Một ngân hàng Trung Quốc bị phạt 80 triệu USD vì lừa dân

Dân trí Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc đã bị phạt 521 triệu nhân dân tệ (tương đương 80 triệu USD hoặc hơn 1,8 nghìn tỷ đồng) vì tham gia vào vụ lừa đảo tài chính của một ngân hàng khác.

Cụ thể, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc, ngân hàng có số chi nhánh nhiều nhất nước này đã bị cơ quan điều tiết ngân hàng quốc gia phạt 80 triệu USD vì đóng vai trò trong vụ bê bối liên quan đến việc làm giả thư đảm bảo cho trái phiếu đã vỡ nợ của ngân hàng Guangfa Bank.


Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc vừa bị phạt 80 triệu USD vì tham gia lừa đảo tài chính. (Nguồn: SCMP)

Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc vừa bị phạt 80 triệu USD vì tham gia lừa đảo tài chính. (Nguồn: SCMP)

Theo đó, Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện cho biết trong một bản đệ trình cho thị trường chứng khoán Hong Kong hôm qua (1/1) rằng văn phòng Bắc Kinh của Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc (CBRC) đã yêu cầu ngân hàng này tịch thu số tiền 260 triệu nhân dân tệ cho các khoản vay mà họ đã thực hiện cho ngân hàng Guangfa và trả một khoản tiền phạt tương tự cùng một khoản cộng thêm là 500.000 nhân dân tệ vì không tuân thủ các quy tắc cho vay và các tiêu chuẩn quản lý.

Tổng số tiền phạt lên đến 521 triệu nhân dân tệ.

Theo tờ South China Morning Post, tính đến nay, CBRC đã phạt 13 tổ chức tài chính, số tiền phạt tổng cộng lên đến 1,34 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 4,7 nghìn tỷ đồng).

Những tổ chức này đóng vai trò trong việc cho vay đối với ngân hành Guangfa, vốn đã tham gia vào vụ bê bối gian lận khi phát hành 2 trái phiếu trị giá 1 tỷ nhân dân tệ vào ngày 20/12/2016 bởi 2 nhà sản xuất điện thoại của Tập đoàn Cosun và được bán trên nền tảng quản lý tài sản trực tuyến Zhaocaibao của Công ty Ant Financial Holdings - một chi nhánh thanh toán của Alibaba.

Tuy nhiên, chỉ đến khi Ant Financial Holdings và 10 ngân hàng khác đến Công ty Bảo hiểm Tài sản và Thương vong Zheshang để mua bảo hiểm cho các khoản nợ thì mới biết các giấy tờ bảo lãnh được phát hành bởi các chi nhánh của Ngân hàng Guangfa tại Huệ Châu, Quảng Đông là giả.

Đáng nói, các nhân viên ngân hàng đã dùng con dấu của công ty để làm giả các tài liệu, gây thiệt hại 12 tỷ nhân dân tệ.

CBRC cho biết: “Vụ án có liên quan đến một lượng tiền mặt rất lớn từ nhiều công ty, vì thế sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội”.

Chuyên gia phân tích Chen Shujin, làm việc tại Công ty Chứng khoán Huatai cho rằng: “Guangfa đã bảo lãnh và thực hiện các khoản đầu tư bất hợp pháp vào thị trường liên ngân hàng nhằm trang trải các khoản nợ xấu của mình. Đó là những điều cấm kị trong ngành tài chính”.

Nhiều nguồn tin cho biết, 6 nhân viên có liên quan đến vụ bê bối này của ngân hàng Guangfa đã bị cấm hành nghề ngân hàng vĩnh viễn và được giao cho các cơ quan chức năng để truy tố.

Tháng trước, Guangfa đã bị phạt 722 triệu nhân dân tệ, mức phạt lớn nhất từng được các nhà quản lý ngân hàng đưa ra.

Bên cạnh đó, ngoài khoản tiền phạt trị giá 8% lợi nhuận trong năm 2016, tất cả khoản lợi nhuận bất hợp pháp của ngân hàng này cũng sẽ bị tịch thu.

