Hy hữu: Khai vải vụn để xuất lậu hàng trăm tấn nhôm, đồng

Dân trí Theo nguồn tin của Dân Trí, cơ quan chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan vừa phát hiện hai vụ khai báo giả hàng hóa miễn thuế suất để xuất lậu mặt hàng phế liệu đồng và nhôm cực lớn. Xác định mức đố nghiêm trọng, có dấu hiệu cố ý vi phạm và có dấu hiệu buôn lậu, cơ quan Hải quan đang đề nghị khởi tố hình sự hai vụ vi phạm trên.
>>Giấu hàng trăm chiếc iPhone 7 quanh người để buôn lậu
>>Vụ cán bộ QLTT bị buôn lậu đánh chết: Chống buôn lậu bằng… tay không!
>>Đề xuất nghiền nát ngà voi, sừng tê giác lậu ở trung tâm Hà Nội

Kê khai xuất vải vụn để thuê...nước ngoài gia công

Vụ việc thứ nhất là trong 20/7/2016 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (P.Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do ông Nguyễn Trọng Hải, làm Giám đốc đã khai báo gian lận khai báo hàng xuất khẩu vải vụn để xuất lậu phế liệu đồng, nhôm.

Số phế liệu nhôm bị cơ quan Hải quan thu giữ
Số phế liệu nhôm bị cơ quan Hải quan thu giữ

Cụ thể, Công ty trên mở hai tờ khai hải quan, trong 6 container xuất khẩu vải vụn tại Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng, tờ khai thứ nhất gồm 86 tấn vải vụn, trị giá 48.160 USD. Tờ khai thứ hai là 43 tấn, trị giá 24.080 USD.

Kết quả khám xét của Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung- Đội 2 (phối hợp với Chi cục HQCK cảng Đà Nẵng) xác định trong 6 container trên là hơn 41 tấn phế liệu đồng và 98,6 tấn Nhôm hợp kim dạng thanh. Toàn bộ hàng hóa không có trong khai báo hải quan. Lực lượng chức năng xác định tổng trị giá của lô hàng trên khoảng 5,56 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra Công ty Thanh Hải, lực lượng chức năng phát hiện từ tháng 1/2016 đến nay, Công ty này đã làm thủ tục xuất khẩu 12 lô hàng hóa qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng, hàng hóa theo khai hải quan đều là vải vụn (vải rẻo). Điều lạ lùng là số vải vụn này được cho là xuất đi để ...thuê gia công (!).

Tuy nhiên, xác minh tại hãng tàu thì thông tin trên 10 vận đơn hàng là phế liệu đồng và nhôm các loại, tổng khối lượng phế liệu đồng lên tới 193.090 tấn và nhôm các loại là 171.730 tấn.

Bước đầu đối tượng Nguyễn Trọng Hải đã thừa nhận làm giả 12 bản hợp đồng mua bán với các đối tác nước ngoài để hợp thức hóa các lô hàng xuất khẩu trên trước khi bị kiểm tra. Xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đang khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh để khởi tố vụ án hình sự về Tội buôn lậu và chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra, làm rõ.

Khai gian xuất máy móc để xuất lậu phế liệu đồng

Theo thông tin từ Chi cục HQCK Cảng Sài Gòn KV4, ngày 23/3/2016, bà Lê Thúy Huỳnh (sinh năm 1980 tại Quận 6, Tp HCM) mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Theo khai báo của bà Quỳnh, hàng hóa xuất là trục của máy cán thép, hàng đã qua sử dụng, xuất xứ Việt Nam (thuế xuất khẩu 0%) trị giá 11.550 USD (254 triệu đồng).

Số đồng trong các container bị lực lượng Hải quan bắt giữ
Số đồng trong các container bị lực lượng Hải quan bắt giữ

Qua kiểm tra, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam – Đội 3, xác định toàn bộ số hàng hóa của bà Huỳnh thuộc không khai báo đúng với hải quan, số hàng hóa trong các container là 26.250 kg phế liệu đồng các loại, trị giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Cùng ngày, Chi cục HQCK Cảng SGKV4 đã phát hiện trường hợp ông Lý Quốc Hưng (1978) Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh khai gian tờ khai xuất khẩu để xuất lậu lượng lớn phế liệu đồng.

Theo đó, ngày 23/3, ông Hưng đã mở tờ khai xuất khẩu loại hình phi mậu dịch tại Chi cục HQCK Cảng SGKV4, hàng hóa khai báo là kệ công nghiệp bằng sắt tháo rời, xuất xứ Việt Nam, (thuế suất xuất khẩu 0%); trị giá 21.600USD (475 triệu đồng).

