Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng

Gần đây, nhiều vụ dùng tiền âm phủ mua bán hàng, tráo tiền thật gây xôn xao dư luận. Bọn tội phạm sử dụng những chiêu thức tinh vi khiến bị hại khó phát hiện.
>>Tráo tiền âm phủ lấy tiền thật: Chưa đổi vận đã vào tù
>>Thủ quỹ ngân hàng đánh tráo gần 250.000 USD thành... tiền âm phủ

Trộn tiền âm phủ vào tiền thật để mua ô tô Lexus
 

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987) và Nguyễn Mạnh Thực (SN 1988, đều trú Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thịnh khai nhận chuyên làm nghề môi giới mua bán xe ô tô nhập lậu trên mạng xã hội. Quá trình lên mạng, Thịnh biết anh D. đăng tin bán xe ô tô Lexus và liên lạc, thỏa thuận giá cả, địa điểm hẹn giao dịch.

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 1

Thịnh và Thực cùng chiếc xe là tang vật vụ án

Trên đường đi, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh D. và gọi cho Thực cùng đi. Ngoài số tiền 40 triệu đồng tiền thật, 2 đối tượng chuẩn bị rất nhiều tiền âm phủ và trộn lẫn vào giữa những cọc tiền thật, khiến anh D. mới nhìn qua không thể phát hiện.

Hai thầy tu giả dùng tiền âm phủ lừa đảo

Ngày 17/4, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt Nguyễn Duy Phong (32 tuổi) ba năm tù và Đỗ Văn Hiền (47 tuổi, cùng quê Tiền Giang) 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phong cạo trọc đầu, khoác áo nâu đi bán nhang dạo. Gã "phán" người phụ nữ vừa phá thai ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) bị "vong theo" và phải mời thầy về cúng. 

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 2

Phong và Hiền tại tòa.

Được đồng ý, Phong rủ Hiền đến nhà người phụ nữ "đuổi vong". Hiền bảo chủ nhà đưa 39,5 triệu đồng rồi lấy giấy bọc lại và yêu cầu cất tiền vào tủ sau 3 ngày mới lấy ra làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Khi làm lễ cúng, cả hai đánh tráo cọc tiền âm phủ mua ở quầy tạp hóa.

Cùng thủ đoạn, cả hai tráo 79 triệu đồng của người phụ nữ ở thị xã Phú Mỹ. Nạn nhân lúc bưng chiếc đĩa đựng tiền âm phủ cất vào tủ, nghi ngờ lén mở tấm vải đậy lên xem và báo công an.

Lái xe taxi trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ cho khách Tây

Ngày 17/7/2018, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin kèm theo clip phản ánh việc 2 du khách Pháp bị một người lái xe xích lô trả lại 900.000 đồng tiền âm phủ, sau khi thuê người này chở đi tham quan phố cổ với mức phí 600.000 đồng/giờ.

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 3

Những tờ tiền âm phủ được lái xe taxi trả lại cho du khách

Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, xác minh. Hai du khách xuất hiện trong clip mang quốc tịch Tây Ban Nha chứ không phải mang quốc tịch Pháp.

Đối tượng cố tình trả tiền thừa bằng tiền âm phủ là lái xe taxi chứ không phải lái xe xích lô. Tài xế taxi này đã lấy trong xe 3 tờ tiền âm phủ, hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và một tờ mệnh giá 500.000 đồng đưa cho du khách nước ngoài.

Đang lừa đổi tiền... âm phủ lấy tiền thật, gặp công an

Nguyễn Văn Sang (SN 1992, ngụ xã Tam Bình, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) lên mạng xã hội zalo, facabook... giới thiệu mình có nguồn tiền giả muốn bán, 6 triệu đồng tiền giả sẽ đổi 1 triệu đồng tiền thật. Sau khi thỏa thuận, Sang hẹn địa điểm để giao tiền.

