Phạt 200 triệu đồng vì giao dịch trái phép vài trăm USD

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết: Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã ký Quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh và một địa điểm kinh doanh trên phố Hà Trung, Hà Nội.

Cụ thể, khi tiến hành kiểm tra, đoàn kiểm tra đã bắt quả tang doanh nghiệp tư nhân Kim Hạnh (quận Long Biên) bán 300 USD trái phép cho khách hàng. Cơ quan chức năng phạt doanh nghiệp này 100 triệu đồng do vi phạm Nghị định 95 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Đồng thời, số tiền 778 USD của doanh nghiệp này cũng bị tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Tương tự, hộ kinh doanh số 25B Hà Trung (quận Hoàn Kiếm) cũng bị phạt hành chính 100 triệu đồng khi đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện chủ hộ đang bán 400 USD trái phép cho khách hàng. Số ngoại tệ giao dịch trái phép này cũng bị tịch thu nộp ngân sách.

Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng yêu cầu 2 đơn vị trên chấm dứt hành vi mua bán ngoại tệ trái pháp luật.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp cũng bị phạt hành chính do vi phạm các quy định của Nghị định 95 gồm niêm yết hàng hoá, dịch vụ bằng USD, giao dịch USD trái phép. Gần đây nhất, khách sạn Sofitel Metropole (Hà Nội) đã bị phạt 500 triệu đồng vì niêm yết thực đơn, cho thuê gian hàng bằng USD.

An Hạ