Chủ nhật 15/04/2018 - 08:00

Lãnh phạt hơn nửa tỷ đồng vì dùng 15 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu

Dân trí Một nhà đầu tư tại Hà Nội mới đây đã điều tra về vụ sử dụng tới 15 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SGO. Mặc dù không bị truy cứu hình sự và không thu được khoản thu trái phép nào, tuy nhiên, nhà đầu tư này đã bị xử phạt nặng 550 triệu đồng.
>>Một cá nhân bị phạt 550 triệu đồng vì dùng 29 tài khoản thao túng cổ phiếu
>>Thao túng cổ phiếu SPI, một cá nhân phải nộp lại 9,3 tỷ đồng lợi bất hợp pháp
>>Mở tới 42 tài khoản để… thao túng cổ phiếu công ty bầu Đức

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây vừa có thông báo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một nhà đầu tư cá nhân là ông Đức Minh Đạo, có địa chỉ tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Kết quả kiểm tra của UBCKNN và kết quả xác minh của Cơ quan Công an cho thấy, nhà đầu tư này đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu SGO của CTCP Dầu thực vật Sài Gòn (cổ phiếu này niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX).

Hành vi thao túng cổ phiếu bị phạt nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự
Hành vi thao túng cổ phiếu bị phạt nặng, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự

Cụ thể, từ ngày 16/12/2015 đến 15/7/2016, ông Đức Minh Đạo đã sử dụng 1 tài khoản của mình và 14 tài khoản đứng tên người khác mở tại 3 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SGO.

Điều đáng nói là, ngày 16/12/2015 cũng là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SGO trên sàn HNX. Mức giá chào sàn của mã này vào cuối năm 2015 là 14.500 đồng/cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, SGO đã “bốc hơi” tới 91% về thị giá, hiện giao dịch với mức 1.300 đồng/cổ phiếu, sau khi giảm kịch sàn phiên cuối tuần.

UBCK cho biết, theo kết quả xác minh của Cơ quan Công an ngày 21/3/2018, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu SGO của ông Đức Minh Đạo gây ra chưa đến mức phải xử lý hình sự theo quy định.

Do đó, ngày 13/4/2018, UBCKNN ban hành Quyết định số 274/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đức Minh Đạo số tiền 550 triệu đồng.

“Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm của ông Đức Minh Đạo”, theo UBCKNN.

Việc thao túng giá cổ phiếu không phải là hiếm trên thị trường chứng khoán giai đoạn gần đây. Năm 2017, cơ quan quản lý là UBCKNN đã phải ban hành tới trên 300 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thu về 18 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần so với năm 2016.

Đáng chú ý là vụ bà Nguyễn Vân Giang, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội của Chứng khoán Ngân hàng Đông Á thông qua 70 tài khoản để xin margin, bảo lãnh chậm nộp tiền, mua bán liên tục cổ phiếu CDO tạo cung cầu giả, gây thiệt hại 1,5 tỷ đồng cho các nhà đầu tư tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Tây Ninh. Bà này sau đó đã bị khởi tố về hành vi “thao túng giá chứng khoán”.

Vụ xử phạt hành chính lên tới 9,88 tỷ đồng đối với bà Đỗ Thị Cẩm Thuý đối với việc thao túng giá SPI cũng đã gây “sốc” trên thị trường chứng khoán năm 2017. Bà Thuý nguyên Chủ tịch HĐQT của công ty này.

Ngoài ra, vụ một cá nhân là bà Trần Thị Minh Phượng lập 42 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu HNG của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng gây chú ý. Cá nhân này bị phạt 600 triệu đồng và điều đáng nói, địa chỉ của bà Phượng lại trùng với địa chỉ hội sở chính tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Cũng trong ngày 13/4, UBCKNN đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) với số tiền 125 triệu đồng do đã cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền theo quy định.

Bên cạnh đó, SHS còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán (cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng). Tổng mức phạt tiền đối với SHS là 250 triệu đồng.

Bích Diệp

Lãnh phạt hơn nửa tỷ đồng vì dùng 15 tài khoản tạo cung cầu giả, thao túng cổ phiếu - 2

MỚI NHẤT
Cần 300 tỉ đồng để khôi phục nhà máy sô đa Chu Lai?
Cần 300 tỉ đồng để khôi phục nhà máy sô đa Chu Lai?

