Buôn lậu dầu diezel xuyên quốc gia trị giá gần 170 tỷ đồng

Theo cáo trạng của của Viện KSND tối cao, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Đồng Tháp đã chỉ đạo tổ chức bán dầu diezel tạm nhập, tái xuất và hợp thức hóa hồ sơ tái xuất giả cho Công ty Đông Phương (Trung Quốc); đồng thời tổ chức chỉ đạo cấp dưới làm giả hợp đồng, các phụ lục hợp đồng để mở 22 bộ tờ khai hải quan tái xuất dầu nhằm hợp thức hóa việc bán trái phép gần 8.000 tấn dầu diezen tại Hải Phòng và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, các bị cáo vận chuyển dầu ra biên giới bán cho đối tượng buôn lậu người Trung Quốc tại các cửa khẩu: Tà Lủng, tỉnh Cao Bằng; cửa khẩu Mường Khương, tỉnh Lào Cai và khu chuyển tải Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cáo trạng còn cho biết, bị cáo Dũng đã chỉ đạo Phòng kế toán mở tài khoản nhận tiền mặt USD tại ngân hàng Agribank và bằng nhiều chiêu trò tinh vi hòng hợp thức hóa việc thanh toán tiền buôn lậu dầu. Số dầu buôn lậu mà đối tượng Nguyễn Thế Dũng cùng các đồng phạm đã bán trót lọt trị giá gần 170 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước về tiền thuế các loại gần 23 tỷ đồng.

Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Dũng 19 năm tù, Vi Văn Dũng và Trương Hữu Có 16 năm tù, Nguyễn Ngọc Thi 12 năm tù, Trần Quốc Việt 11 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Nam 9 năm tù, Phạm Văn Báu 7 năm tù, bị cáo Phạm Văn Khương 5 năm tù, bị cáo Phạm Hoàng Giang 4 năm tù và bị cáo Đặng Việt Anh 3 năm tù. Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi buôn lậu của mình.

Ngoài ra, tại phiên sơ thẩm trước đó 2 cán bộ công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Vạn Gia, tỉnh Quảng Ninh cũng nhận án phạt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải Sâm