Vụ lừa đảo 45 tỉ đồng tại Cty Tài chính caosu VN: Nguyên Tổng giám đốc liên tục “nổ” tại toà

Thứ bảy, 30/05/2015 - 10:35

Dự kiến phiên tòa xét xử trong 2 ngày (27 và 28.5), thế nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định hôm nay (29.5) làm việc với Cơ quan CSĐT để xem xét việc thu hồi tài sản và một số “bí ẩn” trong vụ án này cần được làm sáng tỏ. Dự kiến ngày 1.6, phiên xử tiếp tục diễn ra. Nguyên Tổng giám đốc Cty Tài chính caosu liên tục “nổ” tại tòa, nhưng khi bị hỏi vặn, thì bị cáo này lúng túng, ú ớ và… im lặng !

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Chính phủ “nhắm” tăng trưởng kinh tế 2016 vượt 6,5%

* Chính thức ký kết FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu

* Hai đại gia có thú chơi máy bay...lôi nhau ra đòi nợ giữa phố

* Gạo Việt Nam gặp khó với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

* Công trình 300 tỷ nứt toác sau 1 trận mưa: Chưa đánh giá kỹ địa chất

* Sacombank tổ chức đại hội cổ đông bất thường thông qua kế hoạch M&A

Khi HĐXX xét hỏi đối với bị cáo nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH Một thành viên Tài chính caosu Việt Nam (Cty Tài chính caosu) và các đồng phạm gây thất thoát gần 45 tỉ đồng của Nhà nước, bị cáo Phan Minh Anh Ngọc đã tỏ ra lúng túng, ú ớ và cố tình im lặng trước những câu hỏi hóc búa của vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa này.

Khi nghe bị cáo Phan Minh Anh Ngọc hùng hồn cho rằng Cty Tài chính caosu có đầy đủ các ban bệ, các phòng, ban nghiệp vụ và có trụ sở chính tại TPHCM và chi nhánh tại Hà Nội… thể hiện sự “lớn mạnh” của Cty Tài chính caosu, cũng như bị cáo Ngọc còn cho rằng Cty này luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật và thường xuyên được kiểm tra, giám sát; Vị đại diện VKSND liền hỏi: “Vậy Cty có đầy đủ các phòng, ban, tuân thủ pháp luật vậy bị cáo cho biết vì sao có vụ án này?”, lúc này bị cáo Ngọc tỏ ra lúng túng… rồi “ú ớ” không trả lời!

Cũng kiểu “nổ” của bị cáo Ngọc nhưng không đúng chỗ, bị cáo này còn trình bày là để thực hiện nhiệm vụ được giao, trong quá trình hoạt động, Cty của bị cáo đã ban hành nhiều quy định nhằm hướng tới thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động tài chính, tín dụng, trong đó có quy định người của bộ phận cho vay của Cty không được trực tiếp đứng ra vay của Cty… Lúc bị cáo Ngọc đang thao thao đến đây, vị đại diện VKSND liền hỏi: “Bị cáo nói quy định như vậy, nhưng trong vụ án này, người vay lại chính là người nhà của cán bộ, nhân viên Cty (bị cáo Hoàng lừa đảo gần 45 tỉ đồng), bị cáo nghĩ sao?”, bị cáo Ngọc lại im lặng!

Chưa hết, bị cáo Ngọc còn “nổ” rằng: “Cty của bị cáo được tổ chức khá chặt chẽ trong hoạt động, ngoài các bộ phận nghiệp vụ, còn có Ban kiểm soát 3 người và Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên”, dường như chịu không nổi kiểu “chém gió” của bị cáo Ngọc, HĐXX liền ngắt lời bị cáo Ngọc: “Kiểm tra thường xuyên sao không phát hiện ra sai phạm?”, bị cáo Ngọc lại tiếp tục im lặng. Trong khi đó, chính bị cáo Ngọc “chém gió” là ban này, phòng nọ, nhưng chính vị Tổng giám đốc này lại không nhớ nổi tên của 3 thành viên trong Ban kiểm soát nội bộ của Cty và do chính bị cáo Ngọc làm Tổng giám đốc!?

Các bị cáo vụ lừa đảo gần 45 tỉ đồng tại Cty Tài chính caosu. Ảnh: P.B

Trong khi đó, HĐXX vạch rõ về những sai phạm nghiêm trọng của vụ án do chính bị cáo Hoàng, chỉ là một nhân viên tài chính “quèn” trong Cty Tài chính caosu đã thực hiện trót lọt 21 hợp đồng tín dụng đều do Trần Quốc Hoàng lập không đúng quy định và cả 21 hợp đồng này điều không đủ điều kiện giải ngân nhưng đều được bị cáo Ngọc duyệt cho giải ngân, dẫn tới Cty Tài chính caosu bị chiếm đoạt gần 45 tỉ đồng.

Đó là chưa kể đến một vụ khác mà hiện nay các cơ quan tố tụng sẽ tiến hành điều tra liên quan trực tiếp đến bị cáo Ngọc, đó là vụ huy động vốn rồi mang 600 tỉ đồng gửi vào Cty cho thuê tài chính 2 (ALC II, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), mà tính đến thời điểm xảy ra vụ án (tháng 5.2011), Cty ALC II mới trả 25 tỉ đồng tiền gốc và 26 tỉ đồng tiền lãi, hiện Cty ALC II đã mất khả năng thanh toán…

HĐXX cho biết, qua khai nhận tại tòa của các bị cáo, HĐXX nhận thấy đã phát sinh ra nhiều tình tiết, như tài sản của vụ án, các quy định của Cty Tài chính caosu, các vấn đề của nguyên đơn… do vậy HĐXX sẽ tiếp tục làm việc với Cơ quan điều tra và cá nhân, đơn vị liên quan trong ngày hôm nay (29.5). Vào ngày 1.6 phiên tòa tiếp tục xét xử.

Theo Phùng Bắc

Lao Động