Lừa chiếm trăm tỷ, đại gia trốn nước ngoài 5 năm không thoát

Nhiều đại gia khi rơi vào tội lỗi, nợ nần đã tìm cách bỏ trốn. Nhưng "lưới trời lồng lộng", sau nhiều năm lẩn trốn, họ vẫn không thoát khỏi lưới pháp luật.
>>Áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản 'khủng' của Giang Kim Đạt
>>Vụ án Vinashin: "Con cá lớn" Giang Kim Đạt sở hữu gần 40 biệt thự, căn hộ

Đại gia Hà Nội bị bắt sau 6 năm bỏ trốn

Lê Trung Kiên (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật. Kiên từng lẩn trốn tại Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài.

đại gia, bỏ trốn, ôm nợ, Giang Kim Đạt, giám đốc, lừa đảo, tiền tỷ, bị bắt, trốn nợ, vào tù, lao lý, đại-gia, bỏ-trốn, ôm-nợ, Giang-Kim-Đạt, giám-đốc, lừa-đảo, tiền-tỷ, bị-bắt, trốn-nợ, vào-tù, lao-lý,

Đối tượng Lê Trung Kiên

Theo hồ sơ, đầu năm 2007, với nỗ lực cho ra đời một công ty chuyên về bất động sản hoạt động tập trung nhất tại Hà Nội và TP. HCM, một số doanh nghiệp đã mời Kiên hợp tác. Khi đó Kiên là thành viên Ban vận động. Tháng 4/2007, Kiên thông báo về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Kiên tiến hành thu tiền của nhiều cổ đông, trong khi chưa có tư cách pháp nhân. Khi biết thông tin này, nhiều nhà đầu tư cố gắng liên lạc với Kiên nhưng vô vọng. Cuối cùng, họ phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Bắt kẻ trốn nã đặc biệt trong vụ án tham nhũng tại Vinashin

Ngày 3/8/2010, Tổng cục An ninh xác lập chuyên án điều tra những hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế của một số cá nhân tại Vinashin. Thời điểm đó, vụ án Vinashin phát lộ gây chấn động dư luận bởi sự móc ngoặc, ăn chia, gây thất thoát số tiền, tài sản cực lớn của Nhà nước. Tuy nhiên, khi phần 1 của vụ án khép lại, cơ quan điều tra vẫn còn rất nhiều việc phải làm bởi còn một số đối tượng liên quan trong vụ án bỏ trốn...

đại gia, bỏ trốn, ôm nợ, Giang Kim Đạt, giám đốc, lừa đảo, tiền tỷ, bị bắt, trốn nợ, vào tù, lao lý, đại-gia, bỏ-trốn, ôm-nợ, Giang-Kim-Đạt, giám-đốc, lừa-đảo, tiền-tỷ, bị-bắt, trốn-nợ, vào-tù, lao-lý,

Đối tượng Giang Kim Đạt

Một trong số những đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án này là Giang Kim Đạt (SN1977, quê Thái Bình, có hộ khẩu tại TP.HCM). Theo cơ quan ANĐT, Đạt nguyên là quyền Trưởng phòng kinh doanh của Công Vinashinlines, đã có hành vi cố ý làm trái và “rút ruột” trong vụ mua tàu Hoa Sen. Trước khi vụ án được khởi tố, Đạt đã “đánh hơi” vụ việc nên nhanh chân cao chạy xa bay ra nước ngoài... Cơ quan ANĐT xác định khối tài sản bất minh mà Đạt tham ô tài sản của nhà nước ước tính hàng trăm tỷ đồng đứng tên người thân gia đình Đạt.

Ôm 10 tỷ trốn nã, ngỡ ngàng khi bị bắt

Theo tài liệu điều tra, bà Nguyễn Giáng Hương (49 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) vốn là cán bộ một phường ở quận Hoàn Kiếm, sau đó chuyển sang ngành văn hoá. Đeo mác cán bộ, bà Hương “nổ” với nhiều người việc bà ta có quen với nhiều sếp lớn, có khả năng vay tiền kinh doanh bất động sản... Nhờ vậy, trong năm 2011, bà Hương vay được khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người, rồi sau đó mang theo hai con bỏ trốn.

