Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng

Kê khai xuất vải vụn để thuê...nước ngoài gia công

Vụ việc thứ nhất là trong 20/7/2016 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (P.Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do ông Nguyễn Trọng Hải, làm Giám đốc đã khai báo gian lận khai báo hàng xuất khẩu vải vụn để xuất lậu phế liệu đồng, nhôm.

Cụ thể, Công ty trên mở hai tờ khai hải quan, trong 6 container xuất khẩu vải vụn tại Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng, tờ khai thứ nhất gồm 86 tấn vải vụn, trị giá 48.160 USD. Tờ khai thứ hai là 43 tấn, trị giá 24.080 USD.

Kết quả khám xét của Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung- Đội 2 (phối hợp với Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng) xác định trong 6 container trên là hơn 41 tấn phế liệu đồng và 98,6 tấn Nhôm hợp kim dạng thanh. Toàn bộ hàng hóa không có trong khai báo hải quan. Lực lượng chức năng xác định tổng trị giá của lô hàng trên khoảng 5,56 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra Công ty Thanh Hải, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 1/2016 đến nay, Công ty này đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng, hàng hóa theo khai hải quan đều là vải vụn (vải rẻo). Điều lạ lùng là số vải vụn này được cho là xuất đi để ...thuê gia công (!).

Tuy nhiên, xác minh tại hãng tàu thì thông tin trên 10 vận đơn hàng là phế liệu đồng và nhôm các loại, tổng khối lượng phế liệu đồng lên tới 193.090 tấn và nhôm các loại là 171.730 tấn.

Bước đầu đối tượng Nguyễn Trọng Hải đã thừa nhận làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa các lô hàng xuất khẩu trên trước khi bị kiểm tra. Xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh để khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ.

Khai gian xuất máy móc để xuất lậu phế liệu đồng

Theo thông tin từ Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV4, ngày 23/3/2016, bà Lê Thúy Huỳnh (sinh năm 1980 tại Quận 6, Tp HCM) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Theo khai báo của bà Quỳnh, hàng hóa xuất là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng, xuất xứ Việt Nam (thuế xuất khẩu 0%) trị giá 11.550 USD (254 triệu đồng).

Qua kiểm tra, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam – Đội 3, xác định toàn bộ số hàng hóa của bà Huỳnh thuộc không khai báo đúng với hải quan, số hàng hóa trong các container là 26.250 kg phế liệu đồng các loại, trị giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Cùng ngày, Chi cục HQCK Cảng SGKV4 đã phát hiện trường hợp ông Lý Quốc Hưng (1978) Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh khai gian tờ khai xuất khẩu để xuất lậu lượng lớn phế liệu đồng.

Theo đó, ngày 23/3, ông Hưng đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch tại Chi cục HQCK Cảng SGKV4, hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam, (thuế suất xuất khẩu 0%); trị giá 21.600USD (475 triệu đồng).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, container mà ông Hưng khai báo là kệ công nghiệp sắt tháo rời là phế liệu đồng các loại. Toàn bộ số hàng hóa phế liệu đồng không khai báo hải quan. Cơ quan Hải quan Tp HCM khẳng định, toàn bộ hàng hóa phế liệu đồng có khối lượng là 22.710 kg, trị giá là 1,32 đồng.

Cục Hải quan Tp HCM cho biết, căn cứ vào kết quả khám xét, bắt giữ của Đội 3 thì hai đối tượng trên có hành vi gian dối trọng khai báo hải quan nhằm hưởng thuế suất 0% để xuất lậu số hàng hóa trị giá 2,9 tỷ đồng. Vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 23/3/2016 hai đối tượng trên đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai, theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0%. Kết quả xác minh của các cơ quan chức năng thì thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên, phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp. Trước sự việc trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị khởi tố vụ án trên về tội buôn lậu.

Mạnh Quân-Nguyễn Tuyền