Điều tra vụ án hình sự về lừa đảo của công ty bất động sản

Dân trí Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Phát (công ty Kim Phát) và Công ty Cô phần Đầu tư Việt Hưng Phát (công ty Việt Hưng Phát) cùng nhiều doanh nghiệp khác đang bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
>>Đi đòi tiền môi giới bị đối tác kiện ngược ra toà
>>"Ùn ùn" kéo đến công ty mẹ của đối tác để đòi 6,3 tỷ đồng tiền môi giới

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đã gửi văn bản đến Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty Kim Phát và công ty Việt Hưng Phát.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, công ty Kim Phát có địa chỉ tại 246 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10 do ông Nguyễn Công Cường làm giám đốc và đại diện pháp luật. Công ty Việt Hưng Phát do bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm tổng giám đốc và đại diện pháp luật.

Công ty Kim Phát bị nhiều khách hàng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Kim Phát bị nhiều khách hàng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai doanh nghiệp nói trên đã có hành vi sai phạm trong việc tổ chức quảng bá, môi giới, tư vấn, tiếp thị… mở bán các sản phẩm đất nền tại các dự án bất động sản tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Long An để khách hàng tin tưởng và ký kết các dạng hợp đồng như hợp đồng thỏa thuận góp vốn, đặt cọc.... Tuy nhiên, những dạng hợp đồng này lại trái với nội dung hợp đồng môi giới đã ký với các chủ đầu tư dự án, tự ý nâng giá bán và thay đổi tên dự án. Sau đó, các doanh nghiệp này thu tiền và chiếm đoạt của khách hàng.

Cụ thể, dự án khu dân cư Boulevard City – Quốc lộ 1A, huyện Trảng Bom, Đồng Nai do Công ty Cổ phần đầu tư Lê Bảo Minh làm chủ đầu tư và chuyển nhượng cho Công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư An Phước (xã An Phước, huyện Long Thành) do Công ty Cổ phần Long Thuận Lộc làm chủ đầu tư có trụ sở tại 303 ấp Long Khánh 2, xã Tam Phước, TP Biên Hòa. Công ty Long Thuận Lộc đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” để chuyển nhượng 112 nền đất tại dự án này cho công ty Việt Hưng Phát.

Dự án khu dân cư xã Long Đức (Dragon Land), huyện Long Thành do công ty TNHH Long Đức Urban Land làm chủ đầu tư. Ngày 21/4/2016, công ty Long Đức Urban Lan đã ký hợp đồng chuyển nhượng với công ty Việt Hưng Phát.

Ngoài ra, dự án khu dân cư Phước An, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch do Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (tổng công ty HUD) làm chủ đầu tư. Sau khi dự án được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì tổng công ty HUD đã ký các hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty Cổ phần xây dựng Phúc Khang, Công ty TNHH Phúc Khang Đông Sài Gòn (đều có trụ sở tại 51 Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3, TPHCM) và Công ty Cổ phần đầu tư Đại Phúc (trụ sở tại 25 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình).

Công ty Phúc Khang và Phúc Khang Đông Sài Gòn đã ký hợp đồng dịch vụ tiếp thị và phân phối độc quyền bất động sản với công ty Việt Hưng Phát.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thì dự án khu dân cư thị trấn Trảng Bom (Gold Hill) do Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát làm chủ đầu tư cũng ký hợp đồng tư vấn, môi giới bất động sản với công ty Kim Phát.

Dự án khu dân cư theo quy hoạch 6,5ha tại đồi 61, huyện Trảng Bom do Công ty TNHH Lê Hương Sơn làm chủ đầu tư cũng ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Việt Hưng Phát mở bán và huy động vốn của khách hàng.

Thượng tá Phan Trọng Lộc, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản phúc đáp, đồng thời cung cấp hồ sơ tài liệu (có sao y) đến các dự án nêu trên.

Các hồ sơ tài liệu mà cảnh sát cần như: hồ sơ pháp lý liên quan đến việc giao đất, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, thu hồi đất, đầu tư, phê duyệt kế hoạch chi tiết 1/500…

Cũng theo thượng tá Lộc, do thời hạn ủy thác điều tra sắp hết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ cử điều tra viên trực tiếp đến Sở Xây dựng để làm việc.

