Cục thuế TPHCM: Thủ đoạn lách thuế của Công ty Asanzo rất tinh vi

Dân trí Các công ty nhập khẩu hàng hóa cho Công ty Asanzo như Thái Bình Dương, Hưng Thịnh, Nam Tiến, Gia Bảo, Khải Phong…đều do người lao động của Asanzo và các công ty trực thuộc tập đoàn Asanzo làm đại diện pháp luật. Việc này nhằm mục đích trốn thuế.
>>Người của Asanzo đứng đầu nhiều công ty để mục đích trốn thuế
>>Bất ngờ "bãi bỏ" gần 21 tỷ đồng tiền truy thu và phạt thuế với công ty Asanzo

Cục thuế TPHCM: Thủ đoạn lách thuế của Công ty Asanzo rất tinh vi - 1

Nhiều người lao động của Công ty Asanzo và các công ty trực thuộc tập đoàn này lại là người đại diện của các công ty nhập khẩu hàng hóa cho Asanzo. Ảnh: Đại Việt

Đại diện Cục Thuế TPHCM cho biết, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Công ty Asanzo) lại do chính người lao động của Công ty Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này làm đại diện pháp luật để “bùa phép” hóa đơn, trốn thuế

Theo Cục Thuế TPHCM, các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế chủ yếu do người lao động của Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo làm đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện sản phẩm điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ xuất bán cho Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của tập đoàn này, lập hóa đơn có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Dấu hiệu hành vi lập hóa đơn có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch thể hiện cụ thể như sau:

Sau khi Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của Asanzo chuyển cho các công ty  nêu trên thì tiền được chuyển ngược lại cho công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo; hoặc bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam – CEO Công ty Asanzo) và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc Tập đoàn Asanzo rút tiền ra với tổng số tiền là hơn 507 tỷ đồng.

Cục thuế TPHCM: Thủ đoạn lách thuế của Công ty Asanzo rất tinh vi - 2

Vợ ông Phạm Văn Tam - CEO Công ty Asanzo và nhiều người lao động đã rút hơn 507 tỷ đồng. Ảnh: Đại Việt

Điển hình như hành vi tại Công ty Trần Thoàn (phường Long Thạnh, quận 9, TPHCM). Tính đến ngày 30/6/2019, tổng trị giá hàng hóa đầu vào mua từ Công ty Trần Thoàn ghi nhận theo hóa đơn là hơn 71 tỷ đồng, số tiền chưa thanh toán hơn 47 tỷ đồng.

Qua xác minh tài khoản ngân hàng của Công ty Trần Thoàn cho thấy, sau khi tiền được chuyển từ Công ty Asanzo và Công ty Điện lạnh Asanzo thì Công ty Trần Thoàn đã thanh toán cho khách hàng nước ngoài, thanh toán cho các công ty nằm trong danh sách không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chuyển tiền cho Công ty CP Đầu tư Asanzo (thuộc hệ thống Asanzo) và Công ty CP đầu tư Asanzo cũng đang hạch toán vay tiền của Công ty Trần Thoàn hơn 34,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi tiền được chuyển từ Công ty Asanzo và các công ty trực thuộc tập đoàn này thì phát sinh sự việc bà Hoàng Thị Thu Trang - người lao động tại Công ty Asanzo đã rút tiền mặt tại Công ty Trần Thoàn.

Từ các kết quả thanh tra nêu trên, Cục Thuế TPHCM nhận định: Công ty Trần Thoàn là đơn vị nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo. Qua thanh tra phát hiện Công ty Asanzo sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (hóa đơn ghi mặt hàng điều hòa nhiệt độ không phù hợp với thực tế là linh kiện) nhận từ Công ty Trần Thoàn, Công ty An Thiên, Công ty Việt Tài chỉ xuất linh kiện điều hòa nhiệt độ với mục đích trốn thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Hóa đơn do Công ty Trần Thoàn xuất cho Công ty Asanzo và Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch thể hiện thông qua việc Công ty Trần Thoàn chuyển tiền ngược lại vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư Asanzo và cá nhân bà Hoàng Thị Thu Trang để cá nhân này rút tiền mặt.

