Vụ bỗng dưng mất 26 tỷ đồng trong tài khoản: Chuyển công an xử lý

Dân trí Một doanh nghiệp có trụ sở tại Củ Chi (TPHCM) phản ánh việc hơn 26 tỷ đồng của doanh nghiệp gửi trong tài khoản ngân hàng VPBank bỗng dưng bị biến mất. Còn đại diện ngân hàng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để xử lý.

Bỗng dưng mất 26 tỷ đồng trong tài khoản

Theo phản ánh của bà Trần Thị Thanh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Quang Huân (trụ sở ở Củ Chi, chuyên mua bán nông sản), công ty bà mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ cuối tháng 3/2015. Trong mùa mua bán nông sản vừa qua, khách hàng thanh toán tiền hàng vào tài khoản doanh nghiệp này ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Vào khoảng tháng 7, bà Trần Thị Thanh Xuân đến ngân hàng rút tiền mới tá hỏa khi 26 tỷ đồng trong tài khoản đã biến mất, chỉ còn lại vài trăm nghìn đồng đủ duy trì tài khoản. Điều khiến bà Xuân ngạc nhiên là trong thời gian bà bận mua bán kho thì tài khoản của bà giao dịch “rút, chuyển” liên tục từ số tiền khách thanh toán chuyển vào tài khoản. Việc ký séc, chi séc diễn ra liên tục, trong khi bà chưa hề mua séc lần nào.


Chữ ký và chữ viết thật của Phạm Văn Trinh tại phòng công chứng trùng với chữ ký mang tên Giám đốc Trần Thị Thanh Xuân trong tờ séc

Chữ ký và chữ viết thật của Phạm Văn Trinh tại phòng công chứng trùng với chữ ký mang tên Giám đốc Trần Thị Thanh Xuân trong tờ séc

Chiều nay 24/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thành Long - Phó Tổng giám đốc VPBank cho biết đã nhận được đơn tố cáo của bà Xuân.

Khẳng định việc 26 tỷ đồng trong tài khoản của doanh nghiệp biến mất là hết sức nghiêm trọng, đại diện VPBank cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm sáng tỏ vụ việc. Ngoài ra, VPBank cũng đã báo cáo sự việc tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trước tố cáo của khách hàng Trần Thị Thanh Xuân, cho rằng “con dấu và chữ ký chủ tài khoản của Công ty Quang Huân đã bị kế toán của công ty này là Phạm Văn Trinh cùng một số người khác làm giả để rút tiền từ tài khoản công ty tại VPBank”, ngân hàng đã kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân có liên quan, ông Phạm Văn Trinh (và luật sư đại diện của ông Phạm Văn Trinh), cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Xuân vào ngày 30/10/2015.

Quá trình làm việc, xác minh các cá nhân liên quan đều phủ nhận nội dung tố cáo của bà Xuân và yêu cầu đối chất với bà Xuân để làm rõ. "VPBank đã chủ động trao đổi, mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội cho các bên đối chất, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, bà Xuân không phối hợp và trả lời đã gửi đơn cho các cơ quan công an điều tra, làm rõ", văn bản VPBank khẳng định.

Để bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong việc bảo mật thông tin khách hàng (Công ty Quang Huân), VPBank đã hướng dẫn bà Xuân nhân danh Công ty Quang Huân để thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, làm cơ sở cho VPBank thực hiện giải quyết khiếu nại với Khách hàng theo đúng qui định pháp luật.

PC46 TPHCM đang tiến hành điều tra, xác minh đơn thư phản ánh

Về việc mở và sử dụng tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank cho biết thêm: Ngày 28/3/2015, trên cơ sở đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới VPBank theo đúng qui định của pháp luật và VPBank, VPBank đã thực hiện mở tài khoản thanh toán cho Công ty Quang Huân. Sau khi mở tài khoản trên, Công ty Quang Huân đã sử dụng số tài khoản này để thực hiện giao dịch, bao gồm giao dịch do đối tác chuyển tiền đến, giao dịch chuyển tiền thanh toán cho đối tác.

