"Siêu lừa" chiếm đoạt 465 tỷ qua đời trong quá trình điều tra

Ngày 29/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thị Phương (43 tuổi, quê Trà Vinh) và Trần Thị Thùy Trang (49, quê Tiền Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dự án chung cư Nam An (tức Kingsway) ở quận Bình Tân có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, khởi công năm 2017 đến năm 2020 tạm ngừng cho đến nay. 

Bà Trịnh Minh Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Cuối năm 2017, Thanh chỉ định Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty.

Quá trình thực hiện dự án chung cư Nam An, Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã ký 488 hợp đồng mua bán căn hộ với 434 khách hàng thu về hơn 465 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng bán căn hộ thu tiền của khách, các bị cáo không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết. Cho đến nay chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho cư dân cũng như trả lại tiền cho khách hàng.

Thanh đã chỉ đạo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang (do Thanh làm giám đốc), thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhà chức trách xác định, Võ Thị Phượng với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 373 khách hàng, thu về hơn 333 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn số tiền thu về Phượng chuyển vào tài khoản cá nhân hoặc thu tiền mặt rồi giao cho Thanh sử dụng cá nhân. Phượng đã ký bán 18 căn hộ trùng cho 36 khách hàng và được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, dù không phải là người đại diện theo pháp luật không được ủy quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án vẫn giới thiệu là giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng (bao gồm cả các căn hộ Phượng ký trước đó) chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bà Thanh, Phượng và Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình điều tra bà Thanh đã chết do Covid-19 nên cơ quan tiến hành tố tụng đã đình chỉ điều tra.

Tại tòa, Phượng thừa nhận chữ ký, con dấu trên hợp đồng là của mình nhưng chỉ làm theo chỉ đạo của Thanh. 

Trang cũng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng cho rằng chỉ chiếm đoạt số tiền hơn 20 tỷ đồng chứ không phải gần 42 tỷ đồng như cơ quan điều tra kết luận.

Quá trình thẩm vấn, tòa hỏi đại diện ngân hàng (là người có quyền nghĩa vụ liên quan trong vụ án) về vấn đề liên kết cấp tín dụng cho dự án. Tuy nhiên, phía ngân hàng không trả lời được.

Sau nhiều giờ thẩm vấn, tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung do phát sinh nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ. Hơn nữa tại tòa hôm nay, gần 100 người có quan hệ mua bán với chủ đầu tư. Để đảm bảo quyền lợi ích của các bị hại, HĐXX đề nghị những ai có quan hệ mua bán tài sản hình thành trong tương lai tại dự án thì liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp tài liệu chứng cứ.