Bất ngờ trả hồ sơ, điều tra bổ sung đại án BIDV

TAND TP Hà Nội vừa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Việc trả hồ sơ là để các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung trong vụ án.

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã quyết định mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại BIDV bắt đầu từ ngày 20/7/2020.

Có tổng số 32 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, bị hại và đương sự tại phiên tòa. Ngoài ra, HĐXX cũng đã triệu tập hơn 60 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và hơn 30 người làm chứng đến tham dự phiên tòa.

Trong số 12 bị cáo, 8 bị cáo bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (cựu Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành), Phạm Hồng Quang (cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1, BIDV Chi nhánh Hà Thành) và Đặng Thành Nam (cựu cán bộ quản lý khách hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành).

Bốn bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”, gồm: Đoàn Hồng Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Trung Dũng), Trần Anh Quang (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Nguyễn Thị Thanh Sơn (nguyên Giám đốc Công ty Hà Nam).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV) đã chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà (công ty “sân sau” của Trần Bắc Hà) và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Trần Bắc Hà đã tử vong do bệnh hiểm nghèo.

Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với ông Trần Bắc Hà; việc điều tra, truy tố, xét xử sẽ tiếp tục đối với các đồng phạm của cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV.

Tiến Nguyên