"Ðóng băng" biệt thự Tam Ðảo của Trịnh Xuân Thanh

Ngày 28/8 TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ án tham nhũng xảy ra tại Cty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX). Cùng với việc thực hiện các bước tố tụng, cơ quan điều tra cũng đề nghị tạm ngừng mọi giao dịch đối với biệt thự Tam Ðảo của Trịnh Xuân Thanh – người mang 2 án tù chung thân.
>>Con Trịnh Xuân Thanh kháng cáo đòi tài sản: Khó được trả?
>>Biệt thự tuyệt đẹp trên đỉnh Tam Đảo và bóng dáng Trịnh Xuân Thanh
>>Bố đẻ Trịnh Xuân Thanh thừa nhận biệt thự hàng triệu USD trên đỉnh núi Tam Đảo


Biệt thự trên khu đất rộng 3.400m2 tại Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) của Trịnh Xuân Thanh.

Biệt thự trên khu đất rộng 3.400m2 tại Tam Ðảo (Vĩnh Phúc) của Trịnh Xuân Thanh.

Ứng tiền trái quy định

Trong khi điều tra vụ án kinh tế - tham nhũng tại PVTEX, CQĐT xác định, năm 2009, Tổng Cty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) và Cty CP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC) ký hợp đồng thi công một số hạng mục thuộc Dự án nhà máy Polyester Đình Vũ. Quá trình thực hiện, Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch kiêm TGĐ PVC.KBC đề xuất và được Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch PVC cho tạm ứng 25 tỷ đồng trái quy định.

Thay vì dùng số tiền này vào dự án Polyester, Đỗ Văn Hồng đã mua 3.400m2 đất tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đứng tên chủ sở hữu là PVC.KBC. Sau đó, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Hồng làm thủ tục chuyển mảnh đất này cho Cty Mai Phương của gia đình Thanh với giá 23,8 tỷ đồng nhưng “nợ” 3 tỷ đồng.

Để hợp thức việc tạm ứng sai quy định, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo làm thủ tục chuyển 21 tỷ đồng trong số 25 tỷ đồng tạm ứng sai thành tiền PVC góp vốn vào PVC.KBC. Theo điều tra, hành vi của Trịnh Xuân Thanh có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra đã hết nên CQĐT không đủ điều kiện kết luận nội dung này.

Cuối năm 2017, CQĐT cũng tiến hành kê biên với biệt thự tại khu đất ở Tam Đảo nói trên của Trịnh Xuân Thanh. Tháng 6/2018, cơ quan ANĐT Bộ Công an đã hủy bỏ quyết định này nhưng gửi công văn đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đơn vị chức năng tạm ngừng việc giao dịch, chuyển nhượng thửa đất.

Để giải quyết toàn diện vụ án PVTEX, ngày 26/6, VKSND Tối cao đã có công văn đề nghị cơ quan ANĐT khẩn trương làm rõ, xác minh những dấu hiệu sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, Đỗ Văn Hồng trong việc tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng sai quy định để mua biệt thự tại thị trấn Tam Đảo.

Tạm ứng vượt khối lượng thi công

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Dự án nhà ở cho cán bộ, nhân viên PVTEX có tổng mức đầu tư hơn 318 tỷ đồng từ vốn vay Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và vốn điều lệ của PVTEX. Năm 2009, Trần Trung Chí Hiếu - nguyên Chủ tịch PVTEX đã chỉ định PVC thực hiện dự án. Sau đó, do chủ trương của PVN, Trần Trung Chí Hiếu và Vũ Đình Duy - nguyên TGĐ PVTEX quyết định thay đổi nhà thầu từ PVC sang liên danh PVC.KBC và Cty CP Thiết kế quốc tế HEERIM.PVC.

Khi đó, cả 2 Cty này đều mới thành lập, không đáp ứng được nhiều yêu cầu tối thiểu để thi công công trình. Như vậy, việc các bị can Hiếu, Duy lựa chọn liên danh PVC.KBC và HEERIM.PVC đã vi phạm các quy định của Chính phủ. Quá trình thực hiện, các đối tượng cũng tự thay đổi thiết kế dự án từ nhà chung cư thành nhà liên kế.

Năm 2011, dù đang nợ hơn 5 tỷ đồng tạm ứng nhưng Đỗ Văn Hồng vẫn đề nghị PVTEX cho ứng thêm 20 tỷ đồng để thực hiện dự án. Các bị can Trần Trung Chí Hiếu, Vũ Đình Duy, Đào Ngọ Hoàng - nguyên Trưởng phòng Thương mại hợp đồng PVTEX, Vũ Phương Nam - nguyên Kế toán trưởng PVTEX đều biết việc này trái quy định nhưng đã hợp thức hồ sơ, chuyển 20 tỷ đồng cho PVC.KBC.

