Bị can tự sát trong quá trình điều tra vụ án

Dân trí La Quốc Dân bị khởi tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong khi đang bị điều tra thì Dân treo cổ tự sát.

Ngày 26/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại công ty Năng Lượng Xanh. Các bị cáo bị truy tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

img20180726090121

Tất cả các bị cáo đều được tại ngoại.

Các bị cáo của vụ án gồm: Nguyễn Thị Thảo Quyên - Tổng giám đốc công ty CP Logistic Năng Lượng Xanh (công ty Năng Lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT công ty CP Logistic Xăng dầu Năng Lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng xanh); Lê Thanh Phú, Nguyễn Phạm Xuân Trinh - Thủ quỹ công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh; Lê Thị Kiều, Nguyễn Trâm Quyên Thương - Phó giám đốc công ty Năng Lượng Xanh; Trần Ngọc Châu, Nguyễn Đức Thanh Nhân - Giám đốc công ty TNHH vận tải một thành viên Đức Bảo Thịnh.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2015, Quyên cùng các đồng phạm chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM với mục đích chỉ dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.

Sau khi nắm trong tay một số doanh nghiệp, Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú tổng số 392 hóa đơn GTGT; Quyên sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TPHCM để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho công ty Năng Lượng Xanh và công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh.

Từ đó, Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước số tiền rất lớn.

Một trong những phi vụ lớn của Quyên là vào tháng 6/2015, qua giới thiệu của Lê Thanh Phú, Quyên đã bàn bạc với La Quốc Dân về việc mua bán hóa đơn GTGT khống mặt hàng xăng dầu xuất cho Công ty Năng Lượng Xanh để kiếm lời.

Quyên và Dân thống nhất Dân chịu trách nhiệm về nguồn tiền hợp thức hóa thủ tục thanh toán mua bán hàng hóa qua ngân hàng; Quyên cung cấp bảng kê chi tiết (số liệu dầu D.O, đơn giá, tổng số giá trị tiền hàng) để Dân làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT khống, cung cấp ủy nhiệm chi hai công ty nêu trên chưa ghi nội dung. Đồng thời, Dân cho nhân viên nộp tiền vào tài khoản của hai công ty này tại ngân hàng.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 6/2015 đến tháng 2/2016, Công ty Năng Lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất số lượng hàng hóa khống gần 26 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân, giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165 đồng/lít xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Như vậy, Quyên phải trả cho Dân hơn 4,2 tỷ đồng, nhưng thực tế Quyên mới thanh toán cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng. Số bị can trợ giúp cho Quyên được trả lương hàng tháng từ 5-10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, CQĐT Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: từ tháng 1 đến tháng 12/2015, Công ty Năng Lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng Lượng Xanh đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 31/3/2016, La Quốc Dân treo cổ tự sát, nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định đình chỉ đối với bị can Dân.

Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hành vi cho mình. Riêng bị cáo Quyên trước khi mở phiên tòa bị cáo đã tự nguyện nộp 600 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Xét thấy tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 30/7.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Bắt nghi phạm 14 tuổi cùng đồng bọn cướp taxi ở quận Đồ Sơn
Bắt nghi phạm 14 tuổi cùng đồng bọn cướp taxi ở quận Đồ Sơn

(Dân trí) - Tin từ công an quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng sáng nay (27/7) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Nam (SN 2000) và Cà Văn Cương (SN 2004), cùng ở bản Cha Nọ, xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 11:15

Băng nhóm chuyên đột nhập công sở, nhà dân trộm cắp xe máy
Băng nhóm chuyên đột nhập công sở, nhà dân trộm cắp xe máy

(Dân trí) - Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa phá chuyên án 718T, bắt tạm giam 9 đối tượng trong băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại các cơ quan công sở và nhà dân của nhiều địa phương.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 11:10

Lừa làm việc trả lương cao, bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc
Lừa làm việc trả lương cao, bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Để lừa được các cô gái trẻ, đối tượng đã lên facebook rao tuyển dụng lương cao để dụ dỗ và bán các cô gái sang Trung Quốc nhằm kiếm tiền bất chính.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 10:17

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đánh bạc trên mạng diễn ra phức tạp, công khai
Thượng tướng Lê Quý Vương: Đánh bạc trên mạng diễn ra phức tạp, công khai