đại gia, bỏ trốn, ôm nợ, Giang Kim Đạt, giám đốc, lừa đảo, tiền tỷ, bị bắt, trốn nợ, vào tù, lao lý, đại-gia, bỏ-trốn, ôm-nợ, Giang-Kim-Đạt, giám-đốc, lừa-đảo, tiền-tỷ, bị-bắt, trốn-nợ, vào-tù, lao-lý,

Bà Nguyễn Giáng Hương tại cơ quan công an.

Đến đầu tháng 4/2015, xác minh chính xác nơi bà Hương trốn ở quận I, TP.HCM, hai cán bộ Phòng truy nã trong vai người mua đồ, ghé vào quán tạp hoá của bà Hương ở gần chợ Bến Thành, tóm gọn kẻ phạm tội. Giữ thái độ bình thản, bà Hương nói: “Không nghĩ các chú bắt được chị”.

Ôm nợ bỏ trốn 4 năm, chủ doanh nghiệp bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Phú (SN 1968, ở phường An Cựu, TP. Huế) lập Công ty Phú Hưng Thịnh, đóng tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới chuyên sản xuất cán kéo sắt gia công. Trong quá trình làm ăn, do thua lỗ, Phú đã lợi dụng chức danh giám đốc doanh nghiệp đi vay tiền của nhiều người ở TP. Đồng Hới.

đại gia, bỏ trốn, ôm nợ, Giang Kim Đạt, giám đốc, lừa đảo, tiền tỷ, bị bắt, trốn nợ, vào tù, lao lý, đại-gia, bỏ-trốn, ôm-nợ, Giang-Kim-Đạt, giám-đốc, lừa-đảo, tiền-tỷ, bị-bắt, trốn-nợ, vào-tù, lao-lý,

Nguyễn Văn Phú bị bắt sau 4 năm lẫn trốn lệnh truy nã.

Sau khi vay mượn số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, vị giám đốc đã biệt vô âm tính. Sau 4 năm lẩn trốn ở các tỉnh phía Bắc với nhiều vỏ bọc khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật và những tưởng đã thoát tội, nhưng ngày 24/11/2011, Phú bị bắt khi đang làm thuê cho một cửa hàng sắt tại TP. Hải Phòng.

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 21/2/2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Cao Xuân Thiện, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Bảo (trụ sở tại TP Đông Hà) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

đại gia, bỏ trốn, ôm nợ, Giang Kim Đạt, giám đốc, lừa đảo, tiền tỷ, bị bắt, trốn nợ, vào tù, lao lý, đại-gia, bỏ-trốn, ôm-nợ, Giang-Kim-Đạt, giám-đốc, lừa-đảo, tiền-tỷ, bị-bắt, trốn-nợ, vào-tù, lao-lý,

Cao Xuân Thiện phải ra trước vành móng ngựa về hành vi lừa đảo

Theo cáo trạng, mặc dù hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, do 4 thành viên sáng lập vào năm 2010, với số vốn điều lệ chỉ 36 tỷ đồng nhưng thực chất mọi hoạt động của Công ty đều do Cao Xuân Thiện và vợ Thiện điều hành. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh, Thiện cùng với vợ bằng nhiều hình thức đã vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Khi thấy không có khả năng thanh toán, vợ chồng Thiện đã bỏ trốn. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thiện 12 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường 8,1 tỷ đồng.

Nợ tiền tỷ, phó trưởng phòng ngân hàng bỏ trốn

Theo Công an TP. Hà Nội, vào giữa năm 2010, chị Nguyễn Thùy L. (SN 1983, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình) tố cáo Trịnh Khải Hà (SN 1972, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai -  Phó phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân một ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt của gia đình chị trên 1 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan an ninh điều tra nắm được, Hà không có mặt tại nơi cư trú và bỏ việc từ 4/5/2010. Đến 18/11/2011, Hà bị bắt giữ trong lúc đối tượng này  đang trốn tại TP.Cần Thơ. Ngoài việc nợ tiền gia đình chị L., Hà còn nợ của 2 người có tên là Đạt và Tùng hiện đang trú tại TP.Hà Nội với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Chủ tiệm vàng trốn nợ trăm tỷ đồng bị bắt

Sáng 17/9/2011, hàng trăm người dân kéo đến trước cửa tiệm vàng Quang Quyên của vợ chồng Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên trên đường Nguyễn Thái Học và một số cơ sở kinh doanh ôtô của họ tại thị trấn Phùng để đòi nợ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này bặt vô âm tín.