Đại Việt – Công Quang

Điều tra vụ án hình sự về lừa đảo của công ty bất động sản - 2

MỚI NHẤT
5 năm sau thời Trịnh Xuân Thanh: Cổ phiếu xuống đáy, PVC “ôm” lỗ hơn 3.200 tỷ đồng
5 năm sau thời Trịnh Xuân Thanh: Cổ phiếu xuống đáy, PVC “ôm” lỗ hơn 3.200 tỷ đồng

(Dân trí) - 5 năm, khoảng thời gian bằng 1 nhiệm kỳ lãnh đạo, PVC vẫn loay hoay với những hệ luỵ để lại từ thời kỳ trước. Lỗ luỹ kế đến cuối năm 2017 đã là 3.253,4 tỷ đồng, cổ phiếu về mức đáy lịch sử, chỉ còn 1.500 đồng.

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:30

Tiền đề thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển
Tiền đề thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển

(Dân trí) - Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng theo quy hoạch (đoạn giao cắt với đường Nguyễn Huy Tưởng đến đường Nguyễn Trãi) được triển khai là tiền đề thúc đẩy kinh tế, xã hội trong và ngoài khu vực phát triển. Không những thế, các dự án bất động sản tại khu vực này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ dự án mở đường, có khả năng tăng giá và thanh khoản tốt.

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:28

Cả ô tô mới lẫn cũ đều "cháy hàng"
Cả ô tô mới lẫn cũ đều "cháy hàng"

Các đại lý kinh doanh ô tô dự báo phải đến cuối năm xe nhập khẩu mới về Việt Nam với số lượng lớn.

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:27

Việt Nam có bản quyền World Cup, làng Bát Tràng rộn rã sản xuất cúp vàng
Việt Nam có bản quyền World Cup, làng Bát Tràng rộn rã sản xuất cúp vàng

(Dân trí) - Trước khi thông tin bản quyền truyền hình World Cup về Việt Nam, mặt hàng cúp vàng vô địch được người dân làng Bát Tràng (Hà Nội) cho biết chẳng ai ngó ngàng hỏi tới. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin bản quyền đã có, khách từ khắp nơi gọi về khiến hàng trong làng “cháy” sạch.

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:15

Ông lão 86 tuổi đi nhặt rác suốt 13 năm kiếm 2,3 tỷ đồng
Ông lão 86 tuổi đi nhặt rác suốt 13 năm kiếm 2,3 tỷ đồng

(Dân trí) - Ông Joe Elisii, 86 tuổi, đã kiếm đủ 100.000 USD (gần 2,3 tỷ đồng) trong 13 năm chỉ nhờ việc đi nhặt chai nhựa và lon trong thùng rác mỗi ngày.

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:06

Trải nghiệm căn hộ mẫu Panorama tại VC2 Golden Heart với công nghệ 3Dscanning
Trải nghiệm căn hộ mẫu Panorama tại VC2 Golden Heart với công nghệ 3Dscanning

(Dân trí) - Trước thềm cất nóc dự án, chủ đầu tư Vinaconex 2 vừa tung ra bản 3Dscanning nhà mẫu VC2 Golden Heart, cho phép khách hàng khám phá chân thực từng góc cạnh trong căn hộ. Cùng với vị trí thuận lợi và mức giá bán hợp lý (chỉ từ 22,8 triệu đồng/m2), việc tận mắt trải nghiệm không gian sống tương lai là yếu tố quan trọng để người mua tin tưởng lựa chọn VC2 Golden Heart.

Thứ ba, 12/06/2018 - 06:00

Chuyên gia: Ý tưởng lấn vịnh Đà Nẵng làm đô thị là rất đáng lo ngại
Chuyên gia: Ý tưởng lấn vịnh Đà Nẵng làm đô thị là rất đáng lo ngại

(Dân trí) - Tại hội thảo “Quy hoạch phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045” vừa diễn ra hôm qua (11/6), nhiều ý kiến chuyên gia bày tỏ lo ngại về ý tưởng lấn vịnh Đà Nẵng để phát triển không gian đô thị.