Qua kiểm tra, đối chiếu các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân, VPBank nhận thấy các chứng từ chuyển khoản, rút tiền, mua séc … đều được thực hiện ký, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Huân với chữ ký, con dấu khớp đúng với chữ ký, con dấu được đăng ký mẫu với VPBank tại Đơn đăng ký mở tài khoản của Công ty Quang Huân.

Hơn nữa các giao dịch, biến động số dư VPBank đều gửi tin nhắn SMS đầy đủ đến số điện thoại Công ty Quang Huân đã đăng ký, số điện thoại này đã được VPBank xác minh chính là số điện thoại bà Trần Thị Thanh Xuân – Chủ tài khoản/Người đại diện pháp luật Công ty Quang Huân đã/đang sử dụng.

VPBank khẳng định đã kiểm tra và thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của Chủ tài khoản Công ty Quang Huân trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu chữ ký trên các chứng từ thanh toán, chuyển tiền … khớp đúng với mẫu dấu, mẫu chữ ký của Chủ tài khoản Công ty Quang Huân đăng ký tại ngân hàng là tuân thủ đúng quy định tại Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nhận thấy đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự, rất cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ, VPBank đã phối hợp, cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an. Hiện PC46 TP Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra, xác minh đơn thư phản ánh của bà Xuân.

“Với sự phối hợp chặt chẽ này, chúng tôi tin rằng sẽ sớm làm sáng tỏ được các nghi vấn về chữ ký chủ tài khoản, con dấu Công ty Quang Huân sử dụng để đăng ký mở tài khoản và thực hiện các giao dịch mở tài khoản, trên séc, chứng từ giao dịch cũng như việc nhận SMS liên quan đến giao dịch tài khoản”, ông Nguyễn Thành Long, Phó TGĐ VPBank khẳng định.

Cũng theo Phó TGĐ Nguyễn Thành Long, ngân hàng này cũng đang mong các cơ quan điều tra nhanh chóng điều tra, xác minh và đưa ra kết luận rõ ràng về vụ việc.

“Nguyên tắc hoạt động của ngân hàng chúng tôi luôn bảo đảm tuân thủ các qui định pháp luật, luôn tăng cường hệ thống kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm an toàn cho giao dịch, tài sản, tiền gửi của Khách hàng. VPBank cam kết luôn bảo đảm đến cùng quyền lợi của Khách hàng theo đúng qui định pháp luật”, ông Nguyễn Thành Long, nhấn mạnh.

Nguyễn Hiền - Công Quang

MỚI NHẤT
SBIC lo bị phong tỏa tài khoản chỉ vì khoản nợ... hơn 300 triệu đồng
SBIC lo bị phong tỏa tài khoản chỉ vì khoản nợ... hơn 300 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi đã được Hyundai Welding Vina đồng ý xóa 70% nghĩa vụ nợ, số tiền SBIC phải thanh toán cho Hyundai Welding Vina hiện còn gồm 30% nợ gốc là hơn 90 triệu đồng, tiền án phí hơn 20 triệu đồng, tổng cộng là 119,3 triệu đồng.

Thứ năm, 25/08/2016 - 11:00

Bất động sản phía Nam Hà Nội “nổi sóng” nhờ hạ tầng giao thông
Bất động sản phía Nam Hà Nội “nổi sóng” nhờ hạ tầng giao thông

Trong thời gian qua, khá nhiều dự án phát triển hạ tầng giao thông ở khu vực phía Nam Hà Nội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo nên diện mạo mới cho bộ mặt đô thị nơi đây. Đường xá thông thoáng, đi lại thuận tiện chính là một trong những yếu tố then chốt, tạo sức bật cho các dự án bất động sản khu vực này, hứa hẹn sẽ tạo nên đợt sóng mới trên thị trường khi giá trị đang tăng lên từng ngày.

