Chủ quầy tạp hoá lừa đảo hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Thông tin từ Phòng Cảnh sát (PC 45) Công an tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1973, ở khối 7, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về tội chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2010 đến nay, Phòng PC45 liên tục nhận được đơn thư tố cáo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Thủy có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chủ quầy tạp hoá lừa đảo hàng chục tỷ đồng - 1

Đối tượng Nguyễn Thị Thủy

Sau quá trình điều tra, lãnh đạo và các trinh sát viên Phòng PC45 đã làm rõ đối tượng Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 12 tỷ đồng và 2 bìa đất của 11 hộ dân trên địa bàn TP Hà Tĩnh, trong thời gian từ tháng 9/2009 đến nay.

Tại Cơ quan điều tra, Thủy khai nhận: trong thời gian qua, Thuỷ đã 12 lần vay tiền của chị Trần Thị T. (ở phường Thạch Quý) với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng; vay 400 triệu đồng của anh Hồ Bá V. (ở Phường Bắc Hà); gần 600 triệu đồng của anh Bùi Văn C. (ở phường Tân Giang); 625 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thu H. (ở phường Nguyễn Du); 590 triệu của chị Lê Thị L. (ở phường Nam Hà); vay của chị Hồ Ngọc A. (ở phường Nam Hà) 345 triệu đồng… với lãi suất 1.500đ- 3000đ/1 triệu/1ngày. Sau khi vay được tiền, Thủy cho các đối tượng khác vay lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời chi tiêu sinh hoạt gia đình và trả nợ.

Ngoài thủ đoạn cho vay nặng lãi, Thủy còn “hành nghề” mua, bán đất “ảo”: Bán những miếng đất không phải của mình hoặc chưa bao giờ biết đến chủ nhân của nó. Tất cả mọi giao dịch mua bán đều bằng miệng hoặc bằng những mảnh giấy viết tay nguệch ngoạc. Điển hình: thông qua người quen, biết chị Nguyễn Thị H. (ở phường Nguyễn Du) có nhu cầu mua đất ở, Thủy đã nói với chị H. là bản thân có 2 miếng đất ở phường Nguyễn Du cần bán và nhận tiền đặt cọc của chị H. Từ tháng 10 đến 12/2010, Thủy đã 2 lần nhận tiền của chị H. với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Thủy còn vay thêm của chị H. 470 triệu. Số tiền đó, Thủy đã đem đi trả nợ. Thực chất Thủy không hề sở hữu hai mảnh đất đó.

Không chỉ mình chị H. mà ở TP Hà Tĩnh còn có nhiều hộ dân bị Thuỷ lừa đảo với đủ các chiêu thức.

Phòng PC45 Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đ.Tài - V.Dũng