đại gia, bỏ trốn, ôm nợ, Giang Kim Đạt, giám đốc, lừa đảo, tiền tỷ, bị bắt, trốn nợ, vào tù, lao lý, đại-gia, bỏ-trốn, ôm-nợ, Giang-Kim-Đạt, giám-đốc, lừa-đảo, tiền-tỷ, bị-bắt, trốn-nợ, vào-tù, lao-lý,

Vợ chồng Quang Quyên tại toà.

Chiều 26/9/2011, cơ quan điều tra xác định được nơi ở của 2 vợ chồng Quang sau 10 ngày "mất tích". Tại trụ sở công an, họ thừa nhận có vay tiền của nhiều người dân với lãi suất cao để đầu tư bất động sản. Do thị trường "đóng băng", việc làm ăn của vợ chồng Quang thua lỗ nên không có khả năng trả nợ và phải bỏ trốn. Tổng số nợ chừng 100 tỷ đồng.

Theo Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
VEF

Lừa chiếm trăm tỷ, đại gia trốn nước ngoài 5 năm không thoát - 7
MỚI NHẤT
Những công việc không tưởng thực sự tồn tại trên thế giới
Những công việc không tưởng thực sự tồn tại trên thế giới

(Dân trí) - Ngay tại các nước phát triển, người ta đã sáng tạo nên những công việc kỳ lạ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo cách bất ngờ nhất.

Thứ ba, 28/07/2015 - 10:00

Bát nháo đất Long Thành
Bát nháo đất Long Thành

Người có nhu cầu dễ mua nhầm đất quy hoạch hoặc mua với giá trên trời bởi “cò” đang tạo cơn sốt ảo ở khu vực quanh dự án sân bay Long Thành

Thứ ba, 28/07/2015 - 09:10

Vincom Mega Mall Royal City – Thành phố của những kỷ lục
Vincom Mega Mall Royal City – Thành phố của những kỷ lục

Chính thức hoạt động từ ngày 26/7/2013, Vincom Mega Mall Royal City được biết tới là nơi hội tụ của các trào lưu, những sự kiện văn hóa nghệ thuật đẳng cấp, điểm đến lý tưởng của nhiều gia đình và giữ danh hiệu Trung tâm thương mại lập nhiều kỷ lục nhất Việt Nam và khu vực.

Thứ ba, 28/07/2015 - 09:05

Bán hàng online: Lo ngay ngáy gặp "cướp"
Bán hàng online: Lo ngay ngáy gặp "cướp"

(Dân trí) - Kẻ lừa đảo lấy thông tin trên mạng, tự ý giao hàng kém chất lượng cho khách khiến không ít chủ hàng "phát điên" tìm cách đối phó.

Thứ ba, 28/07/2015 - 07:15

Quận 2 hấp dẫn nhờ căn hộ giá vừa tầm
Quận 2 hấp dẫn nhờ căn hộ giá vừa tầm

Nghiên cứu của Savills cho thấy trong Q2/2015, quận 2 có lượng giao dịch thành công cao nhất, chiếm 28% trên tổng số căn hộ đã bán. “Các căn hộ ở phân khúc tầm trung đang rất thu hút khách hàng trẻ, tuy nhiên bên cạnh những người mua nhà lần đầu, từ đầu năm đến nay có thêm một lượng lớn khách hàng mua nhà lần hai cũng nhắm đến phân khúc này”, anh Hùng, một nhân viên môi giới bất động sản khu vực Đông Sài Gòn cho biết.

Thứ ba, 28/07/2015 - 07:11

Chuyển cơ quan điều tra vụ xuất hóa đơn trăm tỷ nhưng không có vàng
Chuyển cơ quan điều tra vụ xuất hóa đơn trăm tỷ nhưng không có vàng

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo hàng tháng do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức chiều ngày 27/7, ông Ngô Bốn – Cục trưởng Cục thuế Quảng Nam – cho biết, vụ việc Công ty TNHH vàng Bồng Miêu bán vàng nhưng không có hàng hóa (vàng) kèm theo đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT.