Thứ ba, 12/06/2018 - 05:00

Nhiệt điện tỷ USD chậm tiến độ vì nhà thầu bị Mỹ... cấm vận
Nhiệt điện tỷ USD chậm tiến độ vì nhà thầu bị Mỹ... cấm vận

Nhà thầu bị Mỹ đưa vào danh sách cấm vận khiến dự án nhiệt điện Long Phú 1 của PVN bị chậm tiến độ ít nhất 36 tháng.

Thứ hai, 11/06/2018 - 07:00

Thủ tướng đề nghị thanh tra việc ưu ái giao đất vàng cho Công ty Lã Vọng
Thủ tướng đề nghị thanh tra việc ưu ái giao đất vàng cho Công ty Lã Vọng

(Dân trí) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thanh tra các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thứ hai, 11/06/2018 - 07:00

Sàn giao dịch liên tục bị trộm, tiền ảo rớt giá thảm
Sàn giao dịch liên tục bị trộm, tiền ảo rớt giá thảm

(Dân trí) - Tính đến chiều qua (10/6), Bitcoin đã mất hơn 10% giá trị, đánh dấu mức giá thấp nhất trong 2 tháng gần đây sau khi một sàn giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc công bố đã bị tin tặc tấn công.

Thứ hai, 11/06/2018 - 06:42

Bàn tiếp Luật Đặc khu: Sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, chuyên gia
Bàn tiếp Luật Đặc khu: Sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, chuyên gia

(Dân trí) - Liên quan tới Dự Luật Đặc khu, đại biểu Quốc hội đồng thời là Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho biết, giữ vững kinh tế, chủ quyền, an ninh là yêu cầu hàng đầu. Tới đây thông qua cũng phải đặt vấn đề này và mọi điều luật phải bám sát quan điểm này.

Thứ hai, 11/06/2018 - 06:34

Chung cư Tabudec Plaza: Sẽ hoàn thành nghiệm thu PCCC trong tháng 6 này
Chung cư Tabudec Plaza: Sẽ hoàn thành nghiệm thu PCCC trong tháng 6 này

(Dân trí) - Lãnh đạo Công ty CP xây dựng phát triển Nhà và Thương mại khẳng định đang gấp rút hoàn thành một số chi tiết nhỏ còn tồn tại và sẽ hoàn tất nghiệm thu vào cuối tháng 6 này.

Thứ hai, 11/06/2018 - 06:03

ĐÁNG QUAN TÂM
Lùi thông qua Luật Đặc khu: Giới đầu cơ đau đầu, nhà đầu tư lớn có tháo chạy?
Lùi thông qua Luật Đặc khu: Giới đầu cơ đau đầu, nhà đầu tư lớn có tháo chạy?

(Dân trí) - Trao đổi với Dân trí, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, thị trường bất động sản tại 3 khu vực Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong sẽ không có tác động nhiều sau quyết định lùi thời gian thông qua Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Thứ hai, 11/06/2018 - 03:28

6 tháng, ngân hàng xử lý được thêm 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu
6 tháng, ngân hàng xử lý được thêm 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu

(Dân trí) - Đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng chiếm 2,18% tổng dư nợ. Tính lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 3/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 100,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42.

Thứ hai, 11/06/2018 - 02:50

Xuống đáy lịch sử: Cơn "ác mộng" của đại gia Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ
Xuống đáy lịch sử: Cơn "ác mộng" của đại gia Đoàn Nguyên Đức, Lê Phước Vũ

Cổ phiếu doanh nghiệp nhà ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) và Lê Phước Vũ liên tục giảm giá xuống mức thấp lịch sử nhưng vận đen dường như chưa hết đối với 2 doanh nhân nổi tiếng trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Thứ hai, 11/06/2018 - 01:11

Sunshine Center - đẳng cấp căn hộ dát vàng phía Tây Hà Nội
Sunshine Center - đẳng cấp căn hộ dát vàng phía Tây Hà Nội

(Dân trí) - Khi tiêu chuẩn sống ngày càng cao thì một căn hộ không còn chỉ là nơi để ở mà nó còn trở thành một không gian mang lại cho chủ nhân những trải nghiệm mới và cuộc sống hưởng thụ đẳng cấp.

