ tiền cá độ bóng đá.

Thứ hai, 20/04/2020 - 08:36

Hà Nội: 25 nam nữ thanh niên “bay” xuyên đêm trong quán karaoke
Hà Nội: 25 nam nữ thanh niên “bay” xuyên đêm trong quán karaoke

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra quán karaoke Đồng Hới, cảnh sát phát hiện 24 “nam thanh, nữ tú” đang bay lắc, trong đó có 22 đối tượng dương tính với ma túy.

Thứ hai, 20/04/2020 - 08:33

Hàng loạt tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến Covid-19 bị xử lý
Hàng loạt tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến Covid-19 bị xử lý

(Dân trí) - Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 8 vụ, 22 bị can; xử phạt hàng trăm tổ chức ,cá nhân liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 với số tiền gần 600 triệu đồng.

Thứ hai, 20/04/2020 - 06:40

Bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc, đá gà giữa mùa dịch Covid-19
Bắt quả tang nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc, đá gà giữa mùa dịch Covid-19

(Dân trí) - Sóc Trăng là một trong những tỉnh còn thực hiện theo chỉ thị 16 về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên lại có nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, tụ tập đánh bài, đá gà ăn tiền.

Thứ hai, 20/04/2020 - 06:29

Thủ tướng chỉ đạo thanh tra xuất khẩu gạo, làm rõ có hay không tiêu cực
Thủ tướng chỉ đạo thanh tra xuất khẩu gạo, làm rõ có hay không tiêu cực

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo và làm rõ có hay không dấu hiệu trục lợi, tiêu cực để xử lý nghiêm.

Thứ hai, 20/04/2020 - 05:55

Dự án Vườn Vua trên 1.400 tỷ vướng những sai phạm gì?
Dự án Vườn Vua trên 1.400 tỷ vướng những sai phạm gì?

(Dân trí) - Có hay không việc UBND huyện Thanh Thuỷ và UBND tỉnh Phú Thọ "ưu ái", tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án Vườn Vua tổng mức đầu tư trên 1.400 tỷ đồng hợp thức hóa sai phạm?

Thứ hai, 20/04/2020 - 04:49

Truy tố 4 đối tượng khiến công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy
Truy tố 4 đối tượng khiến công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy

(Dân trí) - Công trình thủy lợi Đắk Ngo với tổng mức đầu tư là hơn 100 tỷ đồng. Dù nhiều hạng mục chưa hoàn thành, song đơn vị thi công và chủ đầu tư vẫn nghiệm thu với số tiền lớn.

Thứ hai, 20/04/2020 - 04:28

Nam thanh niên đánh bảo vệ trọng thương khi bị nhắc đeo khẩu trang
Nam thanh niên đánh bảo vệ trọng thương khi bị nhắc đeo khẩu trang

(Dân trí) - Huân không đeo khẩu trang nên ông Gia đến nhắc nhở. Huân không nghe còn đánh thẳng vào mặt ông Gia. Hậu quả ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Thứ hai, 20/04/2020 - 03:23

Nghỉ việc vì Covid-19, nữ tiếp viên cùng bạn thuê khách sạn sử dụng ma túy
Nghỉ việc vì Covid-19, nữ tiếp viên cùng bạn thuê khách sạn sử dụng ma túy

(Dân trí) - Công an phát hiện 7 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trong phòng khách sạn. Có 3 đối tượng nữ là nhân viên karaoke đang trong thời gian nghỉ việc phòng chống Covid-19.

Thứ hai, 20/04/2020 - 03:21

Nữ giám đốc bỏ trốn trong vụ án Nguyễn Thành Tài
Nữ giám đốc bỏ trốn trong vụ án Nguyễn Thành Tài

(Dân trí) - Là người có nhiều đề xuất trái luật cho ông Nguyễn Thành Tài thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nguyễn Thị Thu Thủy cũng bị khởi tố nhưng đang bỏ trốn.

Thứ hai, 20/04/2020 - 03:18

Hà Nội: Cướp điện thoại có clip nhạy cảm, nam thanh niên tống tiền cô gái
Hà Nội: Cướp điện thoại có clip nhạy cảm, nam thanh niên tống tiền cô gái

(Dân trí) - Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại của một cô gái, Nguyễn Thăng Long (SN 1990) kiểm tra và phát hiện có ảnh và clip nhạy cảm liền tìm cách đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nạn nhân.

Thứ hai, 20/04/2020 - 01:39