(Dân trí) - Sau khi tỉnh Quảng Nam báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng giao Ba bộ xem xét báo cáo; chủ đầu tư nhà máy sô đa Chu Lai cũng đã có báo cáo ngành chức năng, các chủ nợ về hướng khôi phục nhà máy này.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 11:30

Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh giá cả, dịch vụ tại Lễ hội Pháo hoa 2018
Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh giá cả, dịch vụ tại Lễ hội Pháo hoa 2018

(Dân trí) - Người dân và du khách có thể phản ánh việc vi phạm giá cả đối với các loại hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2018 (từ ngày 30/4 đến 30/6) thông qua Tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng 1022.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 11:00

TS Nguyễn Trí Hiếu: Gửi tiền cho vợ cũng chưa chắc an toàn, nói gì ngân hàng!
TS Nguyễn Trí Hiếu: Gửi tiền cho vợ cũng chưa chắc an toàn, nói gì ngân hàng!

(Dân trí) - "Tôi nói ngân hàng là chỗ gửi tiền an toàn nhất nhưng chính tôi cũng không bao giờ tin tưởng vào ngân hàng. Ngay cả vợ tôi, tôi cũng không tin tưởng hoàn toàn chứ đừng nói ngân hàng. Thành ra ở bên Mỹ có câu: Tin tưởng là tốt nhưng kiểm tra còn tốt hơn".

Chủ nhật, 15/04/2018 - 07:30

Đòi đánh thuế nhà dân, lại muốn tăng thuế đất gấp nhiều lần
Đòi đánh thuế nhà dân, lại muốn tăng thuế đất gấp nhiều lần

Dự thảo Luật Thuế tài sản dự kiến đánh thuế đất, thuế nhà, tàu bay, du thuyền, ô tô trên 1,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp,... có thể bị đánh thuế cao hơn hiện tại nhiều.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 07:05

Các mẫu hàng hiệu giá trăm triệu đồng nhìn như cuộn giấy vệ sinh, làn đi chợ
Các mẫu hàng hiệu giá trăm triệu đồng nhìn như cuộn giấy vệ sinh, làn đi chợ

(Dân trí) - Nhiều mẫu túi xách của các hãng thời trang nổi tiếng như Chanel, Gucci, Hermes, LV,... có giá lên tới vài trăm triệu nhưng lại có thiết kế giống hệt giỏ inox trong siêu thị, cuộn giấy vệ sinh hay thậm chí là chiếc bánh ú.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 04:00

Lắp điều hoà trước mùa nóng, có nên dùng Inverter tiết kiệm điện?
Lắp điều hoà trước mùa nóng, có nên dùng Inverter tiết kiệm điện?

(Dân trí) - Những đợt rét cuối cùng cũng chuẩn bị qua, cái nóng như thiêu như đốt của mùa hè cũng sẽ tới. Thời điểm này theo nhiều thợ điện lạnh là thích hợp nhất để lắp điều hoà. Vì chỉ cần vào mùa nóng giá điều hoà sẽ tăng từ 1 - 2 triệu đồng/chiếc và tình trạng cháy điều hoà không năm nào không xảy ra.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 02:00

Kỳ lạ “cụ” lộc vừng “chửa” to bất thường giá 7 tỷ đồng Phú Thọ
Kỳ lạ “cụ” lộc vừng “chửa” to bất thường giá 7 tỷ đồng Phú Thọ

Đó là cây lộc vừng cổ thụ của anh Phan Toàn ở Phú Thọ. Cây lộc vừng của vị đại gia cây này cao khoảng 5m nhưng phần kỳ lạ là gốc nu phình ra to như một ụ đất lớn khiến nhiều người kinh ngạc.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 01:46

Nhiều “đại gia” chọn làm sếp nhà băng thay vì lãnh đạo doanh nghiệp
Nhiều “đại gia” chọn làm sếp nhà băng thay vì lãnh đạo doanh nghiệp

(Dân trí) - Ở Việt Nam nhiều “đại gia” vừa là lãnh đạo tại doanh nghiệp vừa đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Với quy định mới của Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung, nhiều người buộc phải từ bỏ một trong hai vị trí – “sếp” ngân hàng hoặc doanh nghiệp.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 01:00

