Dân sinh
Fica
DTiNewsĐiểm lại hành trình sụp đổ của "tập đoàn" Muaban24
(Dân trí) - Trước giờ những đối tượng cầm đầu đường dây Muaban24 đối mặt với sự từng phạt của pháp luật, Dân trí điểm lại hành trình tội lỗi của "tập đoàn" này thông qua những bài điều tra đã gây chấn động dư luận 2 năm về trước.
|
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
* Tháng 7: Chờ đợi những điều bất ngờ <ɐ style="LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal>* Ngân hàng được hưởng 15% phí hoàn thuế VAT |
|
Năm 2012, Báo Điện tử Dân trí đã triển khai loạt bài điều tra sâu về các hoạt động trái pháp luật của Muaban24. Bằng những chứng cứ thu thập được sau quá trình thâm nhập và điều tra công phu, loạt bài của Dân trí đã bóc tách và phanh phui bản chất hoạt động trái pháp luật, chiếm đoạt tài sản của đường dây Muaban24, lúc đó còn núp bóng sàn giaodịch thương mại điện tử. Ngay sau loạt bài điều tra của Dân trí, cơ quan chức năng đã thành lập chuyên án, triệt phá đường dây Muaban24, bắt hàng loạt lãnh đạo "đầu não" và đầu mối các tỉnh, thành của Muaban24. Chuyên án đã đánh dấu sự sụp đổ của mộɴ mô hình bịp bợm tinh vi sử dụng công nghệ cao, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hàng chục nghìn người chỉ trong một thời gian ngắn. |
Song song với sự phát triển “siêu tốc” đó, thời gian qua trên các diễn đàn, các mạng xã hội số lượng ý kiến chỉ trích, phê phán và “tố” sàn giao dịch này có nhiều hoạt động thiếu minh bạch, với dấu hiệu phát triển mạng lʰới theo mô hình đa cấp và thu tiền mặt từ việc bán gian hàng ảo trên website.
Báo Dân trí nhận được rất nhiều đơn thư bạn đọc từ cảnh báo đến tố cáo mô hình hoạt động của hệ thống này. Theo các nội dung tố cáo, mặc dù lấy danh nghĩa TMĐT, tức dựngȠlên một “chợ” kinh doanh qua mạng, nhưng Muaban24 đã tổ chức bán gian hàng theo mô hình đa cấp để thu tiền mặt.
Theo đó, mỗi người khi tham gia “dự án” của Muaban24 sẽ phải bỏ ra 5,2 triệu đồng để mua một gian hàng ảo. Ngoài việc được quyền đăng tɩn mua, bán trên gian hàng ảo đó, người mua gian hàng sẽ trở thành hội viên của Muaban24, và cơ hội kiếm tiền mở ra với họ bằng cách chèo kéo người khác mua gian hàng để hưởng 1,5 triệu đồng trong số 5,2 triệu đồng mà người mua gian hàng nộp vào Muaban24. ɋhông chỉ như vậy, nếu hội viên phát triển được 2 nhánh, mỗi nhánh có 99 gian hàng thì sẽ được nâng bậc VIP và được thưởng gần 100 triệu đồng trực tiếp. Ngoài ra, hội viên này còn được hưởng phần trăm gián tiếp nếu những người dưới họ lôi kéo được người khˡc mua gian hàng.
Với mô hình như vậy, có thể thấy số tiền 5,2 triệu đồng mà một người bỏ ra mua gian hàng sẽ được phân chia theo mô hình đa cấp cho các hội viên trong nhánh, và đương nhiên là một phần không nhỏ thuộc về chủ sở hữu website. Một điềɵ đáng đặt dấu hỏi là, trong số những hội viên có gian hàng tại Muaban24, rất nhiều người là sinh viên, công nhân, người thất nghiệp và không có nhu cầu bán hàng qua mạng, tức không có nhu cầu mua gian hàng để bán sản phẩm.
Để hiểu thêm về “luật chʡi” của muaban24, PV Dân trí đã tìm tới Công ty Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến (chủ website muaban24.vn), có trụ sở tại các ngôi biệt thự thuộc lô 4 C8 Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội). Trước cửa công ty là hàng trăm “hội viên” nhốn nháo ngồi hàng nʰớc. Gặp lễ tân để hỏi về thủ tục mua gian hàng và gia nhập “sân chơi” muaban24, PV nhận được câu trả lời: “Muốn được nghe tư vấn về dự án của công ty, anh phải được một hội viên của công ty giới thiệu”. Cũng có nghĩa, yêu cầu mua gian hàng trực tiếp của Pɖ bị từ chối. Tiếp cận với một hội viên của muaban24, chúng tôi nhận được lời tư vấn không khác gì các nội dung đơn thư mà bạn đọc phản ánh như đã nêu.
