Phong toả tài khoản của đối tượng thanh tra khi có dấu hiệu tẩu tán tài sản

Thông tư liên tịch giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra gồm 3 Chương và 12 Điều quy định cụ thể về thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản; căn cứ, thủ tục phong tỏa tài khoản, hủy bỏ việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra; trách nhiệm của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam nơi đối tượng thanh tra có tài khoản.

Người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản là Trưởng đoàn thanh tra hành chính, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành; Người ra quyết định thanh tra hành chính, người ra quyết định thanh tra chuyên ngành.

Việc phong tỏa tài khoản được thực hiện khi đối tượng thanh tra có dấu hiệu tẩu tán tài sản hoặc không thực hiện đúng yêu cầu về việc giao nộp tiền, tài sản theo quyết định thu hồi tiền, tài sản của cơ quan thanh tra nhà nước hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

Thông tư liên tịch quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phong tỏa tài khoản. Theo đó, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra Quyết định phong tỏa tài khoản và gửi cho TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và đối tượng thanh tra. TCTD thực hiện việc phong tỏa tài khoản theo nội dung Quyết định phong tỏa tài khoản. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi đối tượng thanh tra thực hiện đầy đủ quyết định thu hồi tiền, tài sản hoặc những căn cứ để ra quyết định phong tỏa tài khoản không còn nữa, người có thẩm quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản ra quyết định hủy phong tỏa tài khoản gửi cho TCTD. TCTD hủy phong tỏa tài khoản ngay khi nhận được quyết định.

Ngoài ra, Thông tư liên tịch cũng quy định trách nhiệm của TCTD nơi đối tượng thanh tra có tài khoản và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin về tài khoản liên quan đến đối tượng thanh tra.

Phát biểu tại lễ ký, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho biết: Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, thời gian qua, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, soạn thảo và hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra.

Việc ban hành Thông tư liên tịch này sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan thanh tra yêu cầu đối tượng thanh tra thực hiện đúng các quyết định thanh tra, tránh thất thoát, tẩu tán tài sản, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.

Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định, việc ký Thông tư liên tịch đã tiếp tục thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Thanh tra Chính phủ và NHNN; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng quản lý nhà nước của hai cơ quan.

Nguyễn Hiền