Hà Tĩnh:

Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế

Dân trí Chiều ngày 24/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa bắt thêm đối tượng thứ 3 là Giám đốc Công ty Hào Hùng trong vụ doanh nghiệp lập khống hồ sơ, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế.
>>Lập khống hồ sơ hoàn thuế, một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng
>>Khởi tố bổ sung vụ một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Cụ thể, Công an Hà Tĩnh đã tiến hành bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Khánh Hào (SN 1975, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế - 1

Lê Khánh Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2011, Hoàng Thị Hậu (chị dâu của Lê Khánh Hào, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) thành lập Công ty Hào Hùng và nhờ Hào đứng tên giám đốc công ty.

Thực tế, Hoàng Thị Hậu là người góp 100% vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của Công ty Hào Hùng.

Hoàng Thị Hậu đã chỉ đạo Lê Khánh Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền cho Hậu tiến hành các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa và ký các thủ tục mà Hậu hướng dẫn; ký khống nhiều hợp đồng mua bán, chứng từ giao dịch ngân hàng, sổ sách kế toán để Hậu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước thông qua việc lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Hào đã ký khống cho Hậu toàn bộ sổ sách kế toán để nhằm mục đích “chứng minh” Công ty Hào Hùng có hoạt động sản xuất kinh doanh như thật để qua mặt các đoàn kiểm tra thuế.

Bắt giám đốc vụ doanh nghiệp chiếm hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế - 2

Hoàng Thị Hậu bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, Hào còn ký hàng trăm bộ tờ khai Hải quan để Hậu hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Hành vi nói trên của Lê Khánh Hào đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với vai trò đồng phạm với Hoàng Thị Hậu trong vụ án.

Với các thủ đoạn trên, từ tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; Hoàng Thị Hậu về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án hiện đang được Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Xuân Sinh

MỚI NHẤT
Bắt 5 đối tượng thuê ô tô đi trộm cắp liên tỉnh
Bắt 5 đối tượng thuê ô tô đi trộm cắp liên tỉnh

(Dân trí) - Sau khi thuê xe ô tô từ Nam Định vào Hà Tĩnh gây 4 vụ trộm, 5 đối tượng tiếp tục di chuyển vào các tỉnh phía nam để gây án thì bị công an bắt giữ.

Thứ tư, 25/03/2020 - 05:13

Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi ở chợ lên đến hàng tỷ đồng
Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi ở chợ lên đến hàng tỷ đồng

(Dân trí) - Kiều bị Công an huyện Đắk R’Lấp bắt quả tang đang cho vay nặng lãi ở chợ Nhân Cơ. Kiểm tra tang vật, lực lượng chức năng thu giữ các giấy tờ giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Thứ tư, 25/03/2020 - 05:06

Nguyên lãnh đạo BIDV khai gì khi bị thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng?
Nguyên lãnh đạo BIDV khai gì khi bị thất thoát hơn 1.500 tỷ đồng?

(Dân trí) - Trong vụ làm thất thoát 1.500 tỷ đồng, ông Trần Lục Lang và ông Đoàn Ánh Sáng (đều là nguyên phó tổng giám đốc BIDV) đã bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.

Thứ tư, 25/03/2020 - 02:53

Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết, 3 người bị thương
Hỗn chiến trong đêm, 1 người chết, 3 người bị thương

(Dân trí) - Đã có 1 người chết, 3 người bị thương trong vụ hỗn chiến xảy ra tại một quán trà chanh thuộc địa bàn TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thứ tư, 25/03/2020 - 02:20

Bắt người nước ngoài buôn lậu khẩu trang y tế
Bắt người nước ngoài buôn lậu khẩu trang y tế

(Dân trí) - Thấy việc buôn khẩu trang y tế có lời, Low Han Xiang gom khẩu trang không rõ nguồn gốc ở Việt Nam chuyển qua Malaysia bằng đường hàng không để cho người thân tiêu thụ.

Thứ tư, 25/03/2020 - 02:06

Đâm chết bạn làm chung vì không chịu dọn dẹp
Đâm chết bạn làm chung vì không chịu dọn dẹp

(Dân trí) - Nhiều lần nhắc nhở ông Bông phải dọn dẹp chỗ làm việc nhưng không được, ông Hiểu bực tức xô xát với bạn rồi bất ngờ dùng dao đâm chết nạn nhân.

Thứ tư, 25/03/2020 - 12:23

Thanh niên đánh chết người vì bị chó cắn
Thanh niên đánh chết người vì bị chó cắn

(Dân trí) - Bị con chó quán cơm kế bên cắn, Quang dùng hung khí tấn công khiến con rể của chủ quán cơm này tử vong.

Thứ tư, 25/03/2020 - 12:07

Khẩn trương truy bắt nhóm tội phạm sát hại Đại úy công an
Khẩn trương truy bắt nhóm tội phạm sát hại Đại úy công an

(Dân trí) - Đang vây bắt tội phạm ma túy, Đại úy Nghĩa bị nhóm đối tượng cầm dao tấn công từ phía sau khiến trinh sát này tử vong.

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:46

Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ lừa lấy xe máy
Dụ bạn gái quen qua mạng vào nhà nghỉ lừa lấy xe máy

(Dân trí) - Dụ dỗ bạn gái mới quen qua mạng xã hội zalo vào nhà nghỉ, Vinh giả vờ mượn xe máy của bạn về nhà lấy sạc pin điện thoại rồi một đi không trở lại.