Trước đó, PV đã nhiều lần gọi điện tới số máy của Công ty cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến. Haɩ lần hiếm hoi có người nhấc máy, nhân viên trả lời điện thoại của công ty này đều trả lời các lãnh đạo công ty đang bận nên không thể tiếp báo chí và sẽ thông báo lại khi lãnh đạo sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên cả hai lần lời hẹn “thông báo lại” đều chˬm vào quên lãng. Ngay thời điểm PV báo Dân trí đến công ty này, chiếc điện thoại trên bàn lễ tân cũng reo nhưng không có người nhấc máy mặc dù hai nhân viên lễ tân vẫn ngồi ở vị trí có thể trả lời điện thoại.
PV Dân trí đã liên hệ với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin để cung cấp thêm thông tin và tìm câu trả lời cụ thể đối với hoạt động của muaban24, có những biểu hiện giống như mô hình đưa ra trong cảnh báo này. Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Minh Huyền - Chánh Văn phòng Cục chỉ cho biết: Quan điểm của Cục về vấn đề này đã được đưa ra đầy đủ trong thông tin khuyến cáo đưa ra vào ngày 16/4, nếu báo chí quan tâm có thể dẫn lại thông tin đưa ra trong thông cáo báoȠchí. Bà Huyền cũng nói Cục không đi sâu vào từng vụ việc cụ thể.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng cho biết: “Việc lập ra sàn giao dịch trên mạng được hiểu là địa điểm để người cần mua - ɣần bán gặp nhau. Nếu người lập ra chuyển nhượng cho người khác, hoặc môi giới, kiếm lời hoa hồng đều là những dấu hiệu biến tướng. Vì không hiểu biết hoặc chỉ quan tâm đến lợi ích khi nhận được tư vấn, rất nhiều người tiêu dùng đã bị móc túi mà không hay ɢiết...”.
Đánh giá cao lời cảnh báo kịp thời của Bộ Công thương, tuy nhiên ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng kiến nghị các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và cấp phép kinh doanh gia dịch TMĐT: Khi đã cho phép sàn giao dịch TMĐT hoạt động, các cơ quan phảiȠtăng cường công tác quản lý đi kèm với những khuyến cáo dành cho người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng đã lên tiếng, cơ quan quản lý cần vào cuộc kiểm tra để làm rõ mọi nghi ngờ. Nếu cảm thấy quyền lợi của người tiêu dùng bị xâm hại, cơ quan quản lý cũng pɨải tính đến phương án thu hồi giấy phép kinh doanh của các sàn giao dịch TMĐT hoạt động trái với giấy phép.
Trong cuộc trao đổi với PV hồi tháng 5/2012, Chủ tịch Hiệp hội TMĐT (VECOM) Lê Danh Vĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, người có nhiềuȠđóng góp cho sự phát triển TMĐT tại Việt Nam - cho biết: Khi còn làm Thứ Trưởng Bộ Công thương, tôi có nghe được thông tin này kia về hoạt động kinh doanh của sàn thương mại điện tử muaban24. Tôi có giao cho Cục Quản lý cạnh tranh làm việc với sàn muaban2ȴ. Tôi cũng khuyên sàn muaban24 làm việc với cơ quan quản lý về mặt nhà nước hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt nam.
Mỗi hoạt động kinh doanh đều có những thế mạnh và hạn chế nhất định. Dựa theo luật cạnh tranh, hoạt động bán hàng đa cấp là loại hìɮh kinh doanh nhà nước không cấm. Vấn đề là hoạt động này cần được quản lý để không tổn hại quyền lợi của người tiêu dùng. Nếu hoạt động kinh doanh có hành vi sai phạm cần phải đưa ra chứng cứ để Cục Quản lý cạnh tranh dựa trên các điều luật mới có thể đưaȠra được kết luận chính thức…”.