Nhận tiền, Hồng sử dụng sai mục đích, không dùng cho hoàn thiện dự án như cam kết. Tháng 3/2012, Hồng dừng thi công, rút người và phương tiện ra khỏi công trường và bị PVTEX đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng vào năm 2014. Đến năm 2015, PVC.KBC còn nợ PVTEX hơn 19 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Hành vi của các bị cáo còn khiến dự án bị xuống cấp, lãng phí nghiêm trọng buộc UBND TP Hải Phòng phải thu hồi đất.

Vì vậy, các bị can Trần Trung Chí Hiếu, Đỗ Văn Hồng, Đào Ngọ Hoàng, Vũ Phương Nam bị truy tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhận hối lộ tiền tỷ

Ngoài ra, Đỗ Văn Hồng chủ động khai báo đã hối lộ Vũ Đình Duy và Trần Trung Chí Hiếu mỗi người 3 tỷ đồng qua việc góp cổ phần khi thành lập công ty mới. Cụ thể, năm 2010, Duy trao đổi với Hồng việc liên kết thành lập Cty CP PVTEX Kinh Bắc để sản xuất ống sợi, thùng caton và sẽ được PVTEX bao tiêu đầu ra.

Các đối tượng thống nhất, Hồng góp 21 tỷ đồng tương ứng 70% vốn, PVTEX góp 3 tỷ đồng bằng thương hiệu ứng với 10%. Số vốn còn lại, Duy yêu cầu Hồng nộp cho mình và Trần Trung Chí Hiếu mỗi người 10% tức 3 tỷ đồng/người. Đỗ Văn Hồng đồng ý và cho người nhà đứng tên cổ phần của Hiếu, Duy. Phần mình, bị can Hiếu thấy không phải góp tiền nhưng vẫn có 10% nên nhanh chóng gửi công văn tới PVN xin thành lập PVTEX Kinh Bắc.

Năm 2011, Vũ Đình Duy nói PVTEX cần tăng vốn điều lệ tại PVTEX Kinh Bắc lên 51% để nắm quyền chi phối. Vì vậy, Đỗ Văn Hồng đã chỉ đạo người nhà làm thủ tục thoái vốn, bán các cổ phần đứng tên hộ Duy và Hiếu. Vũ Đình Duy cũng duyệt chi tiền của PVTEX để mua lại số cổ phần này. Sau chuyển nhượng, người thân của Hồng đã chuyển cho Duy và Hiếu mỗi người 3 tỷ đồng, các đối tượng đã chiếm hưởng sử dụng.

VKSND Tối cao đã truy tố thêm tội “Nhận hối lộ” với nguyên Chủ tịch PVTex Trần Trung Chí Hiếu. Trong khi đó, Ðỗ Văn Hồng còn khai từng phải chi cho Vũ Ðình Duy hơn 8,8 tỷ đồng để sửa nhà. Tuy nhiên, hiện Duy đang bị truy nã nên CQÐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Ðể giải quyết toàn diện vụ án PVTEX, ngày 26/6, VKSND Tối cao đã có công văn đề nghị cơ quan ANÐT khẩn trương làm rõ, xác minh những dấu hiệu sai phạm của Trịnh Xuân Thanh, Ðỗ Văn Hồng trong việc tạm ứng và sử dụng tiền tạm ứng sai quy định để mua biệt thự tại thị trấn Tam Ðảo.

Theo Xuân Ân
Tiền Phong

"Ðóng băng" biệt thự Tam Ðảo của Trịnh Xuân Thanh - 2
MỚI NHẤT
Lỗ nặng, "ông chủ” cao tốc VIDIFI xin sớm hoàn vốn 4.700 tỷ đồng
Lỗ nặng, "ông chủ” cao tốc VIDIFI xin sớm hoàn vốn 4.700 tỷ đồng

(Dân trí) - Khoản tiền hơn 4.700 tỷ đồng thu từ sử dụng đất khu đô thị Gia Lâm theo VIDIFI đã được phê duyệt để hoàn vốn cho dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Thứ hai, 27/08/2018 - 03:34

Coway - thương hiệu Hàn đi đầu trong dịch vụ cho thuê máy lọc nước & máy lọc không khí
Coway - thương hiệu Hàn đi đầu trong dịch vụ cho thuê máy lọc nước & máy lọc không khí