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, container mà ông Hưng khai báo là kệ công nghiệp sắt tháo rời là phế liệu đồng các loại. Toàn bộ số hàng hóa phế liệu đồng không khai báo hải quan. Cơ quan Hải quan Tp HCM khẳng định, toàn bộ hàng hóa phế liệu đồng có khối lượng là 22.710 kg, trị giá là 1,32 đồng.

Tổng số phế liệu nhôm và đồng bị thu giữ
Tổng số phế liệu nhôm và đồng bị thu giữ

Cục Hải quan Tp HCM cho biết, căn cứ vào kết quả khám xét, bắt giữ của Đội 3 thì hai đối tượng trên có hành vi gian dối trọng khai báo hải quan nhằm hưởng thuế suất 0% để xuất lậu số hàng hóa trị giá 2,9 tỷ đồng. Vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Đặc biệt, điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 23/3/2016 hai đối tượng trên đã đứng tên đăng ký tổng số 21 tờ khai, theo khai báo đều là trục máy cán thép và kệ sắt công nghiệp, thuế suất 0%. Kết quả xác minh của các cơ quan chức năng thì thông tin về vận đơn của các lô hàng xuất khẩu trên, phần lớn thể hiện là phế liệu hỗn hợp. Trước sự việc trên, Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị khởi tố vụ án trên về tội buôn lậu.

Mạnh Quân-Nguyễn Tuyền

MỚI NHẤT
Hà Nội sửa địa giới hành chính "cứu" hàng trăm hộ dân chung cư "vô thừa nhận"
Hà Nội sửa địa giới hành chính "cứu" hàng trăm hộ dân chung cư "vô thừa nhận"

(Dân trí) - UBND Hà Nội vừa có văn bản gửi các Sở, Quận liên quan để "chỉnh lý" sửa đổi địa giới hành chính liên quan đến toàn bộ diện tích đất thuộc Dự án tái định cư, bãi đỗ xe, cây xanh và công trình công cộng chung cư Đông Đô (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Thứ tư, 21/09/2016 - 03:16

Tây Bắc vẫn còn là “lõi nghèo” của cả nước
Tây Bắc vẫn còn là “lõi nghèo” của cả nước

(Dân trí) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 4 ngân hàng là Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank đồng hành cùng với Ngân hàng Chính sách tạo đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay của khu vực Tây Bắc trong thời gian tới.

Thứ tư, 21/09/2016 - 02:25

Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty Sông Đà
Nhà nước vẫn giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty Sông Đà

(Dân trí) - Theo phương án cổ phần hoá được Bộ Xây dựng trình lên Thủ tướng, để thực hiện được chiến lược phát triển ngành theo định hướng đã đề ra thì trong giai đoạn trước mắt Nhà nước cần thiết giữ cổ phần chi phối tại Tổng công ty.

Thứ tư, 21/09/2016 - 02:00

Khởi tố vụ buôn lậu, tiêu thụ hơn 100 container gạch men tại Hà Nội
Khởi tố vụ buôn lậu, tiêu thụ hơn 100 container gạch men tại Hà Nội

(Dân trí) - Cục Điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ban hành quyết định khởi tố vụ buôn lậu hơn 100 container gạch men do Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Tuấn Phát (P.Quốc Tử Giám, Q.Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra tại cảng nội địa (ICD) Gia Lâm (Hà Nội).

Thứ tư, 21/09/2016 - 01:37

Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng
Bỏ 1 chữ mất 10 năm, sửa 1 lỗi chờ 2 đời bộ trưởng

“Chỉ một chữ “và” trong Luật Doanh nghiệp 2005 mà mãi đến Luật 2014 mới sửa được”, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương chia sẻ.

Thứ tư, 21/09/2016 - 01:08

8 tháng, bắt hàng chục nghìn tấn xăng dầu xuất lậu trái phép
8 tháng, bắt hàng chục nghìn tấn xăng dầu xuất lậu trái phép

(Dân trí) - Tính riêng mặt hàng xăng, 8 tháng đầu năm lực lượng Hải quan đã bắt giữ hơn 12.299 tấn xăng, 6.500 lít xăng cùng hàng chục nghìn lít dầu các loại xuất lậu trái phép.

Thứ tư, 21/09/2016 - 10:12

Trạm BOT gian lận tiền thu phí sẽ bị tạm dừng hoạt động
Trạm BOT gian lận tiền thu phí sẽ bị tạm dừng hoạt động

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có dự thảo quy định cụ thể những trường hợp tạm dừng thu phí và các cơ quan có quyền quyết định tạm dừng thu phí.

