Nga đau đầu vì nạn chảy máu tiền tệ hàng chục tỷ USD

Đây là thông tin nhạy cảm hiếm hoi mà ông Sergei Ignatiev, người đã có 11 năm giữ cương vị thống đốc ngân hàng trung ương Nga, chia sẻ với báo giới.

Phát biểu trên tờ Vedomosti tại Matxcơva, vị thống đốc sẽ rời nhiệm sở vào tháng 6 tới cho biết, tổng số tiền bị chuyển lậu ra khỏi nước này tương đương 2,5% GDP năm 2012. “Đây có thể là tiền trả cho việc cung cấp ma túy, nhập khẩu trái phép, hối lộ, lại quả cho các quan chức và tiền trốn thuế”, ông Ignatiev khẳng định.

Ngân hàng trung ương Nga luôn theo dõi hàng ngày dữ liệu về tất cả các khoản tiền thanh toán trong hệ thống ngân hàng thương mại. Và ông Ignatiev cho biết con số 49 tỷ USD chủ yếu được tổng kết từ việc phân tích “các khoản chi trả thực hiện bởi các tổ chức của Nga cho người không cư trú mà mục đích của các khoản chuyển tiền đều là giả mạo”.

“Ngoài ra, các phân tích của chúng tôi cho thấy hơn một nửa trong tổng số các khoản chuyển tiền mờ ám được thực hiện bởi các công ty có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau thông qua hoạt động thanh toán. Ấn tượng đó là tất cả các công ty này đều bị kiểm soát bởi một nhóm cá nhân được tổ chức quy củ”, vị thống đốc nhận định.

Ông Ignatiev cũng khiến dư luận rất chú ý khi đề cập đến sự tồn tại của “những công ty một ngày”, hoạt động với tư cách bên chung chuyển tiền và sau đó biến mất trước khi nộp thuế. Ông ước tính khoảng một nửa trong số 3,9 triệu tổ chức thương mại đăng ký hoạt động tại Nga không hoạt động và “chỉ chờ thời”.

Một nhà kinh tế giấu tên tại Matxcơva khẳng định với Financial Times rằng những thủ đoạn ông Ignatiev đề cập chính là những gì đang bị điều tra tại một số khu vực có liên quan đến trường hợp của luật sư Sergei Magnitsky.

Vị luật sư này đã tử vong trong lúc bị cảnh sát giam giữ năm 2009 sau khi cố gắng lần theo các khoản gian lận trong hoàn thuế được cho là làm lợi cho một nhóm chủ ngân hàng và một số nhân viên thực thi pháp luật. “Những gì Magnitsky điều tra chỉ là phần nổi của tảng băng chì”, nhà kinh tế này khẳng định.

Igor Yurgens, cựu cố vấn của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định nếu những gì ông Ignatiev nói về “một nhóm duy nhất được tổ chức tốt” là xác thực, “những hoạt động đó sẽ không thể diễn ra nếu không có sự tiếp tay từ một số nhân viên thực thi pháp luật”.

Tuy nhiên, trước thông tin trên, người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin Dmitry Peskov đã bác bỏ thông tin của ngân hàng trung ương, cho rằng những con số được đưa ra “bị phóng đại quá mức”.

Thanh Tùng
Tổng hợp