(Dân trí) - Trong suốt gần 30 năm hoạt động, Coway là thương hiệu Hàn Quốc không chỉ chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm vượt trội mà còn bằng dịch vụ được triển khai hết sức ấn tượng. Điển hình, thương hiệu đã tiên phong đi đầu trong dịch vụ cho thuê máy lọc nước/ máy lọc không khí.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:36

Gói Tài khoản – Công cụ tài chính thông thái
Gói Tài khoản – Công cụ tài chính thông thái

(Dân trí) - “Tiện lợi đủ đường!” Đó là lời nhận xét của rất nhiều khách hàng khi được hỏi về trải nghiệm sử dụng gói tài khoản từ các ngân hàng.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:30

Năm 2019 giới siêu giàu sẽ nghỉ dưỡng ở đâu?
Năm 2019 giới siêu giàu sẽ nghỉ dưỡng ở đâu?

(Dân trí) - Giới siêu giàu luôn nghỉ dưỡng ở những resort xa hoa có vị trí độc tôn, bãi biển đẹp, hưởng trọn vẻ đẹp của tự nhiên và di sản văn hóa. Khi đó họ sẽ được tận hưởng khoảnh khắc riêng tư và có những trải nghiệm độc đáo nhất.

Thứ hai, 27/08/2018 - 02:00

Một buổi sáng, “ông chủ” Thái và Bộ Công Thương thu cả “nghìn tỷ”
Một buổi sáng, “ông chủ” Thái và Bộ Công Thương thu cả “nghìn tỷ”

(Dân trí) - Ngay sau khi Sabeco công bố kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 với tổng tỷ lệ 35%, sáng nay (27/8), cổ phiếu SAB đã tăng giá mạnh, giúp tài sản chứng khoán của cả “ông chủ” Thái lẫn Bộ Công Thương tăng thêm cả trăm, nghìn tỷ đồng.

Thứ hai, 27/08/2018 - 01:30

Bỏ túi vài chục triệu đồng/tháng nhờ bán chanh muối ở chợ đêm Thái Lan
Bỏ túi vài chục triệu đồng/tháng nhờ bán chanh muối ở chợ đêm Thái Lan

(Dân trí) - Dạo quanh các khu chợ đêm ở Thái Lan, không khó để bắt gặp người Việt đang kinh doanh buôn bán tại đây. Với nhịp sống nhộn nhịp nên việc kinh doanh nhỏ lẻ mang lại thu nhập vài chục triệu đồng/tháng là chuyện hết sức bình thường.

Thứ hai, 27/08/2018 - 01:00

Tập đoàn An Phát Holdings hướng tới mục tiêu xanh và phát triển bền vững
Tập đoàn An Phát Holdings hướng tới mục tiêu xanh và phát triển bền vững

(Dân trí) - Nằm trong định hướng phát triển xanh, trong những ngày cuối tháng 8/2018, Tập đoàn An Phát Holdings đồng hành cũng chuỗi hoạt động “World Clean-up Day 2018” hoạt động vì môi trường do Tổ chức Phi Chính phủ (NGOs) “Sạch và Xanh” với Thương hiệu đồ tập thể thao số 1 thế giới Decathlon tổ chức và sự kiện “Social Commit Day 2018” cũng do “Sạch và Xanh” cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp (CCFIV) thực hiện.

Thứ hai, 27/08/2018 - 12:55

An Cường khai trương showroom One-Stop Shopping Center 3500m2 tại Hà Nội
An Cường khai trương showroom One-Stop Shopping Center 3500m2 tại Hà Nội

(Dân trí) - Là công ty số 01 về vật liệu, giải pháp và nội thất làm từ gỗ công nghiệp tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, An Cường tự hào cung cấp tất cả những gì bạn muốn cho một không gian sống hoàn hảo.

Thứ hai, 27/08/2018 - 12:29

Vụ hãng xe dùng “giấy lộn” thay vé: Cơ quan chức năng vào cuộc
Vụ hãng xe dùng “giấy lộn” thay vé: Cơ quan chức năng vào cuộc

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí có bài “Dùng giấy lộn thay vé, một hãng xe có dấu hiệu lách thuế” thì các cơ quan chức năng tại tỉnh Bình Thuận và TPHCM cho biết sẽ kiểm tra và giám sát hoạt động của doanh nghiệp này.