Ngoài ra, ngân hàng này cho biết, sẽ tăng cường quản lý rủi ro và kiểm soát, nhưng chắc chắn rằng tiền phạt và việc tiếp xúc với ngân hàng Guangfa sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực đáng kể nào đến tình hình kinh doanh và tài chính của ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện, theo hồ sơ.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Một ngân hàng Trung Quốc bị phạt 80 triệu USD vì lừa dân - 2

MỚI NHẤT
“Khách hàng có hài lòng thì thương hiệu mới mạnh, mới bền vững được"
“Khách hàng có hài lòng thì thương hiệu mới mạnh, mới bền vững được"

Với phương châm “đơn giản, hiệu quả, lấy khách hàng làm trọng tâm”, bà Tina Nguyễn – Tổng Giám Đốc Generali Việt Nam chia sẻ về cách phát triển thương hiệu Generali tại thị trường Việt Nam.

Thứ ba, 02/01/2018 - 10:30

Bị “cắt” ưu đãi, doanh nghiệp FDI phản ứng, cơ quan Thuế vẫn quyết truy thu
Bị “cắt” ưu đãi, doanh nghiệp FDI phản ứng, cơ quan Thuế vẫn quyết truy thu

(Dân trí) - Cục thuế TP.Hà Nội vừa có kiến nghị gửi Tổng cục Thuế liên quan về việc cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH Van Laack Asia – một công ty 100% vốn nước ngoài có trụ sở tại Thanh Trì, Hà Nội.

Thứ ba, 02/01/2018 - 10:20

Vay tiền thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái sắp nhận 1.200 tỷ đồng cổ tức đầu tiên
Vay tiền thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái sắp nhận 1.200 tỷ đồng cổ tức đầu tiên

(Dân trí) - Để có thể thu xếp được 5 tỷ USD cho thương vụ mua 53,6% cổ phần Sabeco, các doanh nghiệp của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabakdi đã phải vay 7 ngân hàng toàn bộ số tiền nói trên. Chỉ ít ngày tới, Vietnam Beverage nhận về 1.200 tỷ đồng cổ tức đầu tiên trong khi xét trên góc độ đầu tư cổ phiếu thì đã tạm lỗ gần 24.300 tỷ đồng.

Thứ ba, 02/01/2018 - 10:05

Tại sao căn hộ ven sông luôn đắt giá?
Tại sao căn hộ ven sông luôn đắt giá?

Quỹ đất mặt tiền sông tại TP.HCM đang ngày càng khan hiếm và trở thành điểm nóng của các dự án tầm trung, cao cấp. Căn hộ ven sông cũng thường được định giá cao hơn 20 - 30% so với căn hộ cùng khu vực nhưng vẫn là mặt hàng luôn được săn đón.

Thứ ba, 02/01/2018 - 10:00

Thị trường du lịch VN đang sở hữu mỏ vàng vô tận mang tên “bar, club” mà các đại gia đang bỏ ngỏ
Thị trường du lịch VN đang sở hữu mỏ vàng vô tận mang tên “bar, club” mà các đại gia đang bỏ ngỏ

Sở hữu quy mô thị trường lên đến hàng tỷ USD, thị trường bar, club đang tạo ra một miếng bánh màu mỡ cho các đại gia làm du lịch.

Thứ ba, 02/01/2018 - 10:00

Đà Nẵng: “Ông lớn” đang đứng sau hàng loạt dự án "khủng" là ai?
Đà Nẵng: “Ông lớn” đang đứng sau hàng loạt dự án "khủng" là ai?

Giới đầu tư đã vô cùng tò mò về cái tên Kim Long Nam Group đứng sau dự án Kim Long City Liên Chiểu, khu đô thị từng gây rúng động thị trường bất động sản Đà Nẵng vào cuối năm 2017.

Thứ ba, 02/01/2018 - 10:00

Thương vụ gọi vốn 15 tỷ đồng thành công nhờ tư duy khác biệt của “cá mập”
Thương vụ gọi vốn 15 tỷ đồng thành công nhờ tư duy khác biệt của “cá mập”

Xuất hiện của nhà đầu tư khách mời Shark Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch tập đoàn giáo dục Egroup đã làm nóng thêm bầu không khí của Shark Tank với mong muốn cứu vớt dự án Soya Garden với đề nghị đầu tư trị giá lên tới 15 tỷ đồng.

