Chiêu "xoay" hàng chục tỷ đồng của "nữ quái"

Mở sàn, lập công ty kinh doanh bất động sản; trước đó là việc lợi dụng danh nghĩa Trưởng văn phòng đại diện của một doanh nghiệp… Phạm Thị Mai Phương (SN 1979, Hà Nội), đã khai thác triệt để những vị trí này để thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Chiêu "xoay" hàng chục tỷ đồng của "nữ quái" - 1

Mượn tên dự án, lừa khách hàng

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ án Phạm Thị Mai Phương (HKTT phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nộị) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dựa vào một dự án đang được triển khai tại Đà Nẵng, Phạm Thị Mai Phương - Trưởng văn phòng đại diện của Công ty CP đầu tư Mega (Công ty Mega) tại Hà Nội đã dựng lên một dự án tương tự để lừa đảo nhà đầu tư. Nạn nhân của Phương là bà Thu, trú ở phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, khoảng đầu tháng 3-2012, Phương mời bà Thu đến văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội (thuê trụ sở tại phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa) để giới thiệu và mời đầu tư dự án. Phương  cho biết công ty đang là chủ đầu tư Dự án Hưng Gia tại TP Đà Nẵng và có một số đối tác Việt kiều có nhu cầu mua đất tại dự án. Cũng theo lời Phương thì thời điểm này, nếu bà Thu đầu tư sẽ có lãi 250 triệu đồng/căn. Cách thức đầu tư là bà Thu nộp tiền đặt cọc tương đương 30% giá trị căn hộ, sau 45 ngày sẽ được ký hợp đồng góp vốn với công ty. Trong thời gian đó, Phương sẽ giúp bà Thu chuyển nhượng cho các khách hàng Việt kiều và hai bên cùng chia tiền lãi.

Từ tháng 3 đến tháng 6-2012, bà Thu đã nộp tổng số tiền đặt cọc  gần 22 tỷ đồng để đăng ký mua 14 lô đất. Khi nhận tiền, Phương sử dụng phiếu thu có đóng dấu văn phòng Công ty Mega tại Hà Nội, đồng thời hướng dẫn bà Xuân nhờ một số người nhà đứng tên nộp tiền để tránh bị đối tác nghĩ là đầu cơ, sẽ khó để giao dịch.

Theo cam kết của Phạm Thị Mai Phương, đến tháng 8-2012 phía công ty sẽ ký hợp đồng góp vốn với bà Thu. Tuy nhiên, quá thời hạn trên mà vẫn không thấy bản hợp đồng nào, bà Thu đến gặp Phương đề nghị nếu không lo xong thủ tục thì trả lại tiền. Đưa ra vài lý do về sự chậm chễ để hoãn binh, sau đó Phương bỏ trốn.

Quá trình điều tra, CQĐT làm rõ: Công ty Mega có trụ sở tại quận 1, TP HCM. Năm 2011, công ty mở văn phòng đại diện tại Hà Nội để giao dịch, tiếp thị bán sản phẩm là các lô đất tại Dự án Hưng Gia, TP Đà Nẵng. Đầu năm 2012, Phạm Thị Mai Phương được bổ nhiệm làm Trưởng văn phòng đại diện của Công ty Mega tại Hà Nội. Nhưng cuối năm 2012, công ty đã chấm dứt hoạt động của văn phòng. Văn phòng đại diện chỉ có chức năng giao dịch tiếp thị bán sản phẩm, không được thu tiền của khách hàng đặt cọc mua đất. Khách có nhu cầu mua sẽ trực tiếp ký hợp đồng và nộp tiền cho công ty.

Lợi dụng vị trí công việc được giao, Phương đã lừa đảo bà Thu bằng cách sử dụng hồ sơ và vị trí các lô đất tại 1 dự án ở Đà Nẵng của Công ty Mega, "hô biến" thành Dự án Hưng Gia, Đà Nẵng. Sau khi thu tiền của bà Thu, Phương làm thêm hợp đồng ba bên thể hiện việc bà Thu chuyển nhượng lại lô đất đã đặt cọc cho bên thứ ba với lãi suất 250 triệu đồng/lô. Thực tế, bên thứ ba này là do Phương bịa ra. Cầm gần 22 tỷ đồng của bà Thu, Phương đã dùng chi tiêu cá nhân.

Sau khi bị khởi tố về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Phương bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã. Cuối tháng 7-2015, nữ quái này đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nối dài hành vi phạm tội

Ngoài hành vi phạm tội gây ra với bà Thu, CQĐT còn tiếp nhận thêm đơn của nhiều người bị hại tố cáo hành vi lừa đảo dự án của Phương. Trong số này có ông Trịnh Xuân Quang (68 tuổi), ở  quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Đầu năm 2010, Phương thuê nhà của vợ chồng ông Quang tại đường Trần Bình Trọng, phường Lương Khánh Thiện, Hải Phòng để mở Sàn giao dịch bất động sản Điền Gia. Với danh nghĩa giám đốc sàn giao dịch, Phương đã mời vợ chồng ông Quang đầu tư lô đất tại Dự án Thành Hiếu ở tỉnh Bình Dương với giá gốc, chỉ cần góp vốn 50%, sau 3 tháng được thanh toán cả gốc và lãi. Không chút nghi ngờ, vợ chồng ông Quang đã gom được hơn 800 triệu đồng chuyển cho Phương. Đối tượng sau đó đã mất dạng, cùng số tiền thuê nhà mấy chục triệu đồng.

Trốn khỏi Hải Phòng, Phương về Hà Nội thành lập Công ty TNHH Sàn giao dịch bất động sản Phương Trang Hà Nội (thuê trụ sở tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng). Với tư cách là giám đốc sàn giao dịch, Phương đã gạ gẫm được một số cá nhân đóng tiền mua đất tại Dự án Phương Trang - Vịnh Đà Nẵng của Công ty bất động sản Phương Trang với giá gốc, sau đó… cắt liên lạc. Theo tìm hiểu, Dự án Phương Trang là có thật, nhưng các nền đất mà Phạm Thị Mai Phương giao dịch cho khách hàng chưa được mở bán. Toàn bộ giấy tờ, hợp đồng góp vốn và phiếu thu do Phương tự chế để lừa đảo. Hơn nữa, nữ quái này cũng không liên quan đến chủ đầu tư dự án. Bước đầu, có thêm 6 cá nhân tố cáo Phạm Thị Mai Phương lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 18 tỷ đồng.

CQĐT đề nghị, những ai là bị hại của Phạm Thị Mai Phương, liên hệ cán bộ điều tra Ngô Xuân Bách, Đội 10 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV để cung cấp thông tin. Địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 0989961989.

Theo Hoàng Quân

An ninh thủ đô

Tag :
MỚI NHẤT
Công an truy bắt chiến sĩ quân y rởm bán… áo mưa
Công an truy bắt chiến sĩ quân y rởm bán… áo mưa

(Dân trí) - Cuối giờ chiều 19/10, Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Trưởng Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa có gửi thông báo đến 27 phường và các trinh sát cùng phối hợp bắt đối tượng vụ “Giả danh chiến sĩ Bệnh viện Quân y 268 đi bán áo mưa”.

Thứ hai, 19/10/2015 - 09:16

Khởi tố nhóm đối tượng chuyên thu tiền bảo kê... máy gặt
Khởi tố nhóm đối tượng chuyên thu tiền bảo kê... máy gặt

(Dân trí) - Cứ đến mùa gặt lúa, một nhóm đối tượng lại đi đe dọa và thu tiền bảo kê các chủ máy gặt, chủ thu mua lúa gạo. Nếu không nộp tiền, các đối tượng sẽ cắm chông sắt vào ruộng lúa làm hỏng máy gặt và hành hung, đe dọa, gây thương tích.

Thứ hai, 19/10/2015 - 09:00

Thiếu nữ lái xe máy truy đuổi 2 tên cướp giật trên phố
Thiếu nữ lái xe máy truy đuổi 2 tên cướp giật trên phố

(Dân trí) - Chiều 19/10, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Lê Nguyễn Ngọc Cầm (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Tấn Phúc (30 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Thứ hai, 19/10/2015 - 08:44

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện
Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tài sản ở bệnh viện

(Dân trí) - Ngày 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Cần Thơ, cho biết sáng cùng ngày đã bắt Võ Minh Tuấn, một đối tượng chuyên vào các bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:00

Tịch thu 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất
Tịch thu 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Ngày 19/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) cho biết, UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định xử lý lô hàng 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà Hải quan phát hiện, bắt giữ vào tháng 4/2014.

Thứ hai, 19/10/2015 - 05:48

Xét xử 52 đối tượng côn đồ truy sát người trong đêm
Xét xử 52 đối tượng côn đồ truy sát người trong đêm

(Dân trí) - Hôm nay (19/10), TAND tối cao đã xét xử phúc thẩm vụ nhóm giang hồ của Trương Phong Hiền, (tự Hiền “kháp”) tổ chức giết người theo kiểu xã hội đen xảy ra tại Q.Thốt Nốt hồi năm 2013. Trong số 52 bị cáo, có 18 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Thứ hai, 19/10/2015 - 05:46

Công nhận 9 bộ hài cốt “cậu Thủy” cất bốc là liệt sĩ chưa biết tên
Công nhận 9 bộ hài cốt “cậu Thủy” cất bốc là liệt sĩ chưa biết tên

(Dân trí) - Những hài cốt được cất bốc tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh đã được cơ quan chức năng công nhận là những liệt sĩ chưa biết tên và được chôn cất tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia đường 9.

Thứ hai, 19/10/2015 - 03:11

Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS
Cạm bẫy lừa đằng sau sàn vàng trái phép IMMS

Ngày 18/10, Cục Cảnh sát hình sự cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông và tiếp thị Sài Gòn (IMMS) về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ hai, 19/10/2015 - 02:02

Hà Nội: Chuốc rượu say, lái "xe ôm" hiếp dâm khách
Hà Nội: Chuốc rượu say, lái "xe ôm" hiếp dâm khách

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Trung Kiên (45 tuổi) ở Đống Đa, Hà Nội để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Thứ hai, 19/10/2015 - 01:58

“Ông trùm” bị bắt quả tang khi bán má túy cho con nghiện
“Ông trùm” bị bắt quả tang khi bán má túy cho con nghiện

(Dân trí) - Sau một thời gian mật phục, theo dõi, các trinh sát Công an thị xã Thuận An đang bắt quả tang Hồ Hoàng Vũ (tự Vũ “mập”) đang bán ma túy cho con nghiện. Trong vụ án này, Vũ “mập” được xác định đóng vai trò như một “ông trùm” cầm đầu đường dây.

Thứ hai, 19/10/2015 - 01:19

Không khởi tố vụ đốt lửa trại làm 75 người bỏng xăng
Không khởi tố vụ đốt lửa trại làm 75 người bỏng xăng

(Dân trí) - Qua điều tra đã xác định nguyên nhân dẫn đến việc hơn 70 người bị bỏng xăng khi đốt lửa trại là do lỗi vô ý, chủ quan, cẩu thả của ban tổ chức, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc nêu trên.

Thứ hai, 19/10/2015 - 11:13

Bắt nhóm đối tượng lên kế hoạch chặn người đi đường cướp tài sản
Bắt nhóm đối tượng lên kế hoạch chặn người đi đường cướp tài sản

(Dân trí) - Một nhóm gồm 5 đối tượng mang theo dao, gậy chuẩn bị chặn người đi đường cướp tài sản đã bị các trinh sát hình sự Công an thị xã Thuận An tóm gọn.

Thứ hai, 19/10/2015 - 10:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Truy tìm nhóm người Nigeria cầm đầu đường dây lừa đảo phụ nữ Việt
Truy tìm nhóm người Nigeria cầm đầu đường dây lừa đảo phụ nữ Việt

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa phát đi thông báo truy tìm một nhóm người quốc tịch Nigeria, được xác định là cầm đầu một băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp nhắm vào phụ nữ Việt Nam.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:55

Mời hàng xóm sang nhà hát karaoke rồi sát hại dã man vì nghi ngờ "tòm tem" với vợ
Mời hàng xóm sang nhà hát karaoke rồi sát hại dã man vì nghi ngờ "tòm tem" với vợ

Do nghi ngờ hành xóm lén lút “tòm tem” với vợ mình, Phong sinh lòng ghen tức và dùng chiêu “mời” người này sang nhà hát karaoke để tiện cơ hội ra tay sát hại.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:39

Mâu thuẫn khi ăn nhậu, dùng vỏ chai bia đâm chết người hòa giải
Mâu thuẫn khi ăn nhậu, dùng vỏ chai bia đâm chết người hòa giải

(Dân trí) - Khi anh Hoàng đến hòa giải thì bất ngờ bị Lăm dùng chai bia đập mạnh vào đầu. Chưa dừng lại, đối tượng này còn cầm phần chai bia đã bị vỡ đâm một nhát chí mạng vào cổ anh Hoàng.

Thứ hai, 19/10/2015 - 07:30

Bộ đôi cướp giật chuyên “ăn hàng” trên đường Nguyễn Trãi
Bộ đôi cướp giật chuyên “ăn hàng” trên đường Nguyễn Trãi

(Dân trí) - Hậu và Oai lượn lờ bằng xe máy dọc tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), rình những người đeo dây chuyền để cướp giật. Oai được phân công lái xe, khi thấy “con mồi” thì áp sát để Hậu ra tay cướp giật.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 07:50

Bế con nhỏ đi… ăn trộm!
Bế con nhỏ đi… ăn trộm!

(Dân trí) - Theo video được chia sẻ trên mạng, vụ trộm xảy ra vào chiều tối ngày 16/10/2015, tại một cửa hàng bán sàn gỗ trên địa bàn Hà Nội.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 03:17

Bi kịch của nữ đạo chích mang hình hài đàn ông
Bi kịch của nữ đạo chích mang hình hài đàn ông

Không những mang tính cách của con trai, cơ thể của Lan còn phát triển cơ bắp, gân guốc như một thằng đàn ông. Nếu ở trong một hình hài bình thường như những phụ nữ khác, có thể Lan đã có một cuộc đời bình yên hơn, đỡ sóng gió hơn…

Chủ nhật, 18/10/2015 - 01:35

Nữ đạo chích lấy áo che mặt để trộm iPhone
Nữ đạo chích lấy áo che mặt để trộm iPhone

(Dân trí) - Đoạn clip cho thấy người phụ nữ đã để ý thấy chiếc điện thoại để trong túi xách trên quầy thu ngân, thậm chí còn biết rõ điểm đó có camera an ninh đang ghi hình nên đã dùng một chiếc áo của cửa hàng để che mặt.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 11:05

Ngày 29/10 xét xử lưu động vụ thảm sát tại Yên Bái
Ngày 29/10 xét xử lưu động vụ thảm sát tại Yên Bái

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có quyết định, ngày 29/10 tới đây sẽ đưa ra xét xử vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 10:41

Triệt phá băng “siêu trộm” cùng lúc cuỗm 15 chiếc tivi
Triệt phá băng “siêu trộm” cùng lúc cuỗm 15 chiếc tivi

(Dân trí) - Chỉ trong vài giờ, Đức “mát” cùng đồng bọn đã đột nhập vào một quán karaoke trộm 15 chiếc tivi trị giá khoảng 300 triệu đồng. Sau đó băng trộm này đem về khu trọ bán cho người dân với giá từ 3-6 triệu đồng/chiếc.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 09:37

Uy hiếp tống tiền cô gái trẻ bị dụ chụp ảnh khỏa thân
Uy hiếp tống tiền cô gái trẻ bị dụ chụp ảnh khỏa thân

Dụ dỗ cô gái chụp ảnh khỏa thân để giới thiệu cho đại gia nhưng sau đó đối tượng dùng hình ảnh đó để tống tiền nạn nhân.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 08:58

‘Cỏ Mỹ’ nguy hiểm hơn cần sa đang ‘hút’ giới trẻ
‘Cỏ Mỹ’ nguy hiểm hơn cần sa đang ‘hút’ giới trẻ

Đây là chất gây nghiện, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng, lo lắng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác. "Cỏ Mỹ" nguy hiểm hơn cần sa nhưng vẫn đang ngoài "vòng pháp luật"

Chủ nhật, 18/10/2015 - 08:29

Những cú đi nhờ xe bạc triệu của hotgirl chuyển giới Hà Phương
Những cú đi nhờ xe bạc triệu của hotgirl chuyển giới Hà Phương

Vừa mới chân ướt chân ráo ra khỏi cánh cổng nhà tù, người đẹp chuyển giới Hà Phương (tên thật Đỗ Thành Kiên) lại tiếp tục quay về con đường cũ. Với chiêu bài ăn mặc sexy vờ đi nhờ xe rồi rủ đi vui vẻ, Hà Phương đã khiến cho không ít “đấng màu râu” sập bẫy.

Chủ nhật, 18/10/2015 - 08:25