Dân sinh
Fica
DTiNewsCó dấu hiệu “lừa đảo” hơn 50 tỉ đồng mua thẻ cào
Hàng chục nạn nhân đã làm đơn tố cáo vụ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua hình thức mua bán thẻ cào điện thoại di động.
Những cú “lừa” tiền tỉ
Chiều 23/12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP, 13 nạn nhân đã gửi đơn đến Phòng CSĐT (PC45) CA TP, tố cáo bà Trần Thị Chính cùng vợ chồng ông Ngô Xuân Hùng, bà Nguyễn Tú Trân (ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “lừa đảo” hơn 50 tỉ đồng qua mua bán thẻ cào ĐTDĐ. Theo ông Trần Phát Hưng (là nạn nhân), cách đây 3 năm, ông Hưng quen vợ chồng ông Hùng, bà Trân. Sau đó, họ rủ ông làm ăn chung bằng hình thức mua thẻ cào ĐTDĐ để bán lại, rồi giới thiệu cho ông với bà Chính, mà ông Hưng nghe đồn thổi là “nữ hoàng thẻ cào” ở TPHCM.
Tiếp xúc với ông, bà Chính nói là có người bà con đang "làm lớn" ở mạng ĐTDĐ Viettel, nếu có tiền thế chân có thể mua thẻ cào điện thoại của mạng này với số lượng lớn, chiết khấu 7,5%, rồi người mua như ông Hưng phân phối lại cho các đại lý để hưởng chênh lệch 0,5 - 1%. Ban đầu, ông Hưng chuyển tiền cho bà Chính và vợ chồng ông Hùng, bà Trân mỗi ngày 2 tỉ đồng. Mua được 2 tỉ đồng thẻ cào, ông Hưng phải chuyển 4 tỉ đồng, trong đó có 2 tỉ đồng là tiền thế chân. Có ngày ông Hưng giao dịch từ 8 - 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, có ngày ông giao tiền tỉ, nhưng hàng thì không nhận đủ...
Đến đầu tháng 10/2011, ông Hưng đóng tiền mà không nhận được hàng nên không giao dịch nữa, số tiền mà nhóm người trên còn nợ ông hơn 14,5 tỉ đồng. Tháng 1/2012, bà Chính xác nhận nợ. Nhưng không trả nợ cho đến nay.
Ngoài ông Hưng, bà Võ Thị Thu Thủy (ngụ Q.Gò Vấp) bị lừa 11,3 tỉ đồng, bà Huỳnh Thị Thơm (ngụ huyện Bình Chánh) bị lừa 11,8 tỉ đồng...
Ai là “trùm lừa”?
Trong quá trình lừa đảo, nhiều nạn nhân giao tiền cho vợ chồng ông Hùng, bà Trân để họ vào sổ sách. Ngoài ra, rất nhiều lần các nạn nhân đến trụ sở của Cty TV (trụ sở ở Q.3, là Cty cung cấp thẻ cào cho bà Chính) giao tiền cho bà Chính tại đây.
Đặc biệt khi bà Chính và vợ chồng ông Hùng bị tố lừa đảo thì mới đây, bà Chính cũng có đơn gửi đến các cơ quan CA tố cáo ông N.V.H - là GĐ Cty TV - chiếm đoạt của bà hơn 40 tỉ đồng. Bà Chính cho rằng, Cty TV của ông H giao thẻ cào ĐTDĐ số lượng lớn cho bà với chiết khấu 8%, nhưng chỉ xuất hóa đơn thể hiện chiết khấu 6,48%, còn phần chênh lệch phía Cty TV giữ lại, sẽ giao cho bà theo định kỳ 1 tháng/lần. Điều đáng nói là bà Chính và Cty TV làm ăn lớn như thế, nhưng không hề có hợp đồng.
Theo bà Chính, đầu năm 2010 phía Cty TV có đề cập bà thực hiện gói giao dịch thẻ cào 3.000 tỉ đồng. Sau đó bà Chính đã thực hiện đầy đủ gói này, nhưng số tiền “bù đuôi” của bà Chính sau đó Cty TV không chi trả.