Thứ ba, 28/07/2015 - 07:07

Thương lái săn lùng đinh lăng
Thương lái săn lùng đinh lăng

Cây đinh lăng, đặc biệt là các cây có tuổi đời cao và kích thước lớn đang được các thương lái săn tìm và mua bằng mọi giá trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên để bán cho những người giàu có hoặc xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thứ ba, 28/07/2015 - 07:00

Phong cách chơi đồng hồ xa xỉ ở Việt Nam
Phong cách chơi đồng hồ xa xỉ ở Việt Nam

Vài năm trở lại đây, ở Việt Nam đã xuất hiện không ít những chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm ngàn USD và vô số chiếc có giá vài chục ngàn USD. Có người nói rằng mua một chiếc đồng hồ siêu đắt như vậy thật chẳng khác nào chơi ngông lấy tiếng hay "thừa giấy vẽ voi" nhưng họ có lý do của họ với những thú chơi khác nhau

Thứ ba, 28/07/2015 - 06:40

12 chiến lược tài chính thông minh cho vợ chồng trẻ
12 chiến lược tài chính thông minh cho vợ chồng trẻ

Bạn và “một nửa” đang có một kế hoạch lớn như đám cưới, một kỳ nghỉ dài ngày, mua nhà mới, thậm chí là sinh con và phải tìm mọi cách để mượn tiền thực hiện những dự định đó. Tuy nhiên, có một vài ý tưởng tài chính thông minh để giúp bạn tiết kiệm và giúp bạn đạt được mục tiêu tài chính khác. Nếu bạn không chắc chắn nên bắt đầu từ đâu thì sau đây là 12 lời khuyên tiết kiệm tiền để giúp bạn bắt đầu.

Thứ ba, 28/07/2015 - 06:37

Thu lãi 1 tỷ mỗi năm từ trồng cam sành
Thu lãi 1 tỷ mỗi năm từ trồng cam sành

(Dân trí) - Từ miền Tây khăn gói lên mảnh đất Lâm Đồng lập nghiệp, nhờ chịu thương, chịu khó tìm tòi và biết áp dụng kỹ thuật trồng cam. Đến nay, anh Lê Hoàng Minh (35 tuổi, ở xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đã có một vườn cam sành thu lãi khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm.

Thứ ba, 28/07/2015 - 06:00

"Sợ" suy thoái, người tiêu dùng Việt tiết kiệm nhất thế giới
"Sợ" suy thoái, người tiêu dùng Việt tiết kiệm nhất thế giới

(Dân trí) - 86% những người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát của Nielsen cho biết đã điều chỉnh thói quen chi tiêu của họ trong vòng 12 tháng qua để tiết kiệm chi phí gia đình bởi suy nghĩ rằng đất nước đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Thứ ba, 28/07/2015 - 12:15

Giới đầu cơ đang tháo chạy khỏi thị trường dầu
Giới đầu cơ đang tháo chạy khỏi thị trường dầu

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao dịch tại thị trường New York hiện đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh hồi tháng 6...

Thứ hai, 27/07/2015 - 09:16

ĐÁNG QUAN TÂM
Hãng Asiana Airlines bị kiện vì làm bỏng hành khách
Hãng Asiana Airlines bị kiện vì làm bỏng hành khách

Asiana Airlines – hãng hàng không lớn thứ hai của Hàn Quốc, vừa bị kiện với cáo buộc gây ra những vết bỏng nghiêm trọng cho một nữ hành khách, trang mạng Inquirer đưa tin ngày 26/7.

Thứ hai, 27/07/2015 - 06:33

FDI - Trước những tấm Huân chương thầm lặng
FDI - Trước những tấm Huân chương thầm lặng

(Dân trí) - Công cuộc đổi mới - thu hút FDI để xây dựng và phát triển đất nước trong những năm vừa qua đã không hổ thẹn trước những tấm Huân chương thầm lặng

Thứ hai, 27/07/2015 - 06:17

Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất thế giới
Chứng khoán Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất thế giới

(Dân trí) - Trong 3 tháng qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng 11,58%, vượt xa mức tăng trưởng 7,81% của thị trường chứng khoán Mông Cổ, 5,96% của chứng khoán Trung Quốc và 4,72% của chứng khoán Hy Lạp…

Thứ hai, 27/07/2015 - 04:23

Ông Trầm Bê lại có chuyện ở Bình Chánh?
Ông Trầm Bê lại có chuyện ở Bình Chánh?