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 4

Số tiềm âm phủ Sang dùng để lừa đảo

Chiều 21/11/2016, Sang hẹn với 2 người khách sẽ giao 18 triệu đồng tiền giả tại đường 30-4, TP Mỹ Tho. Khi Sang đang giao dịch thì bị đặc nhiệm bắt quả tang. Kiểm tra gói tiền giả mà Sang đem theo chỉ là tiền... âm phủ.

Khám xét nhà trọ của Sang, công an còn thu giữ nhiều sấp tiền đô la âm phủ, băng keo,... Sang khai đã lừa được một phi vụ trước đó.

Dùng tiền âm phủ tráo đôla trong ngân quỹ

Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, đó là việc các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Đỗ Thị Thu Thủy - nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két.

Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.

Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được đến hơn 300 nghìn USD và gần 40.000 EUR mà ngân hàng PG Bank không hề biết.

Đổi ngoại tệ, giao tiền âm phủ cho khách nước ngoài

Ngày 26/7/2010, Công an Hà Nội khởi tố Lê Văn Quỳnh (SN 1975, thường trú Kim Động, Hưng Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 5

Những tờ "tiền vàng mã" của "ngân hàng địa phủ" Quỳnh đổi cho vị khách nước ngoài.

Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn... Khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa "tiền âm phủ" thì công an đã có mặt kịp thời.

Dùng tiền âm phủ mua xe SH

Ngày 26/11/2012, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) thực hiện.

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 6

Bị cáo Tiêu tại tòa.

Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan... được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.

Để phi vụ thành công, Tiêu ra chợ mua những cọc tiền đôla âm phủ đem cất sẵn trong nhà. Khoảng đầu tháng 1/2011, qua đọc báo, Tiêu biết chị H.T.T.H. (27 tuổi, ngụ quận 7) đăng báo cần bán gấp chiếc xe SH150i nên lập tức liên hệ. Ngày 5/1/2011, Tiêu hẹn gặp chị H. và lừa lấy chiếc xe của chị. Ngoài ra, Tiêu còn thực hiện trót lọt hai vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt một xe SH150i và một xe Dylan có tổng trị giá 233 triệu đồng.

Theo Hạnh Nguyên
VietnamNet

Khó tin: Tráo tiền âm phủ lấy hơn 7 tỷ đồng trong két ngân hàng - 7
MỚI NHẤT
Thị trường vàng trang sức 2019: Bứt phá từ động lực tăng trưởng
Thị trường vàng trang sức 2019: Bứt phá từ động lực tăng trưởng

(Dân trí) - Trong khi các doanh nghiệp bán lẻ đang đối mặt với sự bão hòa của thị trường thì dư địa tăng trưởng trong lĩnh vực vàng trang sức vẫn còn rất lớn.

Thứ năm, 02/05/2019 - 10:00

Đi ô tô cũ dưới 100 triệu, vật vã “sống” qua mùa nóng
Đi ô tô cũ dưới 100 triệu, vật vã “sống” qua mùa nóng

Những chiếc ô tô "cỏ" giá chỉ 30-100 triệu đồng vẫn hút khách thu nhập thấp, nhưng hầu hết khách mua xe sẽ phải chấp nhận vật vã sống qua mùa nóng vì căn bệnh "chết" điều hòa.

Thứ năm, 02/05/2019 - 10:00

Quả để "mốc meo" đem bán với giá hơn 200 nghìn đồng/quả mà vẫn đắt hàng
Quả để "mốc meo" đem bán với giá hơn 200 nghìn đồng/quả mà vẫn đắt hàng

Loại quả này thực ra có lịch sử khá lâu đời. Tương truyền rằng Bát tiên (một nhóm tiên trong thần thoại Trung Hoa) trước đây đã sử dụng chúng kết hợp với các loại quả khác để làm thuốc. Tuy nhiên, quýt hồng hiện tại và quýt hồng của Bát tiên ngày xưa có chút khác biệt.

