Đại gia ngàn tỷ: Hoành tráng thừa tiền, mang tội lừa đảo

Sóng gió trên thị trường, khủng hoảng kinh tế, những khó khăn tạm thời hay kinh doanh thua lỗ, nợ nần hay sự chủ quan có lẽ là nguyên nhân khiến nhiều doanh nhân phải ra tòa với tội lừa đảo.

Truy tội "lừa đảo"

Sau 10 ngày xét xử, VKSND Tối cao tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo, trong đó có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (16-18 trong tổng hình phạt 30 năm tù) đối với bị cáo Nguyễn Đức Kiên, tức bầu Kiên.

Mặc dù, tại tòa Bầu Kiên mạnh miệng nói, ông chủ của nhiều DN có quy mô hàng nghìn tỷ đồng và cũng từng trong tốp những người giàu nhất trên TTCK nên không thiếu tiền để phải lừa đảo. Tội lừa đảo là điều làm cho ông buồn nhất.

Tuy nhiên, theo VKS, căn cứ vào lời khai của các bên và tài liệu thu thập được, có đủ cơ sở kết luận ông Kiên cùng 2 cấp dưới phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Kiên biết 20 triệu cổ phần bị thế chấp nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng cho Hòa Phát.

Theo kế hoạch, ngày 9/6 tới Tòa án sẽ ra phán quyết với các bị cáo trong vụ án Nguyễn Đức Kiên. Ông Kiên có thể phải chịu án tù lên tới cả chục năm đối với tội lừa đảo 264 tỷ bán cổ phiếu chưa được giải chấp nói trên.

Cũng thời gian diễn ra phiên tòa bầu Kiên, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Công nghiệp Thái Sơn (Hải Phòng) và các tổ chức tín dụng liên quan.

VKS xác định Phạm Văn Thụ - Tổng giám đốc công ty TNHH TM công nghiệp Thái Sơn cùng 6 đồng phạm đã có hành vi lừa đảo với tổng số tiền lên tới gần 570 tỉ đồng.

Ông Thụ và Công ty Thái Sơn là gương mặt nổi bật ở đất cảng Hải Phòng. Thái Sơn từng được vinh danh là DN tiêu biểu, là 1 trong 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam. Cho dù sở hữu một DN rất lớn, hàng đầu ở Hải Phòng, nhưng trước lúc vào trại ông Thụ đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần ở tất cả các công ty mẹ và con của mình cho 1 DN mới thành lập ở TP.HCM với giá chỉ 1 USD. Tổng số nợ đến cả nghìn tỷ đồng có lẽ đã đẩy đại gia này đến những quyết định đáng buồn.

Trong vài năm gần đây, giới đầu tư chứng kiến rất nhiều vụ đại gia vỡ nợ và có liên quan tới lừa đảo hoặc dấu hiệu lừa đảo như vụ vỡ nợ gần 400 tỷ đồng ở Lạng Sơn của vợ chồng Trung-Liên; vụ vỡ nợ 300 tỷ đồng của hiệu vàng Ý Loan ở Đồng Nai; vụ đại gia thủy sản Phương Nam Lâm Ngọc Khuân né tránh trách nhiệm nợ hàng nghìn tỷ đồng; vụ vỡ nợ lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Thái Bình liên quan tới giám đốc DN Trường Phong; đại gia "Đông Nam dược Bảo Long" với "Đường đời" khúc mắc...

Trước đó nữa, thế hệ đại gia đời đầu cũng chứng kiến nhiều người vướng tội danh lừa đảo như vụ "người tình" diễn viên Việt Trinh, Trần Văn Giao dính án tù chung thân trong vụ lừa đảo của công ty Đông Phương...

Đại gia lâm nạn, nhiều người chết theo

Nhìn vào các vụ lừa đảo hoặc có dấu hiệu lừa đảo của các đại gia gần đây có thể thấy, những người có hành vi vi phạm hoặc bị truy tố vi phạm, đều là những người nổi tiếng, thực sự giàu có từ khá lâu rồi. Nhiều người có tài sản lên tới hàng nghìn tỷ, có cuộc sống vương giả, không thiếu thứ gì.

Trong trường hợp bầu Kiên, cho thấy đằng sau vụ án là sự nhốn nháo trong hoạt động trong hệ thống NH và nhiều DN. Nó cho thấy sự lỏng lẻo trong quản trị, sự thiếu vắng kỷ luật và ảnh hưởng của một số đại gia ở các tổ chức này quá lớn. Đây chính là cơ hội cho các tội phạm lơi dụng lừa đảo.

Trong trường hợp Công ty Thái Sơn của ông Phạm Văn Thụ, theo cáo trạng, có tới 9 NH đã bị lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ đồng. Trong nhiều năm liền, ông Thụ đã chỉ đạo lập hồ sơ mua bán sắt thép khống giữa các công ty nhằm làm hồ sơ vay tiền NH.

Trên thực tế, Công ty Thái Sơn nổi tiếng khắp Hải Phòng với những kết quả kinh doanh ấn tượng trong nhiều năm. Tuy nhiên, kể từ khi nền kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng, giá sắt thép tụt giảm thì công ty này thua lỗ nặng. Lãi suất NH ở mức cao cũng là lý do khiến ông Thụ rơi vào tình cảnh lao đao.

Khá nhiều vụ vỡ nợ, lừa đảo lớn khác trên cả nước được xác định là do các "đại gia" vướng vào nợ nần khi nền kinh tế đi xuống, thị trường BĐS lao dốc và đại gia "chết" vì đầu tư dàn trải, chịu lãi suất cao...

Có thể thấy, sai phạm rồi sẽ bị xử lý. Ai mắc lỗi lầm sẽ phải trả giá, bằng một hình thức này hay hình thức khác. Tội đến đâu xử đến đó. Rất nhiều bài học, nhiều tấm gương trong lịch sử để soi rọi. Tuy nhiên, dường như chưa từng trải qua thì chưa thể cảm nhận được chính xác, học hỏi được đúng bài học.

Tất nhiên, ở đâu đó, sai phạm của các cá nhân còn do sự sơ hở quản lý. Tuy nhiên, với mỗi cá nhân là những doanh nhân, việc mất kiểm soát, tham vọng quá đà, hay lòng tham có thể khiến những con người từng rất thành công chìm xuống bùn đen, kéo theo rất nhiều người thân, bạn bè cũng như nhiều người không liên quan khác lao đao, khổ sở.

Theo Mạnh Hà