Căn cứ trên vào thông tin trêɮ website muaban24.vn, có thể khẳng định sàn giao dịch thương mại điện tử Muaban24 chưa được đăng ký theo quy định của pháp luật. Do đó, việc sử dụng tên Sàn giao dịch thương mại điện tử trên website là không đúng quy định của pháp luật và gây niềm tin saiȠlầm cho người sử dụng website này.
| Bài học từ "tập đoàn siêu lợi nhuận” Colony Invest
Năm 2007, “mẻ lưới” lớn của Bộ Công an đã bóc trần bản chất của cái gọi là “tập đoàn đầu tư tài chính đa quốc gia” Colony Invest (CI). Với phương thức lập nên một trang web sơ sài, tự phong có trụ sở tại Hoa Kỳ ɶà cần huy động vốn với mức lãi không tưởng lên tới 2,5 - 3% ngày để đầu tư vào các ngành siêu lợi nhuận như casino, bất động sản, chứng khoán, CI đã lừa hàng trăm nghìn người ở nhiều tỉnh từ bắc chí nam. Quy trình “đầu tư” của CI cũng có mô hình kiểu đa cấp: khi một nhà đầu tư chuyển cho CI 100 USD, họ sẽ được tạo một tài khoản ảo với 100 điểm tương ứng và số điểm này sẽ sinh lãi từ 2,5 - 3%/ngày. Nhà đầu tư sẽ bán số điểm lãi này cho nhà đầu tư cấp dưới để thu tiền mặt, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư khác vào đường dây của mình để hưởng hoa hồng từ 10 - 15% tương ứng số tiền mà nhà đầu tư mới chuyển vào CI. Bằng việc lợi dụng truyền thông, tổ chức các hội thảo rình rang ở nhiều tỉnh và “mʰợn danh” những người có uy tín trong xã hội, CI đã nhanh chóng “câu” được hàng trăm nghìn “nhà đầu tư” thích giàu nhanh. Khi thu được một số lượng tiền kếch xù, người quản trị mạng CI và nhiều trang web khác đã “nhấn nút” đánh sập trang để cao chạy xa bayȮ Lúc đó, hàng trăm nghìn người ở nhiều tỉnh mới ngỡ ngàng biết mình bị lừa. Vụ án lúc đó đã tạo ra những tranh luận trái chiều trong ngành tư pháp về quan điểm xử lý, nhưng cuối cùng trước ɴính chất nguy hiểm cho cộng đồng quá lớn của loại tội phạm mới này cũng như nâng cao tính răn đe, giáo dục, nhiều phiên tòa ở các tỉnh đã mở ra xét xử hệ thống chân rết của CI. Trong hệ thống chân rết của CI phải tra tay vào còng, có những người tự biến mˬnh từ nạn nhân thành tội phạm chỉ vì “trót” đầu tư vào CI và tìm cách lôi kéo người khác để lấy lại số tiền mình đã mất. Có dịp tiếp xúc với nhiều bị cáo trong vụ này, người viết được tâm ɳự họ đã nhận được một bài học xương máu. Bởi chỉ vì chút lòng tham và quyết định thử vận may với 100 USD ban đầu mà họ đã lún sâu vào một đường dây tội phạm, đôi khi một cách vô thức. Nhiều người vào tù trước những chứng lý rành rành, nhưng bản thân còn cɨưa được biết những “ông chủ” của CI là ai và những đồng tiền họ kiếm được đã được tuồn đi đâu. |
(Dân trí) - Bằng việc núp bóng “Sàn giao dịch thương mại điện tử” trong một thời gian dài, Muaban24 đã tổ chức những cuộc đào tạo quy mô dẫn đến việc hàng chục nghìn người bị lừa và “nướng” tiền vào những gian hàɮg vô giá trị.
Như đã đưa tin, sau khi Dân trí liên tiếp có loạt bài lật tẩy mô hình kinh doanh “vô thừa nhận” và lộ rõ dấu hiệu lừa đảo của Muaban24, Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến đã âm thầm gỡ bỏ dòng chữ “Sàn giao dịch thương mại điện tử” trên website www.muaban24.vn.
Đến nay, lãnh đạo Muaban24 đã nhiều lần lên tiếng cho rằɮg việc kinh doanh của họ là hoàn toàn đúng pháp luật. Tuy nhiên, thực tế hoạt động cho thấy điều ngược lại. Tháng 3/2012, sau nhiều lần được yêu cầu bổ sung và chỉnh sửa hồ sơ đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, Muaban24 chính thức ɮhận được công văn trả lời của Cục TMĐT và CNTT về việc không xác nhận đăng ký này.
Trong nhiều nguyên nhân mà Cục đưa ra, có việc hợp đồng giữa công ty và khách hàng bao gồm nhiều giao dịch khác nhau (giao dịch mua-bán, giao dịch tiếp thị hàng hóaȬ dịch vụ cho công ty và hưởng hoa hồng). Ngoài ra, hợp đồng này cũng không ghi rõ cơ chế phân chia hoa hồng, tiền thưởng và phúc lợi với khách hàng, không có điều khoản chấp dứt hợp đồng khi hết nhu cầu sử dụng dịch vụ hay chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ vˠ quyền thành viên nếu thành viên để trống gian hàng liên tục trong ba tháng.