Thứ năm, 02/05/2019 - 09:37

Bất thường: Hàng loạt dự án công nghiệp đình trệ vì vướng Luật Quy hoạch
Bất thường: Hàng loạt dự án công nghiệp đình trệ vì vướng Luật Quy hoạch

(Dân trí) - Có khoảng 370 dự án công nghiệp không thể triển khai vì vướng quy hoạch. Đó là con số rất đáng lo ngại vừa được Văn phòng Chính phủ tổng hợp sơ bộ từ báo cáo của một số bộ ngành về việc vướng mắc khi triển khai Luật Quy hoạch mới.

Thứ năm, 02/05/2019 - 09:30

Kem nội địa Trung Quốc giá rẻ chưa thấy bán trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc
Kem nội địa Trung Quốc giá rẻ chưa thấy bán trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc

(Dân trí) - Mấy ngày nay, kem nội địa Trung Quốc giá rẻ đang trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Theo một đầu mối chuyên đánh hàng online thì trên các website thương mại điện tử của Trung Quốc cũng chưa tìm thấy bán loại kem này.

Thứ năm, 02/05/2019 - 06:25

Chi 1,6 triệu USD/năm để lắp kính chống đạn ở văn phòng của tỷ phú Jeff Bezos
Chi 1,6 triệu USD/năm để lắp kính chống đạn ở văn phòng của tỷ phú Jeff Bezos

(Dân trí) - Amazon đã chi 1,6 triệu USD/năm để lắp đặt các tấm chống đạn trong văn phòng của CEO Jeff Bezos tại trụ sở Seattle của công ty, theo hồ sơ của Ủy ban An ninh và Trao đổi.

Thứ năm, 02/05/2019 - 06:14

Vingroup cung cấp dịch vụ xe Buýt điện
Vingroup cung cấp dịch vụ xe Buýt điện

(Dân trí) - Ngày 2/5/2019, Tập đoàn Vingroup công bố thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải VinBus, chính thức tham gia lĩnh vực vận tải hành khách. VinBus vận hành hoàn toàn theo mô hình phi lợi nhuận, nhằm góp phần xây dựng nền giao thông công cộng văn minh, hiện đại, giảm ô nhiễm không khí và tiếng ồn cho các đô thị lớn của Việt Nam.

Thứ năm, 02/05/2019 - 06:03

Bầu Đức đang làm ăn thế nào khi “đặt cược số phận” vào nông nghiệp?
Bầu Đức đang làm ăn thế nào khi “đặt cược số phận” vào nông nghiệp?

(Dân trí) - Mặc dù nhận được sự hỗ trợ của Thaco song kết thúc quý đầu tiên của năm 2019, công ty nông nghiệp của bầu Đức - HAGL Agrico vẫn báo lỗ trước thuế tới 90 tỷ đồng, trong đó lỗ kinh doanh là 247 tỷ đồng.

Thứ năm, 02/05/2019 - 06:00

Richard Mille lần đầu ra mắt dây đồng hồ Carbon TPT siêu nhẹ
Richard Mille lần đầu ra mắt dây đồng hồ Carbon TPT siêu nhẹ

(Dân trí) - Sau hơn 13 tháng nghiên cứu, Richard Mille đã cho ra mắt bộ dây đồng hồ đầu tiên làm từ chất liệu Carbon TPT, cấu thành từ hơn 200 chi tiết và trọng lượng nhẹ hoàn hảo – chỉ 29 gr.

Thứ năm, 02/05/2019 - 05:00

Được trả hàng trăm triệu đồng để mua cây khế bé tẹo, chủ nhân vẫn quyết từ chối
Được trả hàng trăm triệu đồng để mua cây khế bé tẹo, chủ nhân vẫn quyết từ chối

Chủ nhân của cây khế có tuổi đời hàng trăm năm này cho biết nhiều người đến trả hàng trăm triệu đồng để sở hữu nhưng ông chưa muốn bán.

Thứ tư, 01/05/2019 - 04:33

Trung Quốc phát hành đồng Nhân dân tệ mới nhưng “vắng mặt” đồng 5 tệ
Trung Quốc phát hành đồng Nhân dân tệ mới nhưng “vắng mặt” đồng 5 tệ

(Dân trí) - Ngày 29/4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) thông báo sẽ phát hành phiên bản thứ 5 của đồng Nhân dân tệ vào ngày 30/8 tới. Các đồng cụ thể được phát hành bao gồm tiền giấy có mệnh giá 50 tệ, 20 tệ, 10 tệ, 1 tệ và tiền xu có mệnh giá 1 tệ , 5 hào, 1 hào.

Thứ tư, 01/05/2019 - 03:00

Chuyên gia: Doanh nghiệp không thể an toàn khi hệ thống pháp lý kém hiệu quả
Chuyên gia: Doanh nghiệp không thể an toàn khi hệ thống pháp lý kém hiệu quả

(Dân trí) - "Chúng ta vẫn chưa đạt đến những chuẩn mực tiên tiến hàng đầu trong khu vực và thế giới. Có thể nói môi trường kinh doanh trong nước vẫn chưa thật sự thuận tiện, thiếu tính an toàn, thủ tục hành chính vẫn còn gây phiền hà, chi phí chính thức và không chính thức vẫn còn rất lớn".

Thứ tư, 01/05/2019 - 01:27

ĐÁNG QUAN TÂM
Tài sản giảm, ông Phạm Nhật Vượng vẫn gây kinh ngạc về tốc độ kinh doanh
Tài sản giảm, ông Phạm Nhật Vượng vẫn gây kinh ngạc về tốc độ kinh doanh

(Dân trí) - Mặc dù giá cổ phiếu VIC đã tuột khỏi đỉnh và ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản, song người giàu nhất Việt Nam – ông Phạm Nhật Vượng vẫn gây kinh ngạc với tốc độ kinh doanh “chóng mặt” sau khi tuyên bố làm ô tô và điện thoại.

Thứ tư, 01/05/2019 - 10:00

Chính phủ yêu cầu đánh giá tác động của giá điện, có kịch bản với giá xăng dầu tăng cao
Chính phủ yêu cầu đánh giá tác động của giá điện, có kịch bản với giá xăng dầu tăng cao

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành và địa phương đánh giá việc điều hành giá xăng dầu, giá điện, phí BOT.

Thứ tư, 01/05/2019 - 09:09

Đại gia mua Rolls Royce, Bugatti Veyron sẽ phải đóng từ 6 đến 8 tỷ đồng phí trước bạ
Đại gia mua Rolls Royce, Bugatti Veyron sẽ phải đóng từ 6 đến 8 tỷ đồng phí trước bạ

(Dân trí) - Với thay đổi mức giá tính lệ phí trước bạ của Bộ Tài chính, các dòng xe sang và siêu sang tại Việt Nam từ ngày 10/4 có thể chịu mức phí cực cao. Phí trước bạ phải đóng của một số loại siêu xe tương đương giá mua mới xe sang đắt tiền

Thứ tư, 01/05/2019 - 08:13

Trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi nhà gỗ mít độc nhất nhì đất Hà Thành
Trầm trồ trước vẻ đẹp của ngôi nhà gỗ mít độc nhất nhì đất Hà Thành

Ngôi nhà dựng bằng gỗ mít trị giá hơn 2,5 tỷ đồng được xây dựng theo lối kiến trúc cổ, hoa văn chạm khắc cầu kỳ, tinh xảo.

Thứ tư, 01/05/2019 - 07:38

Tôm Alaska, tôm hùm baby, cua Cà Mau tăng giá vùn vụt vẫn cháy hàng
Tôm Alaska, tôm hùm baby, cua Cà Mau tăng giá vùn vụt vẫn cháy hàng

Do nhu cầu tăng cao nên giá cua biển và ghẹ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhất là cua, ghẹ Cà Mau tăng vọt vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Dù giá tăng cao vùn vụt nhưng nhiều chủ vựa hải sản cho biết vẫn "cháy hàng" dịp lễ này.