Thứ hai, 27/08/2018 - 11:50

Thái Lan tịch thu 900 triệu đồng tiền Bắc Triều Tiên giả
Thái Lan tịch thu 900 triệu đồng tiền Bắc Triều Tiên giả

(Dân trí) - Cảnh sát Thái Lan vừa bắt giữ 6 kẻ tình nghi với số tiền giấy giả của Bắc Triều Tiên lên đến 43 triệu won (tương đương gần 900 triệu đồng).

Thứ hai, 27/08/2018 - 11:30

Tại sao 80% người mua nhà đều tìm kiếm thông tin bất động sản trên Beto.vn
Tại sao 80% người mua nhà đều tìm kiếm thông tin bất động sản trên Beto.vn

(Dân trí) - Người tìm mua nhà hiện đang phải đối mặt với một “ma trận” thông tin quảng cáo đến từ các dự án bất động sản mà không thể kiểm chứng, nhưng Beto.vn sẽ giúp khách hàng nhận được những thông tin chính xác và cập nhật nhất.

Thứ hai, 27/08/2018 - 11:00

Đảo chiều đi xuống, vàng SJC vẫn đắt hơn gần 3 triệu đồng/lượng
Đảo chiều đi xuống, vàng SJC vẫn đắt hơn gần 3 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 27/8, giá vàng SJC đảo chiều giảm sau phiên tăng khá mạnh cuối tuần qua. Tuy nhiên, giá vàng SJC vẫn đắt hơn giá vàng thế giới quy đổi gần 3 triệu đồng/lượng.

Thứ hai, 27/08/2018 - 10:20

ĐÁNG QUAN TÂM
Doanh nghiệp SME tiếp cận vốn ngân hàng không khó, nhưng cần thời gian chuẩn bị
Doanh nghiệp SME tiếp cận vốn ngân hàng không khó, nhưng cần thời gian chuẩn bị

(Dân trí) - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gặp khó trong tiếp cận vốn ngân hàng và thậm chí phải dùng tới 60% vốn vay từ tín dụng đen là một vấn đề nhức nhối của nền kinh tế. Nhưng ở một góc nhìn khác, ông Đào Gia Hưng, Phó Giám đốc Khối SME, VPBank, chia sẻ rằng các ngân hàng đã mở hơn với doanh nghiệp SME rất nhiều và doanh nghiệp cần phải chủ động đáp các tiêu chí của ngân hàng.

Thứ hai, 27/08/2018 - 10:08

Masan Consumer ba năm liên tiếp nằm trong Top 10 thương hiệu giá trị
Masan Consumer ba năm liên tiếp nằm trong Top 10 thương hiệu giá trị

(Dân trí) - Thương hiệu Masan Consumer có giá trị 238 triệu USD, và là công ty thực phẩm và đồ uống nằm trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam trong 3 năm liên tiếp.

Thứ hai, 27/08/2018 - 10:05

Fumakilla Việt Nam – Phát triển vì cộng đồng
Fumakilla Việt Nam – Phát triển vì cộng đồng

(Dân trí) - Với phương châm: “Bảo vệ đời sống của con người, bảo vệ cuộc sống của mỗi người dân, bảo vệ môi trường nơi con người đang sinh sống”, Tập đoàn FUMAKILLA LIMITED, Nhật Bản đã được sự tin tưởng của người dân ở mỗi quốc gia và hiện nay mạng lưới đã mở rộng hơn 70 quốc gia trên thế giới.

Thứ hai, 27/08/2018 - 10:00

4 nguyên tắc vàng để đi tìm tọa độ bất động sản đắc địa
4 nguyên tắc vàng để đi tìm tọa độ bất động sản đắc địa

(Dân trí) - Vị trí là giá trị trường tồn, là yếu tố đảm bảo khả năng sinh lời và gia tăng giá trị của mọi dự án bất động sản, vì vậy, đây luôn là điều khiến các nhà đầu tư quan tâm nhất.

Thứ hai, 27/08/2018 - 10:00

Bất động sản Phan Thiết - Điểm ngắm cho khách hàng Hà Nội
Bất động sản Phan Thiết - Điểm ngắm cho khách hàng Hà Nội

(Dân trí) - Với tiềm năng du lịch khổng lồ cùng cú hích cơ sở hạ tầng, thị trường bất động sản Phan Thiết đang phát triển "nóng" & trở thành “đích ngắm” ưa thích cho các khách hàng đến từ Hà Nội & toàn bộ giới đầu tư.