Chiều 23/12, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP, 13 nạn nhân đã gửi đơn đến Phòng CSĐT (PC45) CA TP, tố cáo bà Trần Thị Chính cùng vợ chồng ông Ngô Xuân Hùng, bà Nguyễn Tú Trân (ngụ huyện Bình Chánh) về hành vi “lừa đảo” hơn 50 tỉ đồng qua mua bán thẻ cào ĐTDĐ. Theo ông Trần Phát Hưng (là nạn nhân), cách đây 3 năm, ông Hưng quen vợ chồng ông Hùng, bà Trân. Sau đó, họ rủ ông làm ăn chung bằng hình thức mua thẻ cào ĐTDĐ để bán lại, rồi giới thiệu cho ông với bà Chính, mà ông Hưng nghe đồn thổi là “nữ hoàng thẻ cào” ở TPHCM.
Tiếp xúc với ông, bà Chính nói là có người bà con đang "làm lớn" ở mạng ĐTDĐ Viettel, nếu có tiền thế chân có thể mua thẻ cào điện thoại của mạng này với số lượng lớn, chiết khấu 7,5%, rồi người mua như ông Hưng phân phối lại cho các đại lý để hưởng chênh lệch 0,5 - 1%. Ban đầu, ông Hưng chuyển tiền cho bà Chính và vợ chồng ông Hùng, bà Trân mỗi ngày 2 tỉ đồng. Mua được 2 tỉ đồng thẻ cào, ông Hưng phải chuyển 4 tỉ đồng, trong đó có 2 tỉ đồng là tiền thế chân. Có ngày ông Hưng giao dịch từ 8 - 9 tỉ đồng. Tuy nhiên, có ngày ông giao tiền tỉ, nhưng hàng thì không nhận đủ...
Đến đầu tháng 10/2011, ông Hưng đóng tiền mà không nhận được hàng nên không giao dịch nữa, số tiền mà nhóm người trên còn nợ ông hơn 14,5 tỉ đồng. Tháng 1/2012, bà Chính xác nhận nợ. Nhưng không trả nợ cho đến nay.
Ngoài ông Hưng, bà Võ Thị Thu Thủy (ngụ Q.Gò Vấp) bị lừa 11,3 tỉ đồng, bà Huỳnh Thị Thơm (ngụ huyện Bình Chánh) bị lừa 11,8 tỉ đồng...
Ai là “trùm lừa”?
Trong quá trình lừa đảo, nhiều nạn nhân giao tiền cho vợ chồng ông Hùng, bà Trân để họ vào sổ sách. Ngoài ra, rất nhiều lần các nạn nhân đến trụ sở của Cty TV (trụ sở ở Q.3, là Cty cung cấp thẻ cào cho bà Chính) giao tiền cho bà Chính tại đây.
Đặc biệt khi bà Chính và vợ chồng ông Hùng bị tố lừa đảo thì mới đây, bà Chính cũng có đơn gửi đến các cơ quan CA tố cáo ông N.V.H - là GĐ Cty TV - chiếm đoạt của bà hơn 40 tỉ đồng. Bà Chính cho rằng, Cty TV của ông H giao thẻ cào ĐTDĐ số lượng lớn cho bà với chiết khấu 8%, nhưng chỉ xuất hóa đơn thể hiện chiết khấu 6,48%, còn phần chênh lệch phía Cty TV giữ lại, sẽ giao cho bà theo định kỳ 1 tháng/lần. Điều đáng nói là bà Chính và Cty TV làm ăn lớn như thế, nhưng không hề có hợp đồng.
Theo bà Chính, đầu năm 2010 phía Cty TV có đề cập bà thực hiện gói giao dịch thẻ cào 3.000 tỉ đồng. Sau đó bà Chính đã thực hiện đầy đủ gói này, nhưng số tiền “bù đuôi” của bà Chính sau đó Cty TV không chi trả.