Thứ năm, 25/08/2016 - 10:00

Hàng loạt thắc mắc về bảo hiểm nhân thọ được giải đáp tại toạ đàm "Bảo hiểm và Đời sống"
Hàng loạt thắc mắc về bảo hiểm nhân thọ được giải đáp tại toạ đàm "Bảo hiểm và Đời sống"

(Dân trí) - Vào lúc 10h00 sáng nay (25/8) diễn ra Toạ đàm trực tuyến "Bảo hiểm và Đời sống" nhằm mang lại cho bạn đọc cái nhìn đúng đắn và khách quan nhất về giải pháp bảo vệ tài chính ưu việt này; với sự góp mặt của luật sư và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Hàng trăm câu hỏi của độc giả đã được gửi đến các chuyên gia trong buổi toạ đàm này.

Thứ năm, 25/08/2016 - 10:00

Vietcombank nhận các giải thưởng của Tổ chức thẻ quốc tế JCB
Vietcombank nhận các giải thưởng của Tổ chức thẻ quốc tế JCB

Vietcombank vừa vinh dự nhận được 3 Giải thưởng quan trọng của Tổ chức thẻ quốc tế JCB dành cho các ngân hàng thành viên tại Việt Nam năm 2016.

Thứ năm, 25/08/2016 - 09:31

Truy thu thuế xe sang nhập khẩu "núp bóng" quà biếu, tặng
Truy thu thuế xe sang nhập khẩu "núp bóng" quà biếu, tặng

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa yêu cầu Tổng cục Hải quan tổ chức truy thu, ấn định thuế theo quy định đối với những trường hợp khai thấp hơn dữ liệu giá của Tổng cục. Đồng thời, yêu cầu bổ sung kế hoạch thanh tra giá tính thuế ô tô nhập khẩu tại các Cục Hải quan.

Thứ năm, 25/08/2016 - 09:05

Vietcombank đổi thẻ mới cho chủ thẻ từng giao dịch trên website Vietnam Airlines
Vietcombank đổi thẻ mới cho chủ thẻ từng giao dịch trên website Vietnam Airlines

(Dân trí) - Vietcombank vừa phát đi thông báo về việc phát hành thẻ thay thế miễn phí cho các chủ thẻ từng giao dịch trên website Vietnam Airlines trước ngày 29/7.

Thứ năm, 25/08/2016 - 08:20

FLC Group đầu tư chiến lược vào Quảng Ninh
FLC Group đầu tư chiến lược vào Quảng Ninh

Tập đoàn FLC vừa cho biết đã quyết định chọn tỉnh Quảng Ninh làm địa điểm đầu tư chiến lược tiếp theo của mình, sau Thanh Hóa và Bình Định.

Thứ năm, 25/08/2016 - 08:00

Nhà máy trăm tỷ chết yểu, "bỏ của chạy lấy người"
Nhà máy trăm tỷ chết yểu, "bỏ của chạy lấy người"

Trong những năm qua, nhiều tỉnh thành đã vay vốn ODA để xây nhà máy “biến rác thành phân bón” quy mô hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng, đến nay, nhiều nhà máy lại lâm cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”, sản phẩm làm ra không bán được, nhà máy nằm 'đắp chiếu'. Trong khi đó, tiền đi vay thì không thể không trả.

Thứ năm, 25/08/2016 - 06:38

Đồng hồ “treo thời gian” độc đáo: Richard Mille RM63-01 Dizzy Hands
Đồng hồ “treo thời gian” độc đáo: Richard Mille RM63-01 Dizzy Hands

“Thời gian không làm bất ngờ những nhà thông thái, ngược lại họ cười vào chúng, bởi chỉ có họ mới biết cách sử dụng chúng mà thôi”. Đây chính là câu mở đầu của bài thơ Pháp Du Temps – là cảm hứng khiến hãng đồng hồ xa xỉ hang đầu thế giới Richard Mille tạo ra chiếc đồng hồ RM63-01 Dizzy Hands - chiếc đồng hồ “treo thời gian” độc nhất vô nhị.

