Hàng trăm tỷ huy động của khách hàng B5 Cầu Diễn đi đâu?

Liên quan đến lời kêu cứu khẩn cấp của hàng chục khách hàng về việc bị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing (Housing Group) dùng những lời chào mời hấp dẫn về một dự án hoành tráng để đưa tiền vào dự án xây dựng khu chung cư B5 Cầu Diễn dưới danh nghĩa nhà đầu tư nhưng sau nhiều năm, dự án vẫn là bãi đất hoang có mọc lút đầu, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo hợp đồng góp vốn giữa Housing Group với khách hàng, khách hàng đồng ý cho Housing Group vay vốn với tỷ lệ trên 30% giá trị căn hộ, đổi lại khách hàng được quyền mua các sản phẩm của dự án B5 Cầu Diễn. Sau khi ký hợp đồng vay vốn, hầu hết các khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng từ 500 triệu - 1 tỷ đồng vào dự án; ngoài ra, mỗi nhà đầu tư cũng phải bỏ ra cả trăm triệu đồng tiền chênh để có quyền mua nhà.

Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chỉ nằm trên giấy. Hàng chục khách hàng đã làm đơn gửi chủ đầu tư yêu cầu được rút vốn theo đúng điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, phía Housing Group chỉ đưa ra  những lời hứa suông rồi "ỉm" mất số tiền nhiều tỷ đồng của khách hàng.

Luật sư Diện phân tích, với hành vi huy động nguồn tiền nhiều tỷ đồng từ khách hàng nhằm mục đích xây dựng nhưng không thực hiện dự án như đã cam kết, sau khi khách hàng yêu cầu tiếp tục thực hiện hoặc hoàn trả tiền đầu tư như thoả thuận mà phía chủ đầu tư không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng, chủ đầu tư Housing Group đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điều 139 hoặc tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự.

“Để xác định chính xác hành vi vi phạm cũng như tội danh của chủ đầu tư này, cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ mục đích chiếm đoạt và đặc biệt là mục địch sử dụng tiền khách hàng. Việc xác định thời điểm phát sịnh mục đích chiếm đoạt của Housing Group là hết sức quan trọng. Nếu mục đích chiếm đoạt đã có trước, trong thời điểm huy động vốn thì Housing Group phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Còn nếu mục đích chiếm đoạt có sau thời điểm ký kết hợp đồng với khách hàng thì Housing Group phạm tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", luật sư Diện phân tích.

Cùng đó, luật sư Diện cho rằng vấn đề quan trọng nhất là cơ quan công an cần vào cuộc nhanh chóng làm rõ nguồn tiền hàng trăm tỷ đồng mà cả 2 chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư B5 Cầu Diễn là Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội và Housing Group đã huy động đang ở đâu? Tổ chức, cá nhân nào đang quản lý, số tiền đó được sử dụng vào mục đích gì? khả năng thu hồi lại số tiền đó như thế nào?...

Trong khi đó, liên quan đến việc huy động hàng trăm tỷ đồng của khách hàng nhưng không thực hiện dự án, Cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuẫn, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, đồng chủ đầu tư dự án chung cư B5 Cầu Diễn.

Thủ đoạn lừa đảo của bị can là sau khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing để cùng thực hiện dự án B5 Cầu Diễn, ông Tuẫn đã ký hợp đồng góp vốn của hơn 200 khách hàng mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng rồi "ẵm" mất.

Tuy nhiên, không chỉ ông Tuẫn huy động vốn mà bà Châu Thị Thu Nga - Chủ tịch công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing cũng đã huy động vốn của hàng trăm khách hàng cùng thời điểm trên với số tiền từ 30-40% giá trị căn hộ nhưng đến nay dự án nàychung cư B5 Cầu Diễn vẫn chỉ là bãi đất hoang.

Cùng với một dự án chung cư B5 Cầu Diễn mà cả 2 công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu - Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư nhà đất Housing "đua nhau" kêu gọi góp vốn với số tiền thu về cả trăm tỷ đồng nhưng không thực hiện dự án.

Nhiều khách hàng đang "mắc cạn" trong dự án chung cư B5 Cầu Diễn cũng đang kiến nghị Bộ Công an làm rõ trách nhiệm của cả  Housing Group liên quan đến sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế