Chiếm đoạt hàng trăm tỷ, một “siêu lừa” qua đời trong quá trình điều tra

Ngày 25/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Thị Thùy Trang (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa do ông Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa và dự kiến kéo dài tới ngày 18/8.

Tòa triệu tập 530 người tham dự phiên tòa với tư cách là bị hại và 19 người có nghĩa vụ liên quan. 

Theo cáo trạng, dự án chung cư Nam An (tức Kingsway) ở Phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, khởi công năm 2017, đến năm 2020 tạm ngừng cho đến nay. 

Bà Trịnh Minh Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng (đến tố cáo) thu về hơn 477 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết. Cho đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho cư dân cũng như trả lại tiền cho khách hàng.

Thanh đã chỉ đạo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhà chức trách xác định, Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn 496 khách hàng, giúp sức chiếm đoạt 210 tỷ đồng (thu 477 tỷ trừ 266 tỷ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu của 2 ngân hàng).

Hành vi của Phượng đã giúp sức tích cực cho Thanh chiếm đoạt tài sản và được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật không được ủy quyền hợp pháp của công ty, nhưng quá trình quản lý dự án, Trang vẫn giới thiệu là giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ Phượng ký trước đó), chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Thanh, Phượng và Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Thanh đã chết do Covid-19 nên cơ quan tiến hành tố tụng đã đình chỉ điều tra.