Thứ năm, 25/08/2016 - 06:30

Phó Thủ tướng: Ký kết hỗ trợ doanh nghiệp xong không phải để "cất vào ngăn kéo"
Phó Thủ tướng: Ký kết hỗ trợ doanh nghiệp xong không phải để "cất vào ngăn kéo"

(Dân trí) - Hôm qua (24/8), tại lễ ký cam kết về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý các bộ, ngành, chính quyền địa phương: Ký kết, hỗ trợ doanh nghiệp xong không phải là để "cất vào kéo".

Thứ năm, 25/08/2016 - 06:20

Tiền Giang: Một cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp bị cảnh cáo
Tiền Giang: Một cán bộ thuế vòi vĩnh doanh nghiệp bị cảnh cáo

(Dân trí) - Chiều qua (24/8), ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục thuế Tiền Giang cho biết, ông đã ký quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Đỗ Văn Giàu, công chức Đội Kiểm tra thuế số 1, thuộc chi cục thuế Châu Thành (Tiền Giang).

Thứ năm, 25/08/2016 - 06:17

Khoản nợ khổng lồ của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt 33.000 tỷ đồng
Khoản nợ khổng lồ của Hoàng Anh Gia Lai đã vượt 33.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Điểm đáng chú ý là trong khi tài sản ngắn hạn giảm gần 1.300 tỷ đồng so với đầu năm còn hơn 11.900 tỷ đồng thì nợ ngắn hạn lại tăng hơn 2.300 tỷ đồng lên gần 15.600 tỷ đồng vào cuối quý II, đưa tổng nợ của tập đoàn này lên con số 33.023 tỷ đồng.

Thứ tư, 24/08/2016 - 07:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Xem xét khởi tố  một vụ việc có dấu hiệu "bán quyền ăn tiền" ở Tổng cục Thủy sản
Xem xét khởi tố một vụ việc có dấu hiệu "bán quyền ăn tiền" ở Tổng cục Thủy sản

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về đề nghị xem xét, điều tra vụ việc làm giả công văn, cấp chứng nhận trái phép cho hơn 800 sản phẩm thức ăn thủy sản, lấy tiền chia nhau tại Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản.

Thứ tư, 24/08/2016 - 07:13

Chồng ca sĩ Thu Minh hứa giải quyết "nợ nần" trong 2 tuần nữa
Chồng ca sĩ Thu Minh hứa giải quyết "nợ nần" trong 2 tuần nữa

(Dân trí) - Dù không tham gia đối chất với các doanh nghiệp gỗ có liên quan tại buổi họp báo do Hiệp hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (Hawa) tổ chức chiều nay (24/8), song qua làm việc với ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Hawa, chồng ca sĩ Thu Minh - ông Otto cam kết, 2 tuần nữa, ông sẽ trình bày cụ thể các trường hợp vướng mắc với doanh nghiệp Việt.

Thứ tư, 24/08/2016 - 04:20

Sắp có cơ chế cưỡng chế, Sabeco muốn “trốn niêm yết” cũng khó
Sắp có cơ chế cưỡng chế, Sabeco muốn “trốn niêm yết” cũng khó

(Dân trí) - “Trước đây không có hành vi cưỡng chế thì không làm gì được. Hiện nay Nghị định 108 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, khi có được cơ chế cưỡng chế thì UBCKNN sẽ có xử phạt và thực hiện theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật”, ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN nói về phương án xử lý đối với các doanh nghiệp Nhà nước chây ỳ niêm yết sau khi đã cổ phần hóa như Sabeco.

Thứ tư, 24/08/2016 - 03:50

Đổi cách tính, giá xăng dầu lại "cõng" thêm 100 đồng/lít tiền thuế
Đổi cách tính, giá xăng dầu lại "cõng" thêm 100 đồng/lít tiền thuế

(Dân trí) - Theo một chuyên gia tài chính, việc thay đổi cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng xăng dầu khiến giá xăng dầu chịu thêm khoảng 80 - 90 đồng/lít tiền thuế. Ngày xưa tính chỉ bao gồm thuế nhập khẩu và giá nhập khẩu, giờ tính theo giá cuối cùng.

Thứ tư, 24/08/2016 - 03:27

Thanh tra toàn diện công tác thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Thanh tra toàn diện công tác thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tổ chức thanh tra toàn diện việc thu phí tại trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kể từ khi bắt đầu thu phí đến nay.

Thứ tư, 24/08/2016 - 03:25

Doanh nghiệp  phải "chắp tay xin" cổ phần hóa, cơ quan chủ quản nói gì?
Doanh nghiệp phải "chắp tay xin" cổ phần hóa, cơ quan chủ quản nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Du lịch và Thương mại công đoàn Nghệ An phải dùng đến câu "chắp tay cầu xin” để đề nghị được cổ phần hoá, lãnh đạo Ban Tài chính thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho biết, cơ quan này ủng hộ phương án cổ phần hoá nhưng cần xác định đúng giá trị doanh nghiệp, không làm thất thoát tài sản nhà nước.

Thứ tư, 24/08/2016 - 01:47

Khách sạn Thắng Lợi bị xử phạt do chậm đăng ký công ty đại chúng
Khách sạn Thắng Lợi bị xử phạt do chậm đăng ký công ty đại chúng

(Dân trí) - Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Khách sạn Thắng Lợi bị phạt 7,5 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 tháng đến 12 tháng.

Thứ tư, 24/08/2016 - 01:45

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Kỷ luật theo quy trình lâu lắm, tốt nhất là cho nghỉ việc!”
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: “Kỷ luật theo quy trình lâu lắm, tốt nhất là cho nghỉ việc!”

(Dân trí) - “Cán bộ công chức nhũng nhiễu mà xem xét kỷ luật theo đúng quy trình thì lâu lắm, vì thế trước khi nói đến việc xem xét kỷ luật thì tốt nhất là cho nghỉ việc và thay thế, chuyển cán bộ nhũng nhiễu đi làm việc khác rồi cho ngồi đó mà suy nghĩ về cái ghế của mình”.

Thứ tư, 24/08/2016 - 11:45

Ảnh hưởng tháng cô hồn, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng nhẹ
Ảnh hưởng tháng cô hồn, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 chỉ tăng nhẹ

(Dân trí) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2016 tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước, tăng 2,5% o với cùng kỳ năm trước và tăng 2,58% so với tháng 12/2015. CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2016 tăng 1,91%.

Thứ tư, 24/08/2016 - 11:25

Pháp lý minh bạch và niềm tin người mua nhà
Pháp lý minh bạch và niềm tin người mua nhà

Nhiều dự án đã hoàn thành, thu hết tiền và bàn giao nhà nhưng chủ đầu tư chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng). Nguyên nhân là do chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất, vi phạm xây dựng, tự ý thay đổi quy hoạch dự án… khiến công trình không thể hoàn công, không đủ điều kiện cấp chủ quyền.

Thứ tư, 24/08/2016 - 11:12

Đằng sau giá trị hàng triệu đô cho tầm nhìn công viên
Đằng sau giá trị hàng triệu đô cho tầm nhìn công viên

Tại các thành phố lớn trên thế giới, căn hộ có tầm nhìn công viên có thể được bán với giá từ hàng chục đến hàng trăm triệu đô, đơn cử như căn hộ có khung cửa nhìn ra công viên Central Park của thành phố New York.

Thứ tư, 24/08/2016 - 11:00

“Anh cần chứng nhận VietGap thì tôi lo cho”
“Anh cần chứng nhận VietGap thì tôi lo cho”

(Dân trí) - Chủ một doanh nghiệp cung cấp thực phẩm kể, khi lên Đà Lạt tìm nhà cung cấp thực phẩm sạch, ngỏ ý chỉ muốn tìm nguồn hàng trồng theo tiêu chuẩn VietGap, ông nhận được lời đề nghị: “Anh cần chứng nhận VietGap cho sản phẩm nào, bao nhiêu, tôi lo cho”.

Thứ tư, 24/08/2016 - 10:20