Thứ hai, 11/06/2018 - 01:10

“Năng lượng xanh” xu thế mới của cuộc sống đô thị
“Năng lượng xanh” xu thế mới của cuộc sống đô thị

(Dân trí) - Khi cuộc sống con người hiện đại ngày càng phải đối phó với nhiều hiểm họa lớn từ ô nhiễm môi trường sống thì giải pháp công nghệ xanh, năng lượng xanh sẽ trở thành xu thế mới không thể đảo ngược nhất là cuộc sống của người dân tại các đô thị lớn.

Thứ hai, 11/06/2018 - 01:05

Chi cả trăm triệu đồng để sắm "đồ chơi" cho xế hộp
Chi cả trăm triệu đồng để sắm "đồ chơi" cho xế hộp

(Dân trí) - Thay mâm xe, bọc lại ghế da, tăng sáng cho đèn hay “độ” chìa khóa thông minh… đang là nhu cầu của rất nhiều chủ xe. Một số chủ xe sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng để làm đẹp cho xế hộp của mình.

Thứ hai, 11/06/2018 - 01:00

Chứng khoán “thoát hiểm”, các “ông lớn” nâng đỡ thị trường
Chứng khoán “thoát hiểm”, các “ông lớn” nâng đỡ thị trường

(Dân trí) - Đến hết phiên giao dịch buổi sáng, vẫn có tới 157 mã giảm giá, 6 mã giảm sàn trên sàn TPHCM (HSX) trong khi chỉ có 109 mã tăng. Mặc dù vậy, VN-Index vẫn đạt được mức tăng gần 5 điểm nhờ lực đỡ của một vài mã lớn.

Thứ hai, 11/06/2018 - 12:54

Hublot mở Pop up chào đón FIFA World Cup tại Sài Gòn
Hublot mở Pop up chào đón FIFA World Cup tại Sài Gòn

(Dân trí) - Tháng 6 này thương hiệu đồng hồ xa xỉ Hublot đã đưa Pop-up với tinh thần Hublot Loves Football vào hoạt động tại Saigon Centre.

Thứ hai, 11/06/2018 - 12:30

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm Thành viên Hội đồng thành viên PVN
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm Thành viên Hội đồng thành viên PVN

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có thời hạn cho đến tuổi nghỉ hưu.

Thứ hai, 11/06/2018 - 12:06

Đem cả siêu thị về nhà cho khu căn hộ
Đem cả siêu thị về nhà cho khu căn hộ

(Dân trí) - Rất hiếm khu căn hộ nào mới ra đời trong 10 năm trở lại đây mà lại không có tầng dành riêng cho hoạt động dịch vụ - thương mại phục vụ cho cư dân. Thậm chí, nhiều chủ đầu tư đang theo đuổi xu hướng đẩy mạnh hoạt động thương mại, biến tòa nhà thành một trung tâm thương mại phục vụ thêm cả khách bên ngoài.

Thứ hai, 11/06/2018 - 12:00

BĐS Phú Quốc vẫn giữ được giá tốt giữa “tâm bão”
BĐS Phú Quốc vẫn giữ được giá tốt giữa “tâm bão”

(Dân trí) - Bỏ qua với những lo ngại về thị trường bất động sản tại Phú Quốc, nhiều nhà đầu tư vẫn luôn đặt kỳ vọng lớn vào những dự án có quy hoạch tốt, xây dựng uy tín, nhất là vẫn giữ được mức giá ổn định giữa tâm "bão giá".

Thứ hai, 11/06/2018 - 11:15

Giá vàng bất ngờ tăng mạnh
Giá vàng bất ngờ tăng mạnh

(Dân trí) - Lúc hơn 10h sáng nay 11/6, giá vàng SJC tại Hà Nội được một số doanh nghiệp vàng lớn niêm yết ở mức 36,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,88 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 36,81 triệu đồng/lượng - 36,87 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

Thứ hai, 11/06/2018 - 10:44