Thứ tư, 01/05/2019 - 07:08

Ba Bộ bị “bêu tên” vì không báo cáo giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
Ba Bộ bị “bêu tên” vì không báo cáo giám sát đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

(Dân trí) - Bộ Tài chính cho biết: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường là ba cơ quan, đơn vị không báo cáo về thực hiện giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018. Bộ này đề nghị các đơn vị nói trên phải tự chịu trước pháp luật theo đúng quy định.

Thứ tư, 01/05/2019 - 06:19

Điện, xăng tăng giá đã “ngấm” vào lạm phát tháng 4
Điện, xăng tăng giá đã “ngấm” vào lạm phát tháng 4

(Dân trí) - “Việc tăng giá xăng dầu, giá điện có ảnh hưởng trực tiếp đến tăng chỉ số giá tiêu dùng trong tháng” – đây là nhận xét được Tổng cục Thống kê đưa ra tại một báo cáo về tình hình kinh tế vĩ mô tháng 4/2019 vừa công bố gần đây.

Thứ tư, 01/05/2019 - 06:00

May mắn ập đến, người phụ nữ vừa xin được việc, vừa trúng số 2 lần liền
May mắn ập đến, người phụ nữ vừa xin được việc, vừa trúng số 2 lần liền

(Dân trí) - Một người phụ nữ sống tại Stratford gần đây vừa xin được việc, vừa trúng xổ số 2 lần chỉ trong một tuần.

Thứ tư, 01/05/2019 - 05:08

Ô tô Việt sẽ “sống sót” nhờ đâu?
Ô tô Việt sẽ “sống sót” nhờ đâu?

(Dân trí) - Là một trong 4 nước có hoạt động sản xuất, lắp ráp ô tô tương đối phát triển trong khu vực nhưng Việt Nam lại có tỷ lệ nội địa hoá thấp nhất. Nghị định 116 sau đó là giảm thuế tiêu thụ đặc biệt được cho là những chính sách thúc đẩy tỷ lệ nội địa hoá, thế nhưng đều có mặt trái.

Thứ ba, 30/04/2019 - 07:00

Công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ được thử nghiệm trong ngành thuế và hải quan?
Công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ được thử nghiệm trong ngành thuế và hải quan?

(Dân trí) - Bộ Tài chính cho biết, cơ quan này vừa ban hành Kiến trúc Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Theo đó, trong giai đoạn 1 từ năm 2019 – 2022, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn sẽ được thử nghiệm áp dụng trong lĩnh vực Thuế và Hải quan để giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp trước khi áp dụng trong tất cả các lĩnh vực khác.

Thứ ba, 30/04/2019 - 03:10

Giá cát xây dựng cao chưa từng có: Điều chỉnh hợp đồng xây dựng, mở rộng cấp phép mỏ
Giá cát xây dựng cao chưa từng có: Điều chỉnh hợp đồng xây dựng, mở rộng cấp phép mỏ

(Dân trí) - Trước những biến động do giá cát xây dựng tăng cao nhất từ trước tới nay, Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 527/SXD-KT&VLXD hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng do biến động giá cát xây dựng nhằm bảo đảm lợi ích, quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp.

Thứ ba, 30/04/2019 - 01:00

Săn "thủy quái" dài ngoẵng đầy răng nhọn, kiếm nửa triệu đồng/ngày
Săn "thủy quái" dài ngoẵng đầy răng nhọn, kiếm nửa triệu đồng/ngày

Dùng những chiếc xiên ba răng để săn cá nhệch-loài "thủy quái" miệng đầy răng nhọn, nhiều nông dân ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) kiếm được nửa triệu mỗi ngày. Nghề săn con đặc sản ẩn mình dưới bùn sình này tuy vất vả nhưng đang giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, cuộc sống đầy đủ hơn.

Thứ ba, 30/04/2019 - 10:46