“Cần làm rõ khoản tiền rút ra là tiền gì? Cần làm rõ số tiền Công ty Trần Thoàn chuyển ngược lại số tiền vào tài khoản Công ty CP Đầu tư Asanzo thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo, số tiền cá nhân nêu trên rút ra bằng tài khoản Công ty Trần Thoàn và khoản công nợ chưa thanh toán nhưng doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động không gắn với giá trị hàng hóa giao dịch để xác định phần giá trị hóa đơn cao hơn giá giao dịch với mục đích trốn thuế GTGT và thuế TNDN”, văn bản của Cục Thuế TPHCM gửi các cơ quan liên quan nêu rõ.

Cục thuế TPHCM: Thủ đoạn lách thuế của Công ty Asanzo rất tinh vi - 3

Nhiều đối tác của Công ty Asanzo "có vấn đề" và được đưa vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Ảnh: Đại Việt

Tương tự, qua thanh tra tại hơn chục doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo gồm: Công ty TNHH SX Thái Bình Dương; Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hưng Thịnh; Công ty TNHH SX PT TMDV Nam Tiến; Công ty TNHH ĐTTM XNK Gia Bảo; Công ty TNHH XNK Khải Phong… Cục Thuế TPHCM cũng phát hiện các hành vi vi phạm tương tự như trường hợp của Công ty Trần Thoàn.

Các công ty này đều do người lao động của Tập đoàn Asanzo đứng tên là người đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ để xuất bán cho Công ty Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này. Các công ty có dấu hiệu xuất hóa đơn cho Công ty Asanzo ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế VAT và thuế Thu nhập doanh nghiệp…

Tất cả các trường hợp nêu trên, Cục Thuế TPHCM đã chuyển toàn bộ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra làm rõ.

Đại Việt

MỚI NHẤT
Gửi tiền tiết kiệm trúng Madza và hàng ngàn giải thưởng giá trị cùng SHB
Gửi tiền tiết kiệm trúng Madza và hàng ngàn giải thưởng giá trị cùng SHB

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 26 năm ngày thành lập (13/11/1993 – 13/11/2019), Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai đồng thời nhiều chương trình ưu đãi dành tặng khách hàng cá nhân với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 7 tỷ đồng.

Thứ ba, 29/10/2019 - 12:00

Hết quý III/2019: Thu nhập ngoài lãi của VietinBank tăng mạnh
Hết quý III/2019: Thu nhập ngoài lãi của VietinBank tăng mạnh

(Dân trí) - VietinBank vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, các mảng kinh doanh của VietinBank tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ.

Thứ ba, 29/10/2019 - 11:30

Bất ngờ về nơi chỉ có 1 Việt kiều, nỗ lực đặt “viên gạch giao thương” đầu tiên
Bất ngờ về nơi chỉ có 1 Việt kiều, nỗ lực đặt “viên gạch giao thương” đầu tiên

(Dân trí) - Thủ đô Abuja của Nigeria có duy nhất 1 Việt Kiều đang sinh sống, tại thành phố Lagos có khoảng 50 người Việt Nam đang làm việc, kết nối làm ăn giữa các doanh nghiệp hai bên. Hiện nay, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu hạt điều từ Nigeria.

Thứ ba, 29/10/2019 - 11:00

Trải nghiệm “thượng đế”: Hạng Thương gia Bamboo Airways sắp tới có gì?
Trải nghiệm “thượng đế”: Hạng Thương gia Bamboo Airways sắp tới có gì?

