Lừa chiếm trăm tỷ, đại gia trốn nước ngoài 5 năm không thoát

Đại gia Hà Nội bị bắt sau 6 năm bỏ trốn

Lê Trung Kiên (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội trốn truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa sa lưới pháp luật. Kiên từng lẩn trốn tại Hồng Kông, Ma Cao, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài.

Theo hồ sơ, đầu năm 2007, với nỗ lực cho ra đời một công ty chuyên về bất động sản hoạt động tập trung nhất tại Hà Nội và TP. HCM, một số doanh nghiệp đã mời Kiên hợp tác. Khi đó Kiên là thành viên Ban vận động. Tháng 4/2007, Kiên thông báo về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Kiên tiến hành thu tiền của nhiều cổ đông, trong khi chưa có tư cách pháp nhân. Khi biết thông tin này, nhiều nhà đầu tư cố gắng liên lạc với Kiên nhưng vô vọng. Cuối cùng, họ phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Bắt kẻ trốn nã đặc biệt trong vụ án tham nhũng tại Vinashin

Ngày 3/8/2010, Tổng cục An ninh xác lập chuyên án điều tra những hành vi sai phạm trong quản lý kinh tế của một số cá nhân tại Vinashin. Thời điểm đó, vụ án Vinashin phát lộ gây chấn động dư luận bởi sự móc ngoặc, ăn chia, gây thất thoát số tiền, tài sản cực lớn của Nhà nước. Tuy nhiên, khi phần 1 của vụ án khép lại, cơ quan điều tra vẫn còn rất nhiều việc phải làm bởi còn một số đối tượng liên quan trong vụ án bỏ trốn...

Một trong số những đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án này là Giang Kim Đạt (SN1977, quê Thái Bình, có hộ khẩu tại TP.HCM). Theo cơ quan ANĐT, Đạt nguyên là quyền Trưởng phòng kinh doanh của Công Vinashinlines, đã có hành vi cố ý làm trái và “rút ruột” trong vụ mua tàu Hoa Sen. Trước khi vụ án được khởi tố, Đạt đã “đánh hơi” vụ việc nên nhanh chân cao chạy xa bay ra nước ngoài... Cơ quan ANĐT xác định khối tài sản bất minh mà Đạt tham ô tài sản của nhà nước ước tính hàng trăm tỷ đồng đứng tên người thân gia đình Đạt.

Ôm 10 tỷ trốn nã, ngỡ ngàng khi bị bắt

Theo tài liệu điều tra, bà Nguyễn Giáng Hương (49 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội) vốn là cán bộ một phường ở quận Hoàn Kiếm, sau đó chuyển sang ngành văn hoá. Đeo mác cán bộ, bà Hương “nổ” với nhiều người việc bà ta có quen với nhiều sếp lớn, có khả năng vay tiền kinh doanh bất động sản... Nhờ vậy, trong năm 2011, bà Hương vay được khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người, rồi sau đó mang theo hai con bỏ trốn.

Đến đầu tháng 4/2015, xác minh chính xác nơi bà Hương trốn ở quận I, TP.HCM, hai cán bộ Phòng truy nã trong vai người mua đồ, ghé vào quán tạp hoá của bà Hương ở gần chợ Bến Thành, tóm gọn kẻ phạm tội. Giữ thái độ bình thản, bà Hương nói: “Không nghĩ các chú bắt được chị”.

Ôm nợ bỏ trốn 4 năm, chủ doanh nghiệp bị bắt

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Phú (SN 1968, ở phường An Cựu, TP. Huế) lập Công ty Phú Hưng Thịnh, đóng tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới chuyên sản xuất cán kéo sắt gia công. Trong quá trình làm ăn, do thua lỗ, Phú đã lợi dụng chức danh giám đốc doanh nghiệp đi vay tiền của nhiều người ở TP. Đồng Hới.

Sau khi vay mượn số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, vị giám đốc đã biệt vô âm tính. Sau 4 năm lẩn trốn ở các tỉnh phía Bắc với nhiều vỏ bọc khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật và những tưởng đã thoát tội, nhưng ngày 24/11/2011, Phú bị bắt khi đang làm thuê cho một cửa hàng sắt tại TP. Hải Phòng.

Giám đốc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 21/2/2014, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với Cao Xuân Thiện, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Bảo (trụ sở tại TP Đông Hà) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, mặc dù hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, do 4 thành viên sáng lập vào năm 2010, với số vốn điều lệ chỉ 36 tỷ đồng nhưng thực chất mọi hoạt động của Công ty đều do Cao Xuân Thiện và vợ Thiện điều hành. Trong quá trình hoạt động, kinh doanh, Thiện cùng với vợ bằng nhiều hình thức đã vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng và cá nhân với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Khi thấy không có khả năng thanh toán, vợ chồng Thiện đã bỏ trốn. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thiện 12 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường 8,1 tỷ đồng.

Nợ tiền tỷ, phó trưởng phòng ngân hàng bỏ trốn

Theo Công an TP. Hà Nội, vào giữa năm 2010, chị Nguyễn Thùy L. (SN 1983, trú tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình) tố cáo Trịnh Khải Hà (SN 1972, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai -  Phó phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân một ngân hàng ở Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt của gia đình chị trên 1 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, cơ quan an ninh điều tra nắm được, Hà không có mặt tại nơi cư trú và bỏ việc từ 4/5/2010. Đến 18/11/2011, Hà bị bắt giữ trong lúc đối tượng này  đang trốn tại TP.Cần Thơ. Ngoài việc nợ tiền gia đình chị L., Hà còn nợ của 2 người có tên là Đạt và Tùng hiện đang trú tại TP.Hà Nội với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Chủ tiệm vàng trốn nợ trăm tỷ đồng bị bắt

Sáng 17/9/2011, hàng trăm người dân kéo đến trước cửa tiệm vàng Quang Quyên của vợ chồng Tạ Việt Quang và Bùi Thị Quyên trên đường Nguyễn Thái Học và một số cơ sở kinh doanh ôtô của họ tại thị trấn Phùng để đòi nợ. Tuy nhiên, đôi vợ chồng này bặt vô âm tín.

Chiều 26/9/2011, cơ quan điều tra xác định được nơi ở của 2 vợ chồng Quang sau 10 ngày "mất tích". Tại trụ sở công an, họ thừa nhận có vay tiền của nhiều người dân với lãi suất cao để đầu tư bất động sản. Do thị trường "đóng băng", việc làm ăn của vợ chồng Quang thua lỗ nên không có khả năng trả nợ và phải bỏ trốn. Tổng số nợ chừng 100 tỷ đồng.

Theo Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
VEF