Cán bộ Agribank tham ô gần 39 tỷ đồng

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại Cẩm Phả, làm nghề kinh doanh) tù chung thân về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm các cán bộ Ngân hàng Agribank gồm: Nguyễn Thị Huệ (38 tuổi) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Trương Thị Chuyên (46 tuổi, nguyên Phó Giám đốc phụ trách phòng giao dịch Quang Hanh) 12 năm tù về “Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Thị Hồng (29 tuổi) 16 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Phạm Minh Tiến (26 tuổi) 12 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo Nguyễn Thị Hoa, Trương Thị Chuyên, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thị Huệ phải bồi thường thiệt hại cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và những người bị hại liên quan.

Theo cáo trạng, tháng 7/2009, Nguyễn Thị Hoa (35 tuổi, trú tại Cẩm Phả) và chồng là Phạm Ngọc Quang thành lập Công ty TNHH Quang Hoa. Để có tiền kinh doanh và thanh toán các khoản nợ trước khi thành lập công ty, Nguyễn Thị Hoa đã thế chấp tài sản của gia đình, mượn tài sản của người khác vay tiền tại Aribank chi nhánh Cẩm Phả, tại các hiệu cầm đồ đồng thời với việc vay mượn của nhiều người với lãi suất cao.

Do nợ nần ngày càng nhiều, Hoa đến gặp Bùi Thị Hồng là cán bộ Phòng Giao dịch Quanh Hanh để mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp mang đi photo công chứng, minh chứng tài sản để vay tiền ở ngân hàng khác.

Sau đó, Hoa còn lấy giấy tờ đã thế chấp mang đến tiệm cầm đồ và không trả lại cho ngân hàng. Tổng số tiền Hoa đã vay là hơn 75,5 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ của một số cán bộ Phòng giao dịch Quang Hanh là 28,9 tỷ đồng; vay nợ các cá nhân, pháp nhân khác là hơn 46,6 tỷ đồng.

Các đối tượng gồm: Bùi Thị Hồng, Nguyễn Thị Huệ, Trương Thị Chuyên, Phạm Minh Tiến nguyên là cán bộ Phòng Giao dịch Quang Hanh được xác định đã lợi dụng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được trao, giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ giả rút tiền tiết kiệm trái phép... chiếm đoạt của ngân hàng gần 39 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền các đối tượng trên đã tham ô, hoặc lừa đảo Agribank và khách hàng lên tới 114,5 tỷ đồng.