(Dân trí) - Hãng hàng không Bamboo Airways đang tập trung đầu tư, nâng cấp dịch vụ khoang Thương gia trên dòng máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner sắp về. Cùng với phòng chờ hạng Thương gia sang trọng, đẳng cấp chuẩn bị ra mắt tại sân bay Nội Bài, Bamboo Airways hứa hẹn sẽ tạo “địa chấn” về chuỗi dịch vụ bay 5 sao đẳng cấp dành cho khách hàng thượng lưu.

Thứ ba, 29/10/2019 - 10:20

Chuỗi tiện ích vượt trội của ApartHotel 5 sao tại Ninh Chữ
Chuỗi tiện ích vượt trội của ApartHotel 5 sao tại Ninh Chữ

(Dân trí) - Với kiến trúc hình cánh buồm căng gió, Sailing Bay Ninh Chữ trở thành biểu tượng phồn vinh cho vùng đất mới Ninh Chữ (Ninh Thuận). Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển này được tập đoàn Crystal Bay kiến tạo thành điểm đến trải nghiệm mới cho du khách với hệ thống tiện ích vượt trội của mô hình ApartHotel…

Thứ ba, 29/10/2019 - 10:00

Nguy cơ “mất trắng” vốn Nhà nước ở Tổng công ty Sông Hồng?
Nguy cơ “mất trắng” vốn Nhà nước ở Tổng công ty Sông Hồng?

(Dân trí) - Lãnh đạo Tổng công ty Sông Hồng cho biết, với tình trạng lỗ luỹ kế 956 tỷ đồng tại ngày 30/9/2019, âm vốn chủ sở hữu 625,5 tỷ đồng, nợ tín dụng xấu nên tổng công ty này không đủ điều kiện về năng lực để tham gia các gói thầu. Nếu không cải thiện, nguy cơ phá sản, mất vốn Nhà nước là hiện hữu.

Thứ ba, 29/10/2019 - 09:30

Món Huế trả nợ cho nhà cung cấp, “người có, kẻ không”
Món Huế trả nợ cho nhà cung cấp, “người có, kẻ không”

(Dân trí) - Nhà cung cấp nào may mắn thì được Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế trả nợ từ 50 – 100 triệu đồng, không may thì tiền vẫn chưa vào tài khoản như cam kết.

Thứ ba, 29/10/2019 - 09:00

Những con số ấn tượng trong sự kiện mở bán Ramada Hotel & Suites Halong Bay View
Những con số ấn tượng trong sự kiện mở bán Ramada Hotel & Suites Halong Bay View

(Dân trí) - Hạ Long có lợi thế về phong cảnh tuyệt đẹp, luôn hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Với tầm nhìn chiến lược, đón đầu xu thế sở hữu căn hộ khách sạn, vừa là nơi nghỉ ngơi của cả gia đình, vừa có thể sinh lời hàng tháng luôn là ước mơ của rất nhiều người.

Thứ ba, 29/10/2019 - 08:00

Chính sách thiếu ổn định: Doanh nghiệp có thể “sụp đổ” sau một đêm
Chính sách thiếu ổn định: Doanh nghiệp có thể “sụp đổ” sau một đêm

(Dân trí) - Khi Việt Nam đang tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế, tính hợp lý, thống nhất, khả thi và minh bạchtrong quá trình xây dựng chính sách là đặc biệt quan trọng. Điều này giúp các nhà đầu tư không phải một đêm dậy mà phải đối diện với một kế hoạch hoàn toàn khác khiến việc kinh doanh của hộ sụp đổ.

Thứ ba, 29/10/2019 - 08:00

Đẳng cấp dân chơi Lào, xe sang biển siêu đẹp chạy đầy đường
Đẳng cấp dân chơi Lào, xe sang biển siêu đẹp chạy đầy đường

Ở Thủ đô Viêng-Chăn (Lào), bước ra đường là thấy xe sang biển đẹp chạy đầy đường, thậm chí nhiều dòng xe bình dân cũng có biển số chất. Tại đây, người dân có thể thoải mái mua biển số đẹp theo ý muốn.