Thị trường vừa hồi phục, Bộ Tài chính đòi tính thuế xe 1,5 tỷ đồng
Thị trường vừa hồi phục, Bộ Tài chính đòi tính thuế xe 1,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Hết tháng 3/2018, con số thống kê về doanh số và nhập khẩu xe hơi đã có nhiều tín hiệu khởi sắc rõ rệt, tiêu thụ xe tăng mạnh, xe nhập khẩu cũng về Việt Nam dồn dập, nhiều hơn trước. Tuy nhiên, một sự kiện thu hút sự quan tâm dư luận là Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế tài sản đối với xe hơi giá trị từ 1,5 tỷ đồng.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 12:26

Kinh tế khủng hoảng, dân Venezuela phải tranh giành dùng thuốc của động vật
Kinh tế khủng hoảng, dân Venezuela phải tranh giành dùng thuốc của động vật

(Dân trí) - Quá thiếu thuốc men, thực phẩm vì kinh tế khủng hoảng, lạm phát tăng cao chóng mặt, người dân Venezuela phải dùng thuốc thú y để chữa bệnh.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 09:30

TS Đinh Thế Hiển: Thuế tài sản là đúng và tôi đã trông chờ nhiều năm!
TS Đinh Thế Hiển: Thuế tài sản là đúng và tôi đã trông chờ nhiều năm!

(Dân trí) - Chuyên gia tài chính cho rằng, đây là thuế quan trọng, cần phải thực hiện để đáp ứng công bằng cho mọi người dân (70% là người thu nhập trung bình và nghèo) và phát triển cho quốc gia và an sinh xã hội. Ở các nước phát triển, đó là nguồn thuế ổn định và lớn để ngân sách chi cho phát triển hạ tầng và an sinh xã hội.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 09:00

Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang: Cần 1,5 triệu tỷ đồng, xin nhiều ưu đãi làm đặc khu
Quảng Ninh, Khánh Hòa, Kiên Giang: Cần 1,5 triệu tỷ đồng, xin nhiều ưu đãi làm đặc khu

Bộ Tài chính vừa có văn bản thẩm định Đề án thành lập đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Theo đó, nguồn vốn huy động để xây dựng 3 đặc khu lên tới cả triệu tỷ đồng. Đáng nói, cả 3 địa phương đều xin nhiều ưu đãi để làm đặc khu.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 08:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Siêu lừa thuê 100 ô tô bán lấy tiền xài; tài sản Phan Sào Nam khó thu hồi
Siêu lừa thuê 100 ô tô bán lấy tiền xài; tài sản Phan Sào Nam khó thu hồi

(Dân trí) - Tuần qua, sự việc đáng chú ý là 1 siêu lừa đảo đã bán 100 chiếc xe ô tô đi thuê khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, việc thu hồi tài sản của Phan Sào Nam đã tẩu tán ở nước ngoài cũng thu hút được sự chú ý của bạn đọc.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 07:06

Xung đột Syria: Vàng, USD tăng vọt, chứng khoán “rút tiền mà chạy”
Xung đột Syria: Vàng, USD tăng vọt, chứng khoán “rút tiền mà chạy”

(Dân trí) - Sau khi Mỹ và các nước đồng minh dội hơn 100 quả bom vào Syria, giá vàng và đồng USD tăng mạnh do được các nhà đầu tư “săn lùng” trong khi chuyên gia kinh tế David Tice cho rằng các nhà đầu tư chứng khoán nên “rút tiền và chạy”.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 06:49

Hàng triệu người mất thêm tiền vì thuế tài sản; thuế bảo vệ môi trường thu không đủ bù chi
Hàng triệu người mất thêm tiền vì thuế tài sản; thuế bảo vệ môi trường thu không đủ bù chi

(Dân trí) - Đề xuất của Bộ Tài chính về đánh thuế tài sản nhà trên 700 triệu đồng; thuế bảo vệ môi trường thu không đủ bù chi; “sốt đất” tại 3 nơi sắp trở thành đặc khu; xử lý vụ phí “bôi trơn” hải quan và vụ lừa đảo tiền ảo 15.000 tỷ đồng… là những thông tin đáng chú ý tuần qua.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 06:30

Lo giao thông quá tải, Khánh Hòa phản đối dịch vụ GrabCar
Lo giao thông quá tải, Khánh Hòa phản đối dịch vụ GrabCar

(Dân trí) - Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nắm thông tin về việc Grab triển khai dịch vụ GrabCar trên địa bàn tỉnh này nhưng Sở này khẳng định, việc Grab triển khai dịch vụ GrabCar, GrabBike là triển khai “chui”, không đúng quy định.