Nổi tiếng về tầm nhìn xa, khả năng nắm bắt cơ hội nhanh và tài xoay xở trong các thương vụ mua bán sáp nhập ở cả trong và ngoài nước nhưng đại gia Trầm Bê đang gặp rắc rối với một số doanh nghiệp mà doanh nhân này gắn bó từ lâu.

Thứ hai, 27/07/2015 - 03:39

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất 8 năm rưỡi
Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh nhất 8 năm rưỡi

(Dân trí) - Thị trường chứng khoán Trung Quốc ngày 27/7 có phiên sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2007. Giới phân tích lo ngại rằng đợt phục hồi kéo dài 3 tuần của “chứng trường” Trung Quốc sau loạt biện pháp can thiệp “vô tiền khoáng hậu” của Chính phủ nước này là không bền vững.

Thứ hai, 27/07/2015 - 03:23

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam và Lào
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Trưởng Đại diện IMF tại Việt Nam và Lào

Ngày 27/7, tại Hà Nội, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ông Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với ông Sanjay Kalra, Trưởng Đại diện thường trú của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thứ hai, 27/07/2015 - 02:55

Vinaxuki khẩn cấp bán nhà máy để trả nợ
Vinaxuki khẩn cấp bán nhà máy để trả nợ

Cty CP ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki) vừa có thông báo khẩn cấp về việc bán nhà máy sản xuất ô tô số 1 Mê Linh (Hà Nội) để trả nợ. Nhân viên nhà máy hiện chỉ phần lớn là bảo vệ.

Thứ hai, 27/07/2015 - 02:36

Click chuột mua hàng trả góp
Click chuột mua hàng trả góp

Ngồi một chỗ mua hàng trên mạng đã không còn xa lạ với giới trẻ văn phòng bận rộn ngày nay. Chỉ cần đứng trước một cao ốc văn phòng trong một ngày có thể đếm được hàng chục người đến giao hàng đặt mua trên mạng cho các nhân viên làm trong tòa nhà

Thứ hai, 27/07/2015 - 02:30

Thương hiệu gạo quốc gia: Cần tập trung vào một vài giống chủ lực
Thương hiệu gạo quốc gia: Cần tập trung vào một vài giống chủ lực

(Dân trí) - Xây dựng thương hiệu gạo quốc gia không thể nói chung chung mà cần chọn ra một số giống lúa cụ thể đã được người nông dân sử dụng lâu năm, đã có thị trường và nghiên cứu khắc phục những nhược điểm hiện có nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm.

Thứ hai, 27/07/2015 - 02:25

TS Bùi Kiến Thành: Không phải cứ thiếu tiền thì đi vay
TS Bùi Kiến Thành: Không phải cứ thiếu tiền thì đi vay

Việt Nam nên thận trọng trước các con số nợ và tìm cách giải quyết chứ không nên quên đi thực tế bằng những con số không xác thực.

Thứ hai, 27/07/2015 - 01:40

Tỷ giá USD/VND: Rủi ro tiềm ẩn không hề nhỏ
Tỷ giá USD/VND: Rủi ro tiềm ẩn không hề nhỏ

(Dân trí) - Thị trường ngoại hối đã trải qua diễn biến phức tạp, với các bước tăng/giảm khó dự báo. Hiện tại, với xu hướng tăng nhẹ, giá USD bán ra tại các ngân hàng chỉ còn cách trần quy định có 40 VND…

Thứ hai, 27/07/2015 - 11:34

Giá vàng đi xuống phiên đầu tuần
Giá vàng đi xuống phiên đầu tuần

(Dân trí) - So với mở cửa phiên sáng nay, giá vàng SJC đang giảm nhẹ mỗi chiều 30.000 đồng/lượng và giảm gần 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước.

Thứ hai, 27/07/2015 - 10:53