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:38

“Bà trùm” thuỷ sản với “ván bài” Trung Quốc; Đại gia Trịnh Văn Quyết thắng to
“Bà trùm” thuỷ sản với “ván bài” Trung Quốc; Đại gia Trịnh Văn Quyết thắng to

(Dân trí) - Cổ phiếu hai công ty của đại gia Trịnh Văn Quyết đã “đại náo” thị trường chứng khoán phiên hôm qua với thanh khoản cực “khủng” ở ROS và FLC. Trong khi đó, VHC của Vĩnh Hoàn hồi phục mạnh nhờ triển vọng lạc quan về thị trường Trung Quốc.

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:15

Chấn động: Bắt lượng nhôm Trung Quốc trị giá 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt chờ xuất sang Mỹ
Chấn động: Bắt lượng nhôm Trung Quốc trị giá 4,3 tỷ USD “đội lốt” hàng Việt chờ xuất sang Mỹ

(Dân trí) - “Tổng cục Hải quan đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ việc có nguy cơ gian lận xuất xứ lớn nhất từ trước đến nay. Đó là vụ việc có dấu hiệu giả mạo xuất xứ Việt Nam đối với mặt hàng nhôm tại Bà Rịa-Vũng Tàu”, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Hải quan nói.

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Chính phủ công bố món nợ “khổng lồ” của các “ông lớn”, đòi mãi chưa… trả (!?)
Chính phủ công bố món nợ “khổng lồ” của các “ông lớn”, đòi mãi chưa… trả (!?)

(Dân trí) - Khoản nợ hàng chục nghìn tỷ đồng phải thu nhưng “khó đòi” tập trung ở các “ông lớn” như: Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Thứ ba, 29/10/2019 - 06:00

Quảng Nam công khai 22 doanh nghiệp nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế
Quảng Nam công khai 22 doanh nghiệp nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế

(Dân trí) - Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai 22 doanh nghiệp nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế tính đến thời điểm 31/8/2019. Đây là giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, 28/10/2019 - 08:01

Mạng xã hội của Viettel được công nhận xuất sắc nhất ngành công nghệ thông tin Đông Nam Á
Mạng xã hội của Viettel được công nhận xuất sắc nhất ngành công nghệ thông tin Đông Nam Á

(Dân trí) - Mới đây, Giải pháp mạng xã hội học tập trực tuyến ViettelStudy đã được vinh danh giải vàng chung cuộc tại vòng chung khảo giải thưởng Asean ICT Awards (AICTA) 2019. Đây là mạng xã hội học tập duy nhất ở Đông Nam Á tính đến thời điểm này.

Thứ hai, 28/10/2019 - 08:00

"Mắc kẹt" 5.000 tỷ đồng ở Gang thép Thái Nguyên: Cử tri đề nghị công khai xử lý
"Mắc kẹt" 5.000 tỷ đồng ở Gang thép Thái Nguyên: Cử tri đề nghị công khai xử lý

(Dân trí) - Cử tri đề nghị sớm làm rõ trách nhiệm và xử lý các tổ chức, cá nhân gây thua lỗ, thất thoát vốn đầu tư tại dự án Nhà máy Gang thép Thái Nguyên. Quá trình xử lý cần công khai cho người dân giám sát.

Thứ hai, 28/10/2019 - 07:00

CEO Khuất Ánh Tuyết và chặng đường trải đầy gai - hoa hồng
CEO Khuất Ánh Tuyết và chặng đường trải đầy gai - hoa hồng

(Dân trí) - Ở Công ty CP Dược Mỹ phẩm Tuyết Quỳnh, chúng tôi được tiếp xúc với nữ lãnh đạo Khuất Ánh Tuyết - doanh nhân tâm sắc, bản lĩnh, thành danh. Chị không chọn con đường bằng phẳng để đi, thay vào đó là những bước chinh phục thử thách, gạt bão táp phong ba đưa ngành dược mỹ phẩm, ngành làm đẹp lên tầm cao mới “Sắc đẹp đi liền sức khỏe” để đi đến thành công một cách ngoạn mục trước sự thán phục của nhiều người.