Thứ tư, 21/09/2016 - 09:00

Kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cây xăng để chống gian lận
Kẹp chì, dán tem niêm phong đồng hồ tổng trên các cây xăng để chống gian lận

(Dân trí) - Giải pháp chống gian lận này đã được cục thuế một số địa phương như Nghệ An, Thái Bình, Lâm Đồng áp dụng thí điểm và tiếp tục sẽ được nhân rộng trên địa bàn cả nước theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:57

Hiếm nơi nào thủy điện "gây họa" nhiều như Việt Nam
Hiếm nơi nào thủy điện "gây họa" nhiều như Việt Nam

Sự cố xảy ra ở thủy điện Sông Bung 2 tiếp tục nối dài danh sách những dự án thủy điện gây ra tai họa cho người dân. “Tôi chưa thấy nơi nào có nhiều thông báo về sự cố thủy điện nhỏ và vừa như ở Việt Nam, năm nào cũng có”, GS.TSKH Phạm Hồng Giang thốt lên.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:45

Lãnh đạo PVC nói gì khi hàng loạt cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt giam?
Lãnh đạo PVC nói gì khi hàng loạt cựu lãnh đạo bị khởi tố, bắt giam?

Chưa bao giờ cái tên PVC (Tổng Cty Cổ phần xây lắp dầu khí) nổi như lúc này. Chuyện đúng, sai ra sao, cơ quan chức năng sẽ kết luận. PVC những ngày này ra sao?

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:24

Trà sữa - yếu tố để thắng trên thị trường Việt
Trà sữa - yếu tố để thắng trên thị trường Việt

Trà sữa không hề xa lạ với mọi đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên vì dễ uống và quen thuộc,.... và cũng là phân khúc kinh doanh tiềm năng. Nhưng trước sức mạnh của thông tin và tốc độ lan tỏa đến chóng mặt thì đâu là yếu tố giúp các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường này?

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:12

RM 07-01- Tuyệt sắc giai nhân của hãng đồng hồ siêu sang Richard Mille
RM 07-01- Tuyệt sắc giai nhân của hãng đồng hồ siêu sang Richard Mille

Richard Mille RM 07-01 thực sự tỏa sáng, có thể nói như một tuyệt sắc giai nhân với những đường cong đầy gợi cảm và tròn trịa từ chiếc case mang hình dáng Tonneau - đặc trưng của thương hiệu đồng hồ Richard Mille. RM 07-01 chính là chiếc đồng hồ Richard Mille hoàn hảo giành cho chủ nhân nữ yêu đồng hồ.

Thứ tư, 21/09/2016 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Học hỏi bí quyết kinh doanh cực đơn giản nhưng luôn thành công của Nhật Bản
Học hỏi bí quyết kinh doanh cực đơn giản nhưng luôn thành công của Nhật Bản

Người Nhật xưa nay vốn được cả thế giới nghiêng mình nể trọng về tính nghiêm túc, cẩn thận, chỉn chu trong công việc. Và để rèn luyện những đức tính tốt đẹp ấy, họ luôn sống và làm theo tôn chỉ: “Nếu bạn đã bắt tay làm một việc gì đó, hãy làm tốt nhất có thể”.

Thứ tư, 21/09/2016 - 06:00

Việt Nam nhất thế giới về mức độ tương tác với doanh nghiệp trên facebook
Việt Nam nhất thế giới về mức độ tương tác với doanh nghiệp trên facebook

(Dân trí) - Tính trong “hệ sinh thái” Facebook, Việt Nam đứng thứ nhất trên thế giới về mức độ tương tác giữa người dùng với các trang doanh nghiệp; đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ xuất khẩu và quảng cáo thông qua Facebook và thứ 18 về mức độ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Thứ tư, 21/09/2016 - 04:15

"Dị nhân" 5.000 tỷ đồng gọi mưa xin chế xe chữa cháy 10.000 tỷ đồng
"Dị nhân" 5.000 tỷ đồng gọi mưa xin chế xe chữa cháy 10.000 tỷ đồng

Ngoài dự án “lên trời gọi mưa” vừa xin tạm ứng 5.000 tỷ, kỹ sư Phan Đình Phương, Tổng giám đốc Công ty An Sinh Xanh tiếp tục đệ trình Bộ KHCN lập Dự án Nhà máy Chế tạo Xe chữa cháy tại Đà Nẵng, với số vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng.

Thứ ba, 20/09/2016 - 08:30

PVC và Vinaconex - PVC trấn an nhà đầu tư về vụ án Trịnh Xuân Thanh
PVC và Vinaconex - PVC trấn an nhà đầu tư về vụ án Trịnh Xuân Thanh

(Dân trí) - Sau thông tin 5 lãnh đạo PVC thời kỳ 2011-2013 đồng loạt bị bắt giữ, cổ phiếu của PVC và Vinaconex-PVC tiếp tục rơi vào vùng đáy đã khiến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước buộc phải yêu cầu doanh nghiệp giải trình nhằm trấn an nhà đầu tư.