(Dân trí) - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet diễn ra công khai, dưới nhiều hình thức.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:45

Bộ trưởng Công an: “Tín dụng đen như cướp ngày”
Bộ trưởng Công an: “Tín dụng đen như cướp ngày”

(Dân trí) - “Tín dụng đen đi liền với tội phạm hình sự. Hầu hết các cơ sở cho vay tín dụng đen đều là cho vay mượn, thế chấp nhà cửa đất đai, tài sản. Nhiều vụ mở giấy cam kết ra thấy như đi cướp ngày” - Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khái quát.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:09

Tử tù Nguyễn Thị Lượm được Chủ tịch nước ân xá
Tử tù Nguyễn Thị Lượm được Chủ tịch nước ân xá

Khi vào phòng, Lượm dụ khách “chơi trò cảm giác mạnh” rồi dùng dây vải siết cổ đến khi khách lịm đi. Sau đó, Lượm giật dây điện đèn ngủ chích vào người khách cho đến khi tử vong.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:54

Điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi
Điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi

1 điều dưỡng bị cho là đã có hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:36

Bắt giữ hơn 60 đối tượng đang say sưa đá gà và hơn 400 triệu đồng
Bắt giữ hơn 60 đối tượng đang say sưa đá gà và hơn 400 triệu đồng

(Dân trí) - Khi 60 đối tượng đang say sưa đánh bạc với hình thức đá gà cá độ, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã ập vào bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 triệu đồng, 13 con gà, trong đó có 3 cặp gà đang trực tiếp đá, 16 tờ cáp ghi cá độ.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:22

Chủ quán cà phê bị giang hồ dùng súng bắn giữa ban ngày
Chủ quán cà phê bị giang hồ dùng súng bắn giữa ban ngày

(Dân trí) - Khi đang ngồi ở quán cà phê của gia đình, chủ quán bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đi ô tô dùng súng tấn công.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 01:50

Đại án VNCB: Truy số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ
Đại án VNCB: Truy số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ

(Dân trí) - Bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh đã vay được hàng ngàn tỉ đồng từ các nguồn khác nhau để chi dùng cho VNCB, trong đó có 4.500 tỉ đồng chi tăng vốn điều lệ cho VNCB. Tuy nhiên, NHNN không đồng ý việc tăng vốn điều lệ này thì số tiền 4.500 tỉ đồng này đã đi đâu?

Thứ năm, 26/07/2018 - 09:40

Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Sóc Trăng
Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 26/7, TAND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Châu Hoài Phương (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (nguyên Kiểm soát viên của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) bị cáo buộc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ năm, 26/07/2018 - 09:10

Khiếu nại, tố cáo đông người tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường
Khiếu nại, tố cáo đông người tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo đông người vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chủ tịch UBND nhiều địa phương chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật, chưa làm tốt việc đối thoại với dân, nhất là những vụ việc người dân bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Thứ năm, 26/07/2018 - 08:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố vụ án gian lận thi cử tại Sơn La
Khởi tố vụ án gian lận thi cử tại Sơn La

(Dân trí) - Căn cứ kết quả điều tra, xác minh về những sai phạm tại Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Sơn La, ngày 26/7/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 356 Bộ Luật hình sự.

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:55

“Cò mứt” mang hung khí đi chèo kéo khách du lịch mua đặc sản
“Cò mứt” mang hung khí đi chèo kéo khách du lịch mua đặc sản

(Dân trí) - Ngày 26/7, tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt quả tang 1 “cò mứt” đang có hành vi chèo kéo du khách đến mua đặc sản tại các cửa hàng trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người đối tượng có 1 con dao găm và dương tính với chất cần sa.

Thứ năm, 26/07/2018 - 05:11

Nam thanh niên đang uống bia bị đâm tử vong
Nam thanh niên đang uống bia bị đâm tử vong

(Dân trí) - Vào khoảng 20h ngày 24/7, anh Lê Văn T. (SN 1995, trú tại thôn Tân Sơn, xã Bảo Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đang ngồi uống bia thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng mang hung khí lao đến đuổi đánh, đâm trọng thương khiến anh T. tử vong sau đó.