Thứ hai, 28/10/2019 - 06:00

Mỹ bất ngờ đình chỉ ưu đãi thương mại với Thái Lan trị giá 1,3 tỷ USD
Mỹ bất ngờ đình chỉ ưu đãi thương mại với Thái Lan trị giá 1,3 tỷ USD

(Dân trí) - Nguyên nhân của việc này, theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, là do Thái Lan thất bại trong việc cung cấp các quyền như bảo vệ quyền tự do thương mại và thương lượng tập thể.

Thứ hai, 28/10/2019 - 05:00

Người Nhật không chuộng nhưng về Việt Nam, giá quả hồng đen đắt gấp 5
Người Nhật không chuộng nhưng về Việt Nam, giá quả hồng đen đắt gấp 5

(Dân trí) - Mùa thu tại Nhật Bản đang là mùa thu hoạch hồng. Vì thế, giá hồng đen, hồng vàng,…tại đây đang khá rẻ. Tuy nhiên, khi về Việt Nam thì các loại quả này bỗng dưng đắt lên gấp 5 lần mà còn trong tình trạng cháy hàng.

Thứ hai, 28/10/2019 - 05:00

3 yếu tố then chốt doanh nghiệp thuần Việt cần để tránh cảnh "chầu rìa" thị phần
3 yếu tố then chốt doanh nghiệp thuần Việt cần để tránh cảnh "chầu rìa" thị phần

(Dân trí) - 3 yếu tố quan trọng doanh nghiệp thuần Việt cần phải có để mạnh mẽ hơn, tránh cảnh "chầu rìa" những "vụn bánh" thị phần nhỏ lẻ mà doanh nghiệp nước ngoài để sót.

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:30

Mua đồng hồ với giá chỉ 1 triệu đồng, bất ngờ khi bán được hơn 1 tỷ đồng
Mua đồng hồ với giá chỉ 1 triệu đồng, bất ngờ khi bán được hơn 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Một người đàn ông lớn tuổi ở Anh đã cực kỳ bất ngờ sau khi phát hiện ra chiếc đồng hồ anh ta mua với giá 35 bảng Anh (hơn 1 triệu đồng) giờ được bán với giá tới 40.000 Bảng (hơn 1 tỷ đồng).

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:16

EVN đón nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân
EVN đón nhận bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân

(Dân trí) - Vừa qua tại Khánh Hoà, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan diễn ra, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu.

Thứ hai, 28/10/2019 - 04:00

Chuyên gia: "Giảm giờ làm thêm chỉ khuyến khích cho sự lười biếng"
Chuyên gia: "Giảm giờ làm thêm chỉ khuyến khích cho sự lười biếng"

(Dân trí) - "Nếu như giờ làm giảm, giảm cả giờ làm thêm thì chỉ bảo vệ những người lao động lười biếng và khuyến khích sự lười biếng nhiều hơn chứ không tăng phúc lợi cho người dân và người lao động", Tiến sĩ Cung nói.

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:45

Tỷ phú Thái tiếp tục đưa người thâm nhập sâu vào “mỏ vàng bia Việt”
Tỷ phú Thái tiếp tục đưa người thâm nhập sâu vào “mỏ vàng bia Việt”

(Dân trí) - Cổ phiếu của Sabeco tiếp tục chuỗi giao dịch “thăng hoa” với mức tăng 3.500 đồng trong phiên sáng nay. Tại Sabeco, CEO của hãng bia này (cũng là Chủ tịch Sá Xị Chương Dương) có thể sẽ thế chân một lãnh đạo người Việt trong hội đồng quản trị Bia Sài Gòn - Miền Tây.

Thứ hai, 28/10/2019 - 02:06