Thứ ba, 20/09/2016 - 08:10

Bạc Liêu xin loại bỏ một dự án nhiệt điện vì môi trường thủy sản
Bạc Liêu xin loại bỏ một dự án nhiệt điện vì môi trường thủy sản

(Dân trí) - Làm việc với các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu sáng nay (20/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hoan nghênh đề xuất của Bạc Liêu khi xin rút dự án nhiệt điện Cái Cùng trên địa bàn tỉnh ra khỏi quy hoạch điện VII nhằm bảo đảm môi trường cho nuôi trồng thủy sản trong bối cảnh tỉnh có nguồn phát triển điện gió.

Thứ ba, 20/09/2016 - 05:40

Xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước cấp bộ
Xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp Nhà nước cấp bộ

(Dân trí) - “Tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước và chức năng quản lý nhà nước của DN Nhà nước, sớm xóa bỏ chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước của các Bộ, UBND đầu tư vốn, tài sản nhà nước tại các DN. Thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước”.

Thứ ba, 20/09/2016 - 04:00

Bình Dương mua trạm BOT rồi xoá bỏ: Lời ăn, lỗ Nhà nước chịu?
Bình Dương mua trạm BOT rồi xoá bỏ: Lời ăn, lỗ Nhà nước chịu?

(Dân trí) - "Quan điểm của tôi là đã là dự án BOT, bước cuối cùng mới để Nhà nước tham gia mua lại, không thể có chuyện lời thì ăn, lỗ thì Nhà nước chịu được. Tôi không hoan nghênh đều đó. Nếu tỉnh nào có mua lại dự án BOT bằng nguồn tiền ngoài ngân sách, các trạm thì cần phải công khai giá mua, xác định phải kiểm toán độc lập dự án để các bên biết rằng: dự án đó, Nhà nước mua lại có lợi cả trước mắt và lâu dài".

Thứ ba, 20/09/2016 - 03:24

600 tiệm vàng không đạt chuẩn: Dân nông thôn biết mua ở đâu an toàn?
600 tiệm vàng không đạt chuẩn: Dân nông thôn biết mua ở đâu an toàn?

(Dân trí) - Đây là câu hỏi và cũng là băn khoăn của nhiều người dân đặc biệt tại nông thôn trước thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ vừa cho biết, cả nước có 600/2.200 cơ sở kinh doanh vàng không đạt tiêu chuẩn về đo lường, cân vàng không kiểm định, đo không chính xác và hàm lượng vàng không đạt theo tiêu chuẩn công bố.

Thứ ba, 20/09/2016 - 02:50

Giá xăng tăng nhẹ 156 đồng/lít, dầu đồng loạt giảm
Giá xăng tăng nhẹ 156 đồng/lít, dầu đồng loạt giảm

(Dân trí) - Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn, kể từ 15h chiều nay (20/9), giá xăng RON 92 tăng 156 đồng/lít lên mức tối đa 16.232 đồng/lít. Giá xăng sinh học (E5) cũng tăng 145 đồng/lít lên mức tối đa 15.981 đồng/lít.

Thứ ba, 20/09/2016 - 02:40

Chuyên gia kinh tế: "Nếu không làm thép, không có công nghiệp hoá"
Chuyên gia kinh tế: "Nếu không làm thép, không có công nghiệp hoá"

(Dân trí) - Trao đổi về câu chuyện "Việt Nam có nên làm thép hay không", tại toạ đàm "Thu hút đầu tư và phát triển kinh tế bền vững" do Thời báo kinh tế Việt Nam tổ chức sáng 20/9, nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam nếu muốn hoàn thành mục tiêu công nghiệp hoá thì nhất thiết phải có nhà máy thép.

Thứ ba, 20/09/2016 - 02:04

Hàng chục nghìn thuê bao di động bị công ty nước ngoài âm thầm "móc túi" 230 tỷ đồng
Hàng chục nghìn thuê bao di động bị công ty nước ngoài âm thầm "móc túi" 230 tỷ đồng

Trong hơn 3 năm hoạt động, Văn phòng đại diện Công ty SAM Media tại Hà Nội đã âm thầm “móc túi” hàng chục nghìn thuê bao di động Viettel, Mobifone, Vinaphone và Vietnamobile tổng số tiền hơn 230,48 tỷ đồng mà họ không hề hay biết.

Thứ ba, 20/09/2016 - 01:30

FLC triển khai dự án 5.300 tỷ đồng tại Hải Phòng
FLC triển khai dự án 5.300 tỷ đồng tại Hải Phòng

Quần thể sân golf, resort, biệt thự nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp FLC Đồ Sơn với tổng vốn đầu tư 5.300 tỷ đồng sẽ được khởi công năm 2017. Đây là thông tin vừa được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2016 với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến của nhà đầu tư”, vừa diễn ra chiều ngày 19/9.

Thứ ba, 20/09/2016 - 01:00