Chủ nhật, 15/04/2018 - 06:00

Điểm danh những loại ô tô có thể “dính” thuế tài sản ở Việt Nam
Điểm danh những loại ô tô có thể “dính” thuế tài sản ở Việt Nam

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa đề xuất đánh thuế tài sản đối với xe ô tô trị giá từ 1,5 tỷ đồng. Thực tế vấn đề này có tác động đến thị trường xe ra sao? Những chiếc xe nào nằm trong vùng tác động và đặc biệt liệu mục đích sâu xa của vấn đề đánh thuế này phải chăng là chống xe sang nhập khẩu, bảo hộ sản xuất trong nước?

Chủ nhật, 15/04/2018 - 06:00

"Quế Trà Mi"-Thương hiệu "vang bóng một thời" của Quảng Nam bế tắc trong tiêu thụ
"Quế Trà Mi"-Thương hiệu "vang bóng một thời" của Quảng Nam bế tắc trong tiêu thụ

(Dân trí) - Đặc sản bao đời nay của vùng đất Trà My là cây quế. Cây quế gắn với phong tục, tập quán và đời sống tâm linh, kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc tại Trà My. Nhưng cách đây 5 năm, người trồng quế lao đao vì sản phẩm làm ra bán không được.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 11:00

Đánh thuế tài sản với nhà, đất ở: Kiến nghị xem xét sau năm 2020
Đánh thuế tài sản với nhà, đất ở: Kiến nghị xem xét sau năm 2020

(Dân trí) - HoREA cho rằng, nên xem xét, ban hành Luật Thuế tài sản sau năm 2020. Đồng thời bày tỏ quan ngại sẽ xảy ra tình trạng "thuế chồng thuế" do người tiêu dùng (người mua nhà) vừa phải nộp tiền sử dụng đất rất lớn, vừa phải nộp thuế tài sản.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 08:20

Lùm xùm kiện cáo PetroVietnam Landmark, PVC muốn bán PVC-Land
Lùm xùm kiện cáo PetroVietnam Landmark, PVC muốn bán PVC-Land

(Dân trí) - Lãnh đạo PVC cho biết, PVC-Land thuộc nhóm đơn vị trong diện tái cấu trúc của PVC, hiện PVC đang đàm phán để tìm kiếm đối tác chuyển nhượng. Trong khi đó, tại PVC-Land, nợ phải trả ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 310,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế gần 201,9 tỷ đồng.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 07:00

Hàng triệu người mất thêm tiền vì thuế tài sản: Bộ Tài chính nói gì?
Hàng triệu người mất thêm tiền vì thuế tài sản: Bộ Tài chính nói gì?

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Tài chính thừa nhận, dự án luật này sẽ tác động rất lớn, tới mọi người dân trong xã hội. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Luật thuế Tài sản là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với quy định mức thuế tài sản của các nước, khai thác tốt nguồn thu từ thuế tài sản, đảm bảo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 04:45

Đánh thuế tài sản nhà trên 700 triệu đồng: Cần tính toán, tránh tạo gánh nặng với dân!
Đánh thuế tài sản nhà trên 700 triệu đồng: Cần tính toán, tránh tạo gánh nặng với dân!

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) cho rằng hiện nay thu nhập người dân vẫn còn mức thấp nhưng giá nhà đất nhiều nơi bị đẩy lên cao rất nhiều. Do vậy, việc đánh thuế tài sản cần phải được tính toán kỹ, tránh tạo gánh nặng cho người dân.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 04:00

“Vàng đen” rớt giá, dân đổ xô đi trồng “cây lạ”, cây ăn quả
“Vàng đen” rớt giá, dân đổ xô đi trồng “cây lạ”, cây ăn quả

(Dân trí) - Những năm vừa qua, giá các cây chủ lực như hồ tiêu, cà phê giảm mạnh đã khiến cho người dân chuyển qua trồng các cây ăn quả hoặc cây trồng mới. Điều lo ngại khi những giống cây này chưa được thu mua trên thị trường nhưng qua lời chào thì người nông dân đã thử vận “may rủi” với các lại cây này.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 03:00

Bình Thuận giải cơn khát nhà giá rẻ
Bình Thuận giải cơn khát nhà giá rẻ

Bình Thuận – thủ phủ resort một thời của Việt nam đang trỗi dậy và trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý của dòng vốn đầu tư khi hạ tầng giao thông ngày càng được cải thiện, đi cùng với các ưu thế về tài nguyên thắng cảnh thiên nhiên mà không nhiều địa phương khác sánh được.

Thứ bảy, 14/04/2018 - 02:30