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:50

Aviva Việt Nam tiếp tục tăng vốn điều lệ hơn 2.550 tỷ đồng
Aviva Việt Nam tiếp tục tăng vốn điều lệ hơn 2.550 tỷ đồng

Với lần thứ 2 tăng vốn điều lệ trong năm 2017 từ tập đoàn bảo hiểm hàng đầu Anh Quốc Aviva, Aviva Việt Nam quyết tâm đầu tư vào công nghệ và mở rộng mạng lưới phân phối, một lần nữa thể hiện rõ cam kết đầu tư dài hạn vào thị trường Bảo Hiểm Nhân Thọ Việt Nam với phương châm mang đến những dịch vụ tài chính tốt nhất cho khách hàng.

Thứ ba, 02/01/2018 - 09:20

Năm 2018: Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể về BOT đường bộ
Năm 2018: Chính phủ yêu cầu rà soát tổng thể về BOT đường bộ

(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đó nhấn mạnh đặc biệt vào vấn đề kiểm soát nợ công, BOT, hay tăng năng suất lao động.

Thứ ba, 02/01/2018 - 07:54

Thanh Xuân Complex – Điểm sáng của thị trường căn hộ cuối năm tại Hà Nội
Thanh Xuân Complex – Điểm sáng của thị trường căn hộ cuối năm tại Hà Nội

Trong bối cảnh nhiều dự án cùng khu vực được triển khai cùng thời điểm nhưng chưa có dấu hiệu sẽ về đích vào năm 2018, Thanh Xuân Complex đang dần trở thành một điểm sáng của thị trường khi đã giao dịch thành công hơn 80% tổng số lượng căn hộ và nhà vườn.

Thứ ba, 02/01/2018 - 07:30

Hậu thanh tra hàng loạt dự án bất động sản: Cục Thuế Hà Nội ráo riết truy thu
Hậu thanh tra hàng loạt dự án bất động sản: Cục Thuế Hà Nội ráo riết truy thu

(Dân trí) - Cục thuế TP. Hà Nội mới đây có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện kết luận Thanh tra số 2351 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội.

Thứ ba, 02/01/2018 - 07:19

Bữa tiệc khó tin: Tu hài 10 triệu/con, cua khổng lồ 60 triệu/con
Bữa tiệc khó tin: Tu hài 10 triệu/con, cua khổng lồ 60 triệu/con

Ốc “vô địch” toàn cầu, tu hài Canada giá tầm 10 triệu/con, cua hoàng đế dài cả mét hay cua Úc khủng nhất thế giới,... là những loại hải sản thường thấy trên bàn tiệc của các đại gia Việt trong năm 2017.

Thứ ba, 02/01/2018 - 06:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Làn gió mới cho thị trường bất động sản đầu năm
Làn gió mới cho thị trường bất động sản đầu năm

Một dự án cao cấp ngay trung tâm Hà Nội với phong cách Nhật Bản đang trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản.

Thứ ba, 02/01/2018 - 06:50

“Ông lớn BOT” trần tình cổ đông vì... ngừng thu phí sớm 1 năm
“Ông lớn BOT” trần tình cổ đông vì... ngừng thu phí sớm 1 năm

(Dân trí) - UBND TPHCM đã chấp thuận đề xuất của CII cho doanh nghiệp này kết thúc thu phí giao thông tại trạm Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới (dự án cầu Rạch Chiếc) kể từ ngày 1/1/2018.

Thứ ba, 02/01/2018 - 05:00

Thuế bằng 0%, thị trường ô tô bùng nổ
Thuế bằng 0%, thị trường ô tô bùng nổ

Kể từ ngày 1/1/2018, thuế tiêu thụ đặc biệt một số dòng ô tô dung tích nhỏ giảm, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước trong khu vực cũng về mức 0%.

Thứ ba, 02/01/2018 - 12:15

Doanh thu từ bán vé tham quan di tích Huế tăng gấp 4 lần trong 7 năm
Doanh thu từ bán vé tham quan di tích Huế tăng gấp 4 lần trong 7 năm

(Dân trí) - (Dân trí) – Ngày 1/1/2018, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết tổng kết năm 2017, doanh thu bán vé từ tham quan di tích Huế đã đạt con số ấn tượng, gấp 4 lần so với năm 2011.

