Nữ giám đốc lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tỷ

Tối ngày 30/8, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1986, trú thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó, vào năm 2018, Nguyễn Thị Hồng Nhung làm thủ tục, hợp đồng đưa người đi xuất khẩu lao động để nhận tiền từ các khách hàng có nhu cầu rồi chiếm đoạt.

Để thuận lợi cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhung đã thành lập Công ty cổ phần Cung ứng nhân lực Quốc tế Shunshine và Công ty cổ phần Thương mại & Dịch vụ Connifer có địa chỉ ở thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, đều do Nhung làm Giám đốc. Mặc dù hai công ty không được phép tổ chức các hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Nhung đã lợi dụng danh nghĩa và con dấu của công ty để nhận làm thủ tục, hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu.

Để tăng số lượng khách hàng tìm đến mình, Nhung đã chạy quảng cáo, đăng tải bài viết trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo và thuê nhân viên tư vấn, giới thiệu, truyền miệng nên ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến liên hệ để làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến cuối tháng 8/2022, Nhung đã làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động cho nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau, đặc biệt là địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các hợp đồng đi xuất khẩu lao động chủ yếu là ở các nước như Úc, Canada, Mỹ, Hàn Quốc…

Quá trình làm thủ tục, hợp đồng, Nhung đã yêu cầu khách hàng đặt cọc hoặc đóng chi phí trước với số tiền dao động từ 1.000-35.000 USD. Sau khi nhận tiền của nhiều bị hại, Nhung đã chiếm đoạt, rồi nhiều lần hứa hẹn với các bị hại, sau đó trốn khỏi địa phương nơi cư trú, cắt liên lạc với các bị hại.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, số tiền Nhung đã chiếm đoạt của các bị hại lên tới gần 2 tỷ đồng.