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:11

Giết người xong, đến hiện trường xem lực lượng chức năng... phá án
Giết người xong, đến hiện trường xem lực lượng chức năng... phá án

(Dân trí) - Sau khi gây án, nghi phạm vẫn ở nhà, thậm chí đến hiện trường xem lực lượng chức năng phá án, bình thản sang thắp hương chia buồn gia đình nạn nhân...

Thứ tư, 25/03/2020 - 09:09

Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam
Làm ngược chuyện cảnh giác, thợ in thiệp cưới "dắt" 7 người vào trại giam

Thấy cách thức làm tiền giả quá "đễ ăn" nên thợ in thiệp cưới đã làm theo và in được tổng số tiền là 180 triệu đồng để bán cho nhiều người đổi lấy tiền thật.

Thứ tư, 25/03/2020 - 07:00

Bộ Công an điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân
Bộ Công an điều tra vụ án mạng tại chùa Quảng Ân

(Dân trí) - Theo cơ quan điều tra, 2 xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác của nạn nhân vẫn còn. Do đó, công an xác định, động cơ gây án của hung thủ có thể không phải là cướp tài sản.

Thứ tư, 25/03/2020 - 12:42

ĐÁNG QUAN TÂM
Xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá rừng ở Phú Quốc
Xử nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá rừng ở Phú Quốc

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo xử nghiêm các trường hợp lấn, chiếm, phá rừng, chuyển nhượng đất rừng trái pháp luật ở Phú Quốc. Vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải xem xét, xử lý hình sự.

Thứ ba, 24/03/2020 - 08:14

Hám 30 triệu, chú bán cháu ruột sang Trung Quốc
Hám 30 triệu, chú bán cháu ruột sang Trung Quốc

(Dân trí) - Nghe Lương Văn Hải nói đưa phụ nữ sang Trung Quốc cho Vi Thị Toàn bán sẽ được trả công 30 triệu đồng, Lô Văn Tình đã bán cô cháu ruột mới hơn 17 tuổi.

Thứ ba, 24/03/2020 - 08:12

Gã trai 18 chuyên “săn” phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản
Gã trai 18 chuyên “săn” phụ nữ đi xe máy để cướp giật tài sản

(Dân trí) - Năm 14 tuổi Tú đã từng đánh vào đầu bà nội để cướp vàng. Đến năm 18 tuổi Tú chuyên dùng chiêu “săn” những phụ nữ đi xe máy một mình cướp tài sản.

Thứ ba, 24/03/2020 - 06:59

Bé gái 13 tuổi bị bạn Facebook đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp
Bé gái 13 tuổi bị bạn Facebook đưa vào nhà nghỉ cưỡng hiếp

(Dân trí) - Quen nhau qua mạng xã hội Facebook, nghi phạm Dương Văn Luật (SN 1987) đã đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thứ ba, 24/03/2020 - 06:34

Bác sĩ bị khởi tố hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhận thêm tội danh thứ 3
Bác sĩ bị khởi tố hiếp dâm, đánh đập nữ điều dưỡng nhận thêm tội danh thứ 3

(Dân trí) - Chiều 24/3, Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó Trưởng Công an TP Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung thêm tội danh “bắt giữ người trái pháp luật” đối với bác sĩ (BS) Phương.

Thứ ba, 24/03/2020 - 05:47

Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm tiền của bạn cùng phòng
Đi cách ly rồi “tiện tay” lấy trộm tiền của bạn cùng phòng

(Dân trí) - Đối tượng lấy trộm số tiền của người bạn từ Nhật trở về và đang ở cách ly cùng phòng với mình.

Thứ ba, 24/03/2020 - 04:46

Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào
Con trai ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc vận chuyển hơn 10 triệu USD qua Lào

(Dân trí) - Trần Duy Tùng có hành vi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng liên doanh Việt Lào (VietLaoBank), sau đó thông qua công ty cổ phần tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào VietLaoBank.

Thứ ba, 24/03/2020 - 03:48

Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng
Đề nghị truy tố hàng loạt cán bộ ngân hàng BIDV gây thiệt hại 1.500 tỷ đồng

(Dân trí) - Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Hà và cấp dưới bị cáo buộc đã có hàng loạt sai phạm gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.

Thứ ba, 24/03/2020 - 02:10

Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ
Nghi án nữ sinh lớp 8 "mất tích" cùng người đàn ông một đời vợ

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 8 biến mất bất thường. Sau đó gia đình nhận được thông tin nữ sinh này đi cùng một người đàn ông làm thuê trên địa bàn, người này đã có vợ con nhưng đã ly hôn.

Thứ ba, 24/03/2020 - 01:25

Nghiện ma túy, vừa trộm xe máy thì bị CSGT “tóm sống”
Nghiện ma túy, vừa trộm xe máy thì bị CSGT “tóm sống”

(Dân trí) - Nhận tin báo về vụ trộm cắp xe máy, lực lượng Cảnh sát giao thông Lạng Sơn đã triển khai lực lượng chốt chặn, bắt giữ đối tượng gây án khi hắn đang mang “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ.

Thứ ba, 24/03/2020 - 11:14

Khởi tố vụ án dùng súng bắn chết người trước cửa nhà nghỉ
Khởi tố vụ án dùng súng bắn chết người trước cửa nhà nghỉ

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 21/3 tại Khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương

Thứ ba, 24/03/2020 - 10:26

Thượng tọa và người làm công quả bị giết chết tại chùa
Thượng tọa và người làm công quả bị giết chết tại chùa

(Dân trí) - Hung thủ vào chùa đâm chết thượng tọa, người làm công quả. Nạn nhân thứ 3 là người nấu ăn của chùa cũng bị tấn công gây thương tích nặng.

Thứ ba, 24/03/2020 - 07:38