Thứ hai, 01/01/2018 - 11:51

Giá vàng sẽ "biến thiên" thế nào trong năm 2018?
Giá vàng sẽ "biến thiên" thế nào trong năm 2018?

(Dân trí) - Giá vàng vừa trải qua các phiên giao dịch trong năm 2017 với nhiều cung bậc cảm xúc của giới đầu tư. Tính chung cả năm qua, mỗi lượng vàng SJC tăng khoảng 350.000 đồng/lượng và theo dự báo của giới chuyên gia, năm 2018, giá vàng tiếp tục "tỏa sáng".

Thứ hai, 01/01/2018 - 08:05

Các ông chủ lựa chọn ngân hàng, doanh nghiệp để cho ai?
Các ông chủ lựa chọn ngân hàng, doanh nghiệp để cho ai?

(Dân trí) - Ông Đỗ Minh Phú, bà Thái Hương, ông Đỗ Quang Hiển, ông Dương Công Minh... đã lên tiếng lựa chọn ở lại "ghế nóng" ngân hàng thay vì doanh nghiệp kể từ ngày 15/1 tới.

Thứ hai, 01/01/2018 - 07:36

Lo ngại khi nhiều loại xe không phù hợp với xăng E5
Lo ngại khi nhiều loại xe không phù hợp với xăng E5

(Dân trí) - Việc “xóa sổ” loại xăng Ron 92 và thay thế bằng E5 chính thức có hiệu lực từ hôm nay 1/1/2018. Tuy nhiên, nhiều người “dè dặt” đổ xăng thân thiện môi trường vì một báo cáo cho thấy có hàng loạt xe không phù hợp với E5.

Thứ hai, 01/01/2018 - 04:00

Moody’s lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm LienVietPostBank
Moody’s lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm LienVietPostBank

Theo xếp hạng của Moody’s, LienVietPostBank đang có cùng mức xếp hạng với 5 ngân hàng thương mại cổ phần: ABBank, ACB, MB, VIB, Techconbank và chỉ thấp hơn 3 ngân hàng thương mại quốc doanh là VietinBank, Vietcombank, BIDV.

Thứ hai, 01/01/2018 - 03:51

Đón năm mới ở quán bar sang chảnh với giá 1 bitcoin, tương đương 13.000 USD
Đón năm mới ở quán bar sang chảnh với giá 1 bitcoin, tương đương 13.000 USD

(Dân trí) - Một quán bar trên cao ở Singapore vừa tự nhận mình là quán bar tiền ảo cao nhất thế giới và đưa ra những dịch vụ cho những bữa tiệc năm mới, bao gồm việc đón khách với xe limousine và những món ăn sang trọng với chi phí 1 đồng bitcoin.

Thứ hai, 01/01/2018 - 02:07

Việt Nam có nữ tỷ phú lọt Top 1.000 người siêu giàu thế giới
Việt Nam có nữ tỷ phú lọt Top 1.000 người siêu giàu thế giới

(Dân trí) - Theo ghi nhận của Forbes, hiện tại, CEO của Viet Jet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo vẫn là 1 trong 2 tỷ phú đô la của Việt Nam đến thời điểm này, sau ông Phạm Nhật Vượng. Tài sản của bà Thảo theo thống kê đạt 2,5 tỷ USD, xếp thứ 988 thế giới.

Thứ hai, 01/01/2018 - 01:00

Vé số trúng độc đắc hơn 105 tỷ đồng phát hành ở Cần Thơ
Vé số trúng độc đắc hơn 105 tỷ đồng phát hành ở Cần Thơ

(Dân trí) - Chiếc vé số trúng giải độc đắc (Jackpot) của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 được phát hành tại một điểm bán vé số ở thành phố Cần Thơ.

Thứ hai, 01/01/2018 - 12:00

Đại gia "săn" cá hô từ Campuchia, Lào, Thái... làm tiệc đón Tết
Đại gia "săn" cá hô từ Campuchia, Lào, Thái... làm tiệc đón Tết

(Dân trí) - Mỗi ký cá hô loại lớn được bán ra với giá 7 triệu đồng, thế nhưng giới nhà giàu tại TPHCM vẫn “đua” nhau thưởng thức món cá này trong bữa tiệc chào đón năm 2018.

Thứ hai, 01/01/2018 - 10:05