Dân Sinh Dân sinh Fica Fica DTiNews DTiNews
  1. Dòng sự kiện:
  2. Xuyên Việt Oil

“Ăn” hơn 3 tỷ đồng, 4 cán bộ Seaprodex bị truy tố

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ký kết luận điều tra vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế tại Trung tâm Xuất khẩu thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex), đề nghị VKSND Tối cao truy tố 4 bị can cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Lê Hòa Bình, nguyên phó tổng giám đốc Seaprodex kiêm giám đốc Trung tâm Xuất khẩu thuộc Seaprodex; Nguyễn Phương Hoa, kế toán trưởng Trung tâm Xuất khẩu; ông Phan Xuân Luận - trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Thông tin dịch vụ Thương mại Quảng cáo Seaprodex và bà Đặng Thị Trần Châu - cán bộ kinh doanh Trung tâm Xuất khẩu. Toàn bộ hành vi câu kết để gian lận hàng tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại đơn vị này đã bị cơ quan điều tra bóc gỡ.

Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex (trụ sở tại số 4 Đồng Khởi, quận 1, TPHCM) có cùng chung mã số thuế với tổng công ty nhưng có con dấu và tài khoản riêng. Chức năng chính của trung tâm là xuất khẩu hàng hóa và hàng tháng được hoàn thuế GTGT.

Lợi dụng sự rối loạn về quản lý tài chính của “con tàu Seaprodex” trong một thời gian dài, từ tháng 7 đến tháng 12/2002, ông Lê Hòa Bình đã chủ trương lập nhiều bộ hồ sơ khống xuất khẩu hàng may mặc sang Đông Âu để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT. Nguyễn Phương Hoa, Phan Xuân Luận, Đặng Thị Trần Châu được giao móc nối với nhiều cá nhân bên ngoài để thực hiện.

Trong vòng 5 tháng, bằng thủ đoạn trên, 4 cá nhân nói trên của Trung tâm Xuất khẩu đã bỏ túi hơn 3,08 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Riêng trong tháng 7/2002, số tiền hoàn thuế bị chiếm đoạt đã là 2,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, ông Lê Hòa Bình giữ vai trò “đầu tàu” trong vụ chiếm đoạt tiền hoàn thuế này. Bởi sau khi các phi vụ xuất khống trót lọt, ông đã chỉ đạo cấp dưới lập 4 bản báo cáo thuế gửi tổng công ty, trong đó có chữ ký của ông và ông Nguyễn Đình Phương (tổng giám đốc) để được thông qua.

Trong vụ án này còn có 3 bị can phạm tội “lưu hành giấy tờ có giá giả”, gồm có: Trương Hùng Dũng - giám đốc Công ty TNHH Dũng Hòa; Tống Văn Dư - Giám đốc Công ty TNHH Bắc Giang (ở Bắc Giang, đã xuất khống 12 hóa đơn GTGT khống trị giá 11 tỷ đồng cho Trung tâm Xuất khẩu); Tô Hoàng Thái Lâm - giám đốc Công ty TNHH Hồng Lâm (Vĩnh Long) đã bỏ trốn, do vậy Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội phát lệnh truy nã trên toàn quốc.

Theo D.Quang
Người Lao Động