Thứ năm, 26/07/2018 - 05:07

Khởi tố nam thanh niên làm nhục bạn gái trên facebook khiến nạn nhân tự tử
Khởi tố nam thanh niên làm nhục bạn gái trên facebook khiến nạn nhân tự tử

(Dân trí) - Bực tức vì bạn gái mới quen nói dối việc có thai với mình, nam thanh niên liền lên mạng xã hội facebook kể lại chuyện mình đã từng quan hệ tình dục với cô gái. Sau đó, đối tượng đem chuyện này kể với chị dâu của bạn gái khiến cô gái này bức xúc uống thuốc cỏ tự tử.

Thứ năm, 26/07/2018 - 04:44

Cho vay nặng lãi, còn cầm bình gas, dao thái dọa công an
Cho vay nặng lãi, còn cầm bình gas, dao thái dọa công an

(Dân trí) - Ngày 26/7, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi “Chống người thi thành công vụ” đối với nhóm đối tượng có dấu hiệu “Cho vay nặng lãi” tại quận Ninh Kiều.

Thứ năm, 26/07/2018 - 04:42

Án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu: Nỗi ám ảnh của nhiều người
Án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu: Nỗi ám ảnh của nhiều người

(Dân trí) - Sau vụ án mạng kinh hoàng khiến 12 người thương vong xảy ra tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) vào chiều ngày 24/7, đã 2 ngày qua, cả xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Các nhà nạn nhân đóng cửa im ỉm, trong khi đó nhiều người thoát nạn vẫn còn thất thần, run sợ.

Thứ năm, 26/07/2018 - 04:31

Một công an bị thương trong lúc đánh án ma túy
Một công an bị thương trong lúc đánh án ma túy

(Dân trí) - Khi lực lượng công an ập vào, đối tượng đã ôm ma túy và xăng vào nhà vệ sinh châm lửa đốt tẩu tán tang vật. Ngay lập tức, đại úy Nguyễn Văn Hiện xông vào khống chế đối tượng. Trong lúc giằng co, đại úy Hiện đã bị bỏng nặng ở chân.

Thứ năm, 26/07/2018 - 04:00

Không chứng minh được bị bắt bên kia biên giới, người Lào lĩnh án tử
Không chứng minh được bị bắt bên kia biên giới, người Lào lĩnh án tử

(Dân trí) - Lầu Giống Dê thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin và hơn 3kg ma túy đá nhưng cho rằng mình bị bắt trên địa phận Lào chứ không phải bắt ở địa phận Việt Nam.

Thứ năm, 26/07/2018 - 02:36

Khởi tố vụ án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu
Khởi tố vụ án mạng kinh hoàng ở Bạc Liêu

(Dân trí) - Ngày 26/7, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án mạng kinh hoàng khiến 12 người thương vong xảy ra tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Thứ năm, 26/07/2018 - 12:28

Nhiều đối tượng mặc quân trang tấn công người dân để vu khống công an
Nhiều đối tượng mặc quân trang tấn công người dân để vu khống công an

(Dân trí) - Công điện của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nêu rõ, thời gian qua một số đối tượng đã lợi dụng trang phục, công cụ hỗ trợ của công an để tấn công người biểu tình rồi vu khống cho lực lượng Công an nhân dân.

Thứ năm, 26/07/2018 - 08:52

Vụ tra tấn dã man người làm thuê: Khởi tố và bắt tạm giam bà chủ
Vụ tra tấn dã man người làm thuê: Khởi tố và bắt tạm giam bà chủ

(Dân trí) - Ngày 26/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà (39 tuổi, tạm trú P.Thống Nhất, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thứ năm, 26/07/2018 - 08:39

Phát hiện 100 bánh cocaine trị giá khoảng 800 tỷ đồng giấu trong container
Phát hiện 100 bánh cocaine trị giá khoảng 800 tỷ đồng giấu trong container

Ngày 24/7, các lực lượng chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tiến hành kiểm tra một container phế liệu nhập khẩu về Tân cảng Cái Mép - Thị Vải ở thị xã Phú Mỹ, phát hiện 100 bánh cocaine được ngụy trang tinh vi, cất giấu trong container phế liệu...

Thứ năm, 26/07/2018 - 07:41