Vi phạm quy định mua bán ngoại tệ, 3 đơn vị đầu tiên bị “trảm”

Căn cứ kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng đã ký các quyết định xử phạt hành chính đối với trường đại học FPT, công ty TNHH thương mại và chế tác vàng Ngọc Long, doanh nghiệp tư nhân vàng Mỹ Phương.

Theo đó, Trường Đại học FPT bị phạt 500 triệu đồng do thực hiện niêm yết học phí các khoá đào tạo theo chương trình liên kết với nước ngoài bằng Đôla Mỹ, vi phạm quy định tại Điểm 5d Khoản 1 Điều 1 Nghị định 95.

NHNN yêu cầu Trường Đại học FPT không được niêm yết, thông báo, quảng cáo học phí các khoá học bằng ngoại tệ dưới mọi hình thức.

Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long bị phạt 100 triệu đồng và bị tịch thu số ngoại tệ 12.195 USD do hành vi mua bán ngoại tệ trái phép, vi phạm quy định Điểm d Khoản 3 Điều 1 Nghị định 95.

Ngoài hình thức xử phạt, NHNN còn yêu cầu ông Trần Thắng- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Chế tác Vàng Ngọc Long bán số ngoại tệ 10.000 USD cho một TCTD được phép kinh doanh ngoại tệ, là số ngoại tệ do Công ty Ngọc Long tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Công an sau khi Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mua, bán ngoại tệ trái pháp luật.

NHNN cũng xử phạt Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương 50 triệu đồng có hành vi mua bán ngoại tệ trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành bắt quả tang Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương đang bán 1.000 USD cho khách hàng.

NHNN yêu cầu Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ Chủ Doanh nghiệp tư nhân Vàng Mỹ Phương bán lại số ngoại tệ 1.000 USD đang bị tạm giữ cho một ngân hàng thương mại.

N.Linh