Tất cả những điều đó cho thấy, Muaban24 không phải là một “Sàn giao dịch thương mại điện tử”. Mới đây nhất, Muaban24 đã bị khai trừ tư cách thành viên VECOM.
Tuy ɮhiên, cả trước và sau thời điểm tháng 3/2012, Muaban24 đã mặc nhiên sử dụng “lá bùa” thương mại điện tử để tổ chức nhiều cuộc hội thảo, đào tạo… quy mô, cộng với việc các “hội viên” Muaban24 liên tục đưa ra những lời hứa hẹn kiểu “không cần làm cũng có ăn∝ khiến rất nhiều nạn nhân mắc bẫy.
Mới đây nhất, ngày 21/7, sau khi nhiều nạn nhân và chính hội viên của Muaban24 lên tiếng tố cáo hành vi lừa đảo trắng trợn của công ty này ở nhiều nơi, Muaban24 vẫn tổ chức buổi hội thảo hoành tráng ngay tại Hà Nội với hàng nghìn người tham gia và vẫn tiếp tục treo dòng chữ “Sàn giao dịch thương mại điện tử”.
Theo nhiều luật sư khi trao đổi với Dân trí, hành vi này có dấu hiệu “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” rõ rệt, bởi chính cái mác ảo “thương mại điện tử” mˠ Muaban24 cũng như các hội viên đưa ra đã khiến các nạn nhân tin tưởng và quyết định chi tiền để tham gia “dự án” và sở hữu các gian hàng.
Cắt xén, bịa đặt quyết định của Thủ tướng?
Đặc biệt, Muaban24 còn có đường link dẫn tới một website “vô danh” khác, trong đó quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011 - 2015 bị “bóp méo” nghiêm trọng, gˢy sự hiểu lầm về việc Muaban24 được Chính phủ giao nhiệm vụ đồng hành phát triển TMĐT cùng chính phủ.
Theo đó, khi truy cập vào địa chỉ muaban24.vn/h..., sẽ có một bài viết “thanh minh” cho các dư luận xung quanh Muaban24 với tựa đề “Muaban24 Hướng đi thành công”.
Điều đáng ngạc nhiên là bài viết này lại link tới một website khác, trong đó quyết định 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã bị cắt dán lộ liễu, dẫn đến thông tin mập mờ là Chính phủ chỉ định hoặc đồng ý cho Muaban24 đồng hành cùng kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011 - 2015.
Cụ thể, phần đầu của quyết định quan trọng này bị cắt rời, đưa lên website theo dạng hình ảnh, ɰhần cuối có chữ ký của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng bị cắt tương tự. Phần nội dung quyết định lại là dạng chữ viết (text), được chèn thêm một dòng chữ rất to, in màu đỏ nổi bật: MUABAN24.VN ĐỒNG HÀNH PHÁT TRIỂN NỀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CÙNG CHÍNH PHỦ.Ƞ
Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, quyết định này của Thủ tướng về về phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011 - 2015 nêu ra những kế hoạch, giải pháp tổng thể và chi tiết, không một dòng nào nhắc tới Muaban24 hay một doanh nghɩệp, sàn giao dịch TMĐT cụ thể nào.
Cách làm này của Muaban24 không phải là lạ lẫm, bởi trong rất nhiều nội dung khác, Muaban24 đã khéo léo sử dụng hình ảnh, lời nói của những người có uy tín trong xã hội nhằm “nâng tầm” mình trong mắt những người ɢiết tới hoặc quan tâm tới website này.
Cùng với bộ máy “hội viên” đông đảo liên tục mời chào, dụ dỗ bằng những cam kết trên mây, Muaban24 vẫn đang tiếp tục thách thức pháp luật và kiếm tiền bất chính trên sự thiếu thông tin, thiếu hiểu biết và tâmȠlý hám lợi của các nạn nhân.
Câu hỏi lớn nhất lúc này, là đến bao giờ hành vi này sẽ được chặn đứng? Và ai sẽ đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích của các nạn nhân, trong đó có nhiều học sinh, sinh viên, nông dân nghèo đã “nướng” những đồng tiền mồ hôiȠnước mắt theo những lời đường mật của Muaban24?
Điều 139 (BLHS): Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bịȠphạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trởĠlên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