Thứ hai, 27/08/2018 - 09:45

Lợi thế của phân khúc nhà phố trong khu đô thị tại Đồng Nai
Lợi thế của phân khúc nhà phố trong khu đô thị tại Đồng Nai

(Dân trí) - Năm 2018, thị trường bất động sản vùng ven duy trì sức nóng khi được nhiều chủ đầu tư và khách hàng săn đón. Trong đó, phân khúc nhà phố trong các khu đô thị tại Đồng Nai ghi nhận lượng giao dịch thành công cao vì sở hữu nhiều lợi thế vượt trội.

Thứ hai, 27/08/2018 - 09:35

Cái chân cua dài nửa mét giá 4 triệu đồng: Hà thành ăn chơi, hưởng 1 lần cho sướng
Cái chân cua dài nửa mét giá 4 triệu đồng: Hà thành ăn chơi, hưởng 1 lần cho sướng

Không phải cua nguyên con mà chân cua Hoàng đế Alaska có chiều dài tới nửa mét, giá tới 4 triệu đồng/bộ mới gây ấn tượng, được dân giàu Hà thành đặt mua về ăn, bởi đây là bộ phận tập trung nhiều thịt cua nhất.

Thứ hai, 27/08/2018 - 06:30

Hòa nhạc Hublot cùng nghệ sĩ Lang Lang tại Hà Nội
Hòa nhạc Hublot cùng nghệ sĩ Lang Lang tại Hà Nội

(Dân trí) - Thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ Hublot theo đuổi triết lý Art of Fusion, tức nghệ thuật kết hợp các vật liệu tiên phong vào truyền thống chế tác đồng hồ lâu đời. Hublot không ngừng thử nghiệp những chiếc đồng hồ độc đáo bằng việc kết hợp cùng những nghệ sĩ hàng đầu từ âm nhạc, hội hoạ, điêu khắc … để tạo nên những phiên bản giới hạn chưa từng có tiền lệ trong ngành đồng hồ thế giới.

Thứ hai, 27/08/2018 - 06:24

Hàng loạt chủ đầu tư bất động sản có dấu hiệu lừa đảo sẽ bị điều tra, khởi tố?
Hàng loạt chủ đầu tư bất động sản có dấu hiệu lừa đảo sẽ bị điều tra, khởi tố?

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa chỉ đạo các quận, huyện cần chuyển hồ sơ qua cho cơ quan điều tra để rà soát, khởi tố đối với những chủ đầu tư dự án bất động sản có dấu hiệu lừa đảo.

Thứ hai, 27/08/2018 - 06:22

Dự báo “bùng nổ” tiêu thụ ô tô nhập vào cuối năm nay!
Dự báo “bùng nổ” tiêu thụ ô tô nhập vào cuối năm nay!

(Dân trí) - “Với việc các đơn vị nhập khẩu phân phối nguyên chiếc cuối cùng đã hoàn tất thủ tục để nhập khẩu ô tô, có thể dự báo nhu cầu đối với xe nhập khẩu vốn bị dồn nén trong suốt thời gian qua sẽ được giải phóng trong thời điểm cuối năm nay và năm 2019”, Giám đốc Khối phân tích của VND nhận xét.

Thứ hai, 27/08/2018 - 06:20

Grab bất ngờ tuyên bố: Dự kiến nộp 500 tỷ đồng thuế năm 2018
Grab bất ngờ tuyên bố: Dự kiến nộp 500 tỷ đồng thuế năm 2018

(Dân trí) - Sau khi dẫn chứng đã nộp hàng trăm tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách, Grab Việt Nam cho rằng, trong những năm qua, đã có nhiều thông tin sai lệch về hoạt động của Grab tại Việt Nam, nhất là thông tin nộp thuế của công ty này. Công ty này tuyên bố có khả năng nộp 500 tỷ đồng tiền thuế năm 2018.

Thứ hai, 27/08/2018 - 06:15

Chị em lùng mua càng cua đồng nửa triệu giải nhiệt; Đại gia "ngán gì" giò lan 2,7 tỷ đồng
Chị em lùng mua càng cua đồng nửa triệu giải nhiệt; Đại gia "ngán gì" giò lan 2,7 tỷ đồng

(Dân trí) - Tuần qua thông tin về một giò lan vừa được bán thành công với giá 2,7 tỷ đồng cho một đại gia ở Hoà Bình gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, dù có mức giá đắt gấp 3-4 lần cua đồng, song càng cua đồng vẫn được chị em Hà Thành lùng mua về giải nhiệt.

Chủ